会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 选聘方式有竞争性谈判等多种[7] 履职评估与监督 - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[5] - 每年按要求披露履职情况评估报告[16] - 监督选聘工作结果载入年度审计评价意见[17] 改聘情形与时间 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[12] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成[13] 违规处理 - 选聘违规造成后果，董事会通报、股东大会解聘[17] - 事务所严重行为，股东大会决议后不再选聘[18] - 注册会计师违规，审计委员会通报处罚[18] 其他要求 - 保存选聘等文件资料至少10年[22] - 提高信息安全意识，明确合同责任[22] - 制度经股东大会审议通过生效及修改[23]

关联交易管理 - 制定关联交易管理制度规范交易保障权益[2] - 关联交易定价公允、程序合规、披露规范[2] - 董监高及大股东及时告知关联关系[2] 决策与监督 - 关联交易经独董同意后提交董事会审议[2] - 监事会和内审部门对交易全过程监督[3] 其他管理 - 审计委员会确认修订关联人名单[2] - 证券事务办公室负责档案管理[3]

业绩总结 - 2023年度预计日常关联交易约1.8亿，1 - 11月实际发生1.1468902157亿[3] - 2023年向石狮市博纶纺织采购预计2000万，1 - 11月实际发生495元[4] - 2023年向安徽省九特龙销售预计1.6亿，实际发生1.1468852657亿[4] 未来展望 - 2024年度预计日常关联交易约1.8亿[5] - 2024年向石狮市博纶纺织采购预计2000万[6] - 2024年向安徽省九特龙销售预计1.6亿[6] 其他新策略 - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[12] - 关联交易按《公司章程》等履行决策程序[12] - 关联销售执行统一定价策略，采购以市场情形定价[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月15日14点在厦门思明区召开[3] - 网络投票1月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议修订《公司章程》等5项议案，12月30日刊载[7] 时间登记信息 - 股权登记日为1月8日[14] - 会议登记1月10日在公司证券事务部进行[15]

委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[1] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[1] 会议规则 - 每年至少开一次会，可提议开临时会[2] - 三分之二以上委员出席可开会，现场到会不少于两名[2] - 决议须全体委员过半数通过[2] 考核与薪酬 - 对董事和经理人员考核，需提交述职报告[2] - 下设工作组提供资料作考核依据[2] - 以考核和业绩制定薪酬方案报董事会审议[2] 细则规定 - 细则由董事会制订、修改并解释，通过后生效[3]

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-032 九牧王股份有限公司 关于董事及其一致行动人股份增持计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司副董事长陈加贫先生及其一致行动人陈培泉、陈鸿钰、 陈培萍、王炳超。陈培泉为陈加贫之子，陈鸿钰、陈培萍为陈加贫之女，王炳超 为陈鸿钰的配偶、陈加贫之女婿，陈加贫、陈培泉、陈鸿钰、陈培萍、王炳超为 一致行动人。 2、增持主体已持有公司股份的情况： 1 / 3 增持计划基本情况：九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日披露了《关于公司董事及其一致行动人增持股份暨股东权益变动达 到 1%的公告》，公司副董事长陈加贫先生及其一致行动人自 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 25 日通过集中竞价交易方式增持公司股份 5,507,900 股， 占公司总股本的 0.9585%，计划未来 6 个月内，以自有资金通过集中竞价交 易方式增持公司股 ...

股份解除质押情况 - 2023年11月17日顺茂投资解除质押2960000股公司股票[3] - 本次解除质押股份占顺茂投资所持股份比例为10.71%[3] - 本次解除质押股份占公司总股本比例为0.52%[3] 股东持股情况 - 顺茂投资持有公司股份27650000股，占公司总股本4.81%[4] - 顺茂投资及其一致行动人合计持有公司股份35150095股，占公司总股本6.12%[4] 后续安排 - 本次解除质押后，顺茂投资及其一致行动人剩余被质押股份数量为0[4] - 解除质押后的股份后期将视经营需求进行质押[5]

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-030 九牧王股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过九牧王股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系邮箱 ir@joeone.net 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-029 九牧王股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼的基本情况 2023 年 3 月，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（现 更名为：西藏工布江达县九盛商贸有限责任公司）（以下简称"九盛公司"）就九 盛公司与北京金陵华瑞咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"金陵华瑞"）、华 软资本管理集团股份有限公司（以下简称"华软资本"）及王广宇财产份额转让 纠纷事项向上海市浦东新区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼，详见公司 于 2023 年 3 月 4 日于上海证券交易所披露的"临 2023-005"号公告。 二、诉讼判决情况 公司于 2023 年 11 月 3 日，收到上海市浦东新区人民法院的民事判决书，判 决如下： 1 / 2 案件所处的诉讼阶段：一审法院已判决。 上市公司所处的当事人地位：全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限 责任公司（现更名为：西藏工布江达县九盛商贸有限 ...

