股权结构 - 香港东风投资原持股871,056,000股，占总股本46.47%，与一致行动人合计持股974,579,482股，占比51.99%[3][7] - 股份转让后，香港东风投资持股310,604,420股，占比16.57%，与一致行动人合计持股414,127,902股，占比22.09%[4][8] - 交易完成后，衢州智尚及其一致行动人衢州智威合计持股560,451,580股，占比29.90%[5][9] - 交易后衢州智尚成控股股东，衢州市国资委成实际控制人[5][9] 股份转让 - 2025年1月21日，香港东风投资拟转让股份给衢州智尚和衢州智威[4][7] - 衢州智尚拟受让374,884,000股，约占总股本20.00%；衢州智威拟受让185,567,580股，约占总股本9.90%[16] - 标的股份转让价格为3.483元/股，价款为1,952,052,853.14元[16] - 乙方分三阶段支付股份转让价款[17][19] 协议相关 - 《股份转让协议》需履行多项程序，能否通过及完成时间不确定[7][41] - 过渡期间标的公司有多项经营限制[21][22] - 股份过户完成及年报披露后，乙方有权提名公司部分人员[25] - 协议满足条件可解除，解除后双方需配合办理过户手续[30][31] 其他 - 本次权益变动不构成关联交易，不触及要约收购[5] - 对公司人员、资产、财务独立性无影响，不损害投资者利益[39][40] - 相关信息披露义务人将披露权益变动报告书[43]

文章核心观点 - 东峰集团控股股东筹划股份转让事宜或致控制权变更，公司股票及可转债将停牌 [1] 相关要点总结 控制权变更事项 - 2025年1月17日公司接到控股股东香港东风投资通知，其正在筹划所持公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权变更 [1] 停牌安排 - 为保障公平信息披露等，经公司申请，公司股票（证券代码：601515；证券简称：东峰集团）、可转换公司债券（转债代码：113030；转债简称：东风转债）自2025年1月20日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日 接到控股股东香港东风投资集团有限公司（以下简称"香港东风投资"）通知，香 港东风投资正在筹划涉及其所持公司股份的转让事宜，该事项可能导致公司的控 制权发生变更。 关于筹划控制权变更事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因控股股东正在筹划控制权变更事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601515 | 东峰集团 | A 股 停牌 | | 2025/1/2 ...

可转债发行 - 2019年12月24日发行29,532.80万元可转换公司债券，期限六年[4] - 2020年1月20日，债券在上海证券交易所上市交易[5] 转股情况 - “东风转债”初始转股价格6.90元/股，最新3.10元/股[5] - 截至2024年12月31日，累计98,030,000元转股，占比2.3643%[4][6] - 2024年Q4，97,508,000元转股，占比2.3571%[4][6] 股本变动 - 2024年末因转股增加31,453,791股，总股本达1,874,419,997股[9]

股权交易 - 2024年12月24日香港福瑞拟49%广西真龙股权以2.4469326亿元转让给南宁产投集团[4] - 协议签订10个工作日内受让方付首笔转让款122,346,630元，占50%[16] 公司数据 - 2024年1 - 10月广西真龙营收5.362485亿元、净利润0.307218亿元[13] - 截至2024年10月31日广西真龙所有者权益4.9083597708亿元[6] 受让方数据 - 2024年9月末南宁产投集团资产683.168103亿元、净资产267.020165亿元[10] - 2024年1 - 9月南宁产投集团营收102.035327亿元、净利润4.734835亿元[10] 交易影响 - 本次转让基于公司战略需求，完成后不再持有广西真龙股权[30] - 交易完成预计无关联交易或同业竞争[30]

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | | | 2024-061 | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于不提前赎回可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人 民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市 交易（转债简称"东风转债"，转债代码"113030"）。 （三）东风转债转股价格情况 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司本次发行的"东风转债"自发行结束之日起满六个月 后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/股。 东风转债历次转股价格调整情况如下： 重要内容提示： 一、东风转债发行上市概况 （一）东风转债发行情况 经中国证券 ...

东风转债基本信息 - 发行规模29532.80万元，数量29.5328万手（295.328万张）[7] - 期限2019年12月24日至2025年12月23日[8] - 初始转股价6.90元/股，最新3.10元/股[9] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 转股期限2020年6月30日至2025年12月23日[9] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8] - 第五年付息，计息期2023年12月24日至2024年12月23日，票面利率1.80%（含税）[11] - 债权登记日2024年12月23日，除息日和兑息日2024年12月24日[6] 实际派发金额 - 个人投资者每张实际派发利息1.44元（税后）[15] - 居民企业每张实际派发1.80元（含税）[15] - 2021年11月7日至2025年12月31日非居民企业每张实际派发1.80元（含税）[16]

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债发行上市概况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民 币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）东风转债上市情况 转债代码：113030，转债简称：东风转债； 转股价格：3.10 ...

