(一) 股东大会类型和届次 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-036 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-034 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以 通讯表决方式出席会议的董事 5 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司 董事长谢名优先生主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》； 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 公司拟决定于 2024 年 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于可转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债基本情况 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司本次发行的"东风转债"自发行结束之日起满六个 月后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/股。 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民 币 29,532.80 万 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-031 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.025 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,842,964,917 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-032 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集团股 份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公司"） 于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元， 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于"东风转债"转股价格调整暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告 前一个交易日（即 2024 年 7 月 18 日）至权益分派股权登记日（即 2024 年 7 月 25 日）期间，"东风转债"将停止转股，2024 年 7 月 26 日起恢复转股； | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | ...

因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前 一个交易日（即 2024 年 7 月 18 日）至权益分派股权登记日期间，公司可转债将 停止转股。 | 113030 | 东风转债 | 可转债转股停 | 2024/7/18 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、权益分派方案的基本情况 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-028 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于实施权益分派时转股连续停牌暨转股价格调整 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 1、公司将于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上披露权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告。 2、自 2024 年 7 月 18 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-1.1亿元至-1.65亿元[2][4] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1.2亿元至-1.8亿元[4] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.41245亿元[5] - 2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.210117亿元[5] - 2023年半年度基本每股收益为0.13元/股[5] - 2024年半年度公司及子公司对合营企业投资收益约为-1.1亿元至-1.5亿元[6] 业绩预告相关说明 - 2024年业绩预告期间为1月1日至6月30日[3] - 预告数据为初步核算，具体业绩将在2024年半年度报告披露[8] 公司战略及业绩影响因素 - 公司处于战略调整转型期，合并报表范围减少多家印刷包装板块子公司[6] - 公司通过合营企业间接持有的奈雪的茶、百果园股权公允价值波动影响业绩有变动风险[7]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-030 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻中央经 济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为中心"的发展理念，推动公司高 质量发展，提升投资价值与投资者获得感，助力资本市场健康发展，基于对公司 未来发展的信心，公司制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，具体 内容如下： 一、聚焦核心业务板块，推进公司战略转型升级； 三、坚持创新驱动发展，推动公司可持续高质量发展； 为实现技术引领发展的新发展格局，公司一直将技术研发工作作为经营管理 的核心工作之一，多年来一直高度重视产品研发 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债发行上市概况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集团 股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公司"） 于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元， 发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利 率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。 （ ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-027 广东东峰新材料集团股份有限公司 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 2 日 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到集团副 总裁张凯先生提交的辞职申请，张凯先生因个人原因申请辞任集团副总裁职务。 张凯先生的辞职申请自 2024 年 7 月 1 日生效，辞职后将不在公司担任任何职务。 公司及董事会对张凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...