财务状况 - 本报告期营业收入为73,731.24万元，同比增长10.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为385.89万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为31,507.77万元，同比增长161.48%[4] - 总资产为567,914.66万元，较上年度末增长0.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为383,151.18万元，较上年度末增长1.90%[5] - 非流动性资产处置损益为-307,204.72万元[6] - 计入当期损益的政府补助为4,230,942.78万元[6] - 除上述项外的其他营业外收入和支出为-3,342,002.69万元[8] - 货币资金为107,535.50万元，较上年度末增长60.09%[8] - 一年内到期的非流动资产为3,177.17万元，较上年度末减少88.40%[11] 经营情况 - 公司2023年第三季度净利润为9,627.83万元，较上年同期下降11,541.74万元[30] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为31,507.77万元，较上年同期增加12,049.78万元[31] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为24,878.43万元，较上年同期减少53,622.54万元[32] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-20,944.85万元，主要是配股利的现金支出减少所致[33] - 公司2023年第三季度各地区营业收入情况，华东、中南、华北、西北、西南和东北地区的营业收入及增减情况[36] - 公司2023年第三季度实体门店数量及营业面积情况[38] 股东情况 - 公司2023年第三季度前十名股东持股情况及质押、标记或冻结情况[39] - 公司2023年第三季度股东持股情况中，九牧王国际投资控股有限公司持股数量最多，占比53.73%[40] - 公司2023年第三季度股东持股情况中，泉州市顺茂投资管理有限公司持股数量占比4.81%，且有部分股份被质押[40] - 公司在2023年第三季度报告中披露，陈加贫先生及其一致行动人计划增持公司股份，已累计增持公司股份6904203股，占公司总股本的1.20%[45] 投资情况 - 公司的重大股权投资包括上海景林九盛欣联股权投资中心、北京瑞誉金合投资管理中心、厦门中金启通投资合伙企业和杭州慕华股权投资基金合伙企业，涉及时尚产业、保险、教育等领域[47] - 公司持有的金融资产包括债券、股票、可转债、基金、私募基金和信托产品，其中股票账面价值为33753.97万元，基金账面价值为13002.87万元[48] - 2023年第三季度股权投资自有资金减少3856.14万元，理财自有资金增加384.61万元，其他自有资金减少18.56万元[49] - 委托理财总体情况中，银行理财产品未到期余额为1962.74万元，券商理财产品未到期余额为6063.48万元，信托理财产品未到期余额为3000万元[49] - 委托理财单项情况中，兴证证券资产管理有限公司的委托理财金额为63.48万元，红土创新基金管理有限公司的委托理财金额为450.05万元，海通证券股份有限公司的委托理财金额为20000万元[49] - 中国对外经济贸易信托有限公司的固定收益类产品已收回23.41万元，财通基金管理有限公司的固定收益类产品未收回31.89万元[50] - 中国建设银行股份有限公司的银行理财资金池已收回20.60万元，中国工商银行股份有限公司的银行理财资金池已收回11.68万元，招商银行股份有限公司的银行理财资金池已收回3.33万元[51] 资产状况 - 九牧王股份有限公司2023年9月30日的流动资产合计为2975665778.26元，非流动资产中债权投资为10179972.21元，其他债权投资为138567923.59元，长期股权投资为194723023.75元[52] - 公司2023年第三季度总资产为5,679,146,647.56元，较上一季度基本持平[53] - 公司2023年前三季度营业总收入为2,137,870,506.43元，较去年同期增长9.5%[54] - 公司2023年前三季度营业总成本为1,750,886,587.28元，较去年同期略有增长[55] - 公司2023年前三季度营业利润为129,272,971.40元，较去年同期有显著增长[56] - 2023年第三季度公司综合收益总额为119,805,244.94元，较去年同期减少58,017,405.93元[57] - 经营活动产生的现金流量净额为315,077,680.55元，较去年同期增加194,579,929.74元[58] - 期末现金及现金等价物余额为733,754,717.24元，较去年同期增加132,683,165.60元[59] - 公司总资产为5,768,803,350.72元，较去年同期增加159,259,511.20元[60] - 2023年前三季度营业收入为1,787,324,405.73元，较去年同期增长11.4%[doc=61] - 2023年前三季度净利润为-1,778,657.13元，较去年同期净亏损减少了35,159,263.05元[doc=62] - 经营活动产生的现金流量净额为91,637,433.75元，较去年同期增加了22,894,