业绩总结 - 报告期公司营业总收入6.89亿元，同比下降55.55%[2] - 归母净利润 - 1.30亿元，上年同期为2.41亿元[2] - 销售毛利率为23.03%，近年呈下滑趋势[2] - 经营活动现金流量净额为 - 5.41亿元，首次出现负值[2] 业务营收与毛利 - 烟标业务报告期营收0.69亿元，占比10.06%，2023年度为10.83亿元，占比41.16%[2] - 膜类新材料业务营收1.52亿元，占比22.09%，同比下降34.56%[2] - 医药包装业务营收3.31亿元，毛利率29.32%[2] 烟标业务详情 - 2024年1 - 6月烟标整体平均套价2.21元，较上期下降17.54%；单套成本1.87元，较上期下降7.88%[12] - 除三类烟标2024年1 - 6月销售收入比重上升24.36个百分点外，其他类别烟标销售收入比重均下降[13] - 2024年1 - 6月前五名烟标客户销售收入合计5471.01万元，收入占比78.88%，毛利额占比85.07%，毛利率18.17%[20] 膜类新材料业务详情 - 膜品2024年1 - 6月销售额3842.01万元，毛利率10.28%，较上期分别增长11.19%和3.77个百分点[28] - 功能膜2024年1 - 6月销售额3641.32万元，毛利率37.68%，较上期分别增长11.55%和9.12个百分点[28] - 差异化基膜2024年1 - 6月生产量3562.99吨，销售量3149.82吨，较上期分别下降30.65%和41.86%，库存量上升18.92%[30] 华健药包业务 - 华健药包2024年1 - 6月营业收入11,912.45万元，可比增长5.12%；净利润1,384.40万元，可比增长35.25%[73][75] - 2024年1 - 6月华健药包销售毛利率26.75%，可比增加2.26%[74] - 2024年1 - 6月华健药包主要客户前5名销售收入合计5,263.38万元，收入占比44.30%[78][79] 市场扩张与投资 - 提升对控股子公司贵州千叶药品包装有限公司的持股比例至99.9975%[119] - 控股子公司华健药包计划投资5亿元建设“高阻隔药品包装材料智能制造基地项目”[119] - 控股子公司首键药包计划投资4亿元建设“年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能制造基地项目”[119] 项目进展 - 新型功能膜材料项目截至报告期末已投资近1.2亿元，PE膜产品预计2024年年底可形成小批量销售[123][124] - 东峰首键“年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”处于土建过程中[119] - 控股子公司福鑫华康“医药包装硬片生产项目”已投产[119] 研发情况 - 鑫瑞科技开展“超低雾度高清晰基膜开发”等研发项目，鑫瑞奇诺多款产品处于推广或开发阶段，博盛新材料多个研发项目有进展[128] 博盛新材情况 - 博盛新材2022 - 2024年度业绩承诺净利润分别不低于3000万元、4750万元、6000万元，2022 - 2023年度实际净利润为433.26万元、 - 3050.76万元，2024年1 - 6月继续亏损4847.79万元[130][131] - 2024年1 - 6月博盛新材营业收入4107.46万元，营业利润 - 5541.16万元，净利润 - 4727.97万元[135] - 2024年1 - 6月博盛新材干法基膜产量11682.31万平方米，销量10206.20万平方米，产销率87.36%[137] 基金投资 - 报告期对成都基金和深圳基金投资收益分别为 - 0.53亿元、 - 0.82亿元，合计 - 1.38亿元[176] - 成都基金2024年1 - 6月因股权项目公允价值减少12694.70万元出现大额亏损[178] - 深圳中小微基金2024年1 - 6月因股权项目公允价值减少55027.06万元出现大额亏损[180] 会计估计变更 - 公司拟自2024年1月1日起调整房屋及建筑物、机器设备折旧年限，预计使2024年度固定资产折旧额减少约2930.70万元，归母净利润增加约2419.28万元[194]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入3.58亿元，同比减少37.06%；年初至报告期末营业收入10.47亿元，同比减少50.59%[2] - 本报告期营业收入变动比例为 - 37.06%，年初至报告期末为 - 50.59%[5] - 2024年前三季度营业总收入为10.47亿元，较2023年前三季度的21.19亿元下降50.6%[13] - 2024年前三季度公司营业收入39,934,762.41元，较2023年前三季度的475,534,303.12元下降91.60%[22] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6027.58万元；年初至报告期末为 - 1.90亿元，同比减少180.21%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5157.51万元；年初至报告期末为 - 1.93亿元，同比减少271.72%[2] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末变动比例为 - 180.21%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末变动比例为 - 271.72%[5] - 2024年前三季度营业利润为 - 2.50亿元，2023年前三季度为2.61亿元[13] - 2024年前三季度净利润为 - 2.28亿元，2023年前三季度为2.46亿元[14] - 2024年前三季度公司净利润为 - 158,089,691.96元，而2023年前三季度为306,410,355.56元[22] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.03元/股；年初至报告期末 - 0.10元/股，同比减少176.92%[2] - 本报告期稀释每股收益 - 0.03元/股；年初至报告期末 - 0.09元/股，同比减少169.23%[2] - 基本每股收益年初至报告期末变动比例为 - 176.92%[6] - 稀释每股收益年初至报告期末变动比例为 - 169.23%[6] - 2024年基本每股收益为 - 0.10元/股，2023年为0.13元/股[14] - 2024年稀释每股收益为 - 0.09元/股，2023年为0.13元/股[14] 净资产收益率相关数据变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.10%；年初至报告期末 - 3.41%，减少181.58个百分点[2] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末变动比例为 - 181.58%[6] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产69.12亿元，较上年度末减少6.69%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益54.60亿元，较上年度末减少4.40%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,925,518,492.73元，较2023年12月31日的2,277,202,519.19元有所减少[10] - 2024年9月30日应收票据为211,345,424.98元，较2023年12月31日的233,762,842.34元有所减少[10] - 2024年9月30日应收账款为348,106,759.30元，较2023年12月31日的486,479,113.26元有所减少[10] - 2024年9月30日固定资产为1,241,179,586.44元，较2023年12月31日的1,035,270,919.34元有所增加[11] - 2024年9月30日在建工程为410,418,170.09元，较2023年12月31日的389,262,821.78元有所增加[11] - 2024年9月30日资产总计为6,911,705,468.29元，较2023年12月31日的7,407,177,651.11元有所减少[11] - 2024年9月30日货币资金为12.86亿元，2023年12月31日为13.45亿元，同比下降约4.43%[18] - 2024年9月30日应收账款为16.85万元，2023年12月31日为2625.57万元，同比下降约99.36%[18] - 2024年9月30日其他应收款为12.68亿元，2023年12月31日为8.51亿元，同比增长约49.09%[18] - 2024年9月30日流动资产合计为25.54亿元，2023年12月31日为22.34亿元，同比增长约14.36%[18] - 2024年9月30日长期股权投资为29.32亿元，2023年12月31日为34.64亿元，同比下降约15.34%[18] - 2024年第三季度末资产总计5,675,573,393.74元，较上一报告期的5,919,168,321.37元下降4.11%[19] 负债相关数据变化 - 2024年9月30日应付票据为123,376,174.55元，较2023年12月31日的239,612,711.49元有所减少[11] - 2024年9月30日应付账款为239,397,114.80元，较2023年12月31日的294,947,641.80元有所减少[11] - 2024年9月30日流动负债合计为540,482,421.29元，较2023年12月31日的725,189,928.00元有所减少[11] - 2024年第三季度非流动负债合计7.17亿元，较之前的6.23亿元增长15.1%[12] - 2024年第三季度负债合计12.57亿元，较之前的13.48亿元下降6.7%[12] - 2024年第三季度末负债合计431,603,029.37元，较上一报告期的470,938,244.25元下降8.35%[19] - 2024年第三季度末应付票据8,650,600.00元，较上一报告期的1,232,937.64元增长601.67%[19] - 2024年第三季度末应付账款3,864,410.21元，较上一报告期的24,147,324.95元下降83.99%[19] - 2024年第三季度末递延所得税资产101,749,026.35元，较上一报告期的129,895,063.31元下降21.67%[19] 所有者权益相关数据变化 - 2024年第三季度所有者权益合计56.53亿元，较之前的60.58亿元下降6.7%[12] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计54.60亿元，较之前的57.11亿元下降4.4%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计5,243,970,364.37元，较上一报告期的5,448,230,077.12元下降3.75%[20] 非经常性损益相关数据变化 - 本报告期非经常性损益合计 - 870.07万元；年初至报告期末为308.05万元[4] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为39,926[7] - 香港东风投资集团有限公司持股数量为871,056,000，持股比例为47.26%[7] - 东捷控股有限公司持股数量为46,966,900，持股比例为2.55%[7] - 武汉东尚私募基金管理有限公司－东尚紫气东来2号私募证券投资基金持股数量为42,750,000，持股比例为2.32%[7] - 东捷控股有限公司持有公司46,966,900股人民币普通股[8] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为696.03万元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.37亿元，2023年同期为22.14亿元，同比下降约53.17%[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为696.03万元，2023年同期为 - 4416.98万元[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.68亿元，2023年同期为5722.43万元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7206.11万元，2023年同期为140.56万元[17] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为18.99亿元，2023年同期为19.35亿元，同比下降约1.84%[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为66,895,810.48元，2023年同期为852,884,554.38元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为90,849,275.97元，2023年同期为866,186,319.29元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为68,399,301.19元，2023年同期为564,054,556.99元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22,449,974.78元，2023年同期为302,131,762.30元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为737,785,329.57元，2023年同期为731,915,689.33元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为312,210,919.47元，2023年同期为398,449,315.62元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为425,574,410.10元，2023年同期为333,466,373.71元[24] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为1,194,012,228.65元，2023年同期为56,791,526.83元[24] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为1,703,470,638.72元，2023年同期为390,817,211.98元[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 509,458,410.07元，2023年同期为 - 334,025,685.15元[24] 其他业务数据变化 - 2024年前三季度公司投资收益为 - 169,962,298.64元，2023年前三季度为226,081,499.08元[22] - 2024年前三季度公司利息收入29,200,646.55元，较2023年前三季度的15,898,755.84元增长83.67%[22]