回购情况 - 回购方案首次披露于2023年12月8日，实施期为2023年12月25日至2024年6月24日[2] - 预计回购金额1.5亿 - 3亿元，价格上限21元/股[2] - 实际回购股数13,559,332股，占总股本0.96%[2] - 实际回购金额279,083,618.90元，价格19.30 - 21.00元/股[2] - 2023年12月26日首次回购，2024年6月24日完成[4][5] 股份变化 - 回购前限售股17,156,818股占1.22%，回购后8,191,309股占0.58%[7] - 回购前无限售股1,394,913,253股占98.78%，回购后1,403,005,862股占99.42%[8] 其他 - 2024年5月22日，2,048,590股过户至核心团队持股计划账户[9][10] - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分三年后注销[10] - 回购期间控股股东等无买卖公司股票情况[6]

业绩总结 - 2023年度营业收入114.63亿元，同比增长25.99%[1] - 2023年度净利润19.04亿元，同比增长100.79%[1] - 2023年度毛利率33.99%，同比增长5.11个百分点[1] - 2023年度经营现金流净额19.01亿元，同比增加6.79亿元[1] - 2023年度现金分红（含税）9.6216375535亿元，占净利润50.54%[6] 荣誉与资质 - 2023年获“2022年报业绩说明会优秀实践”等奖项[9] - 2023年ESG报告获Wind ESG评级提升至A[9] - 2024年2月被纳入MSCI指数[9] 未来展望 - 2024年围绕双主业发展，提升股东回报和信披质量[2][7][10] - 持续推进治理机制建设完善管理制度体系[12] - 强化独立董事履职保障发挥其作用[12] - 推动董监高履职尽责强化自律合规意识[12] - 持续评估提质增效重回报行动方案进展[12] - 持续评估行动方案执行情况并更新披露[13]

一、审议通过了关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案公告》（公告编号：临 2024-076）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-075 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第六届 董事会第十五次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十五日 ...

回购 - 拟回购资金1.5 - 3亿元，回购价不超21元/股[5] - 截至2024年5月23日，回购专用账户持股11,510,742股[5] 分红 - 每10股派现6.5元，不送股不转增[6] - 截至2024年5月23日，总股本1,411,197,171股，实际参与分配1,399,686,429股[7] 除权除息 - 以2024年5月23日收盘价算，实际分派除权除息参考价32.15元/股[9] - 虚拟分派除权除息参考价32.1553元/股，影响约0.0165%[9][10] 合规 - 本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[11]

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.65元[2] - 股权登记日2024年6月18日，除权（息）和发放日6月19日[2][7] - 方案经2024年5月17日股东大会审议通过[3] 股本与红利计算 - 总股本1,411,197,171股，实际参与分配1,399,686,429股[6] - 每股现金红利约0.6447元/股，除权（息）参考价=（前收盘 - 0.6447）元/股[6] 红利发放与税收 - 奥克斯集团等4对象现金红利公司自行发放[10] - 不同股东按不同税率计税或代扣所得税[11][12][13]

会议信息 - 2024年5月22日召开第六届董事会第十四次会议决议召集股东大会[7] - 2024年5月23日刊登《会议通知》，距股东大会召开达15日[7] - 2024年6月7日14:00在宁波奥克斯中央大厦25楼开现场会[8] 参会情况 - 4名股东及代理人代表742,578,158股，占比22.27%[9] - 3名中小投资者代表95,968,77股，占比6.712%[10] 议案表决 - 《关于募投项目结项并补充流动资金议案》同意732,578,058股，占比99.9999%[12] - 中小投资者同意94,948,75股，占比99.9898%[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月7日在宁波召开[3] - 出席股东和代理人41人，持股732,578,158股，占比52.3387%[3] 议案表决情况 - A股股东同意票数732,578,058，比例99.9999%[6] - 5%以下股东对募投项目议案同意票数93,948,175，比例99.9998%[6] - 募投项目议案审议通过[7] 参会人员 - 9名董事、3名监事、董事会秘书出席，总裁和财务负责人列席[7] 律师见证 - 上海市锦天城律师事务所见证，律师认为大会合规[8]

海外配电业务发展 - 海外配电需求的驱动因素包括发达国家电网设施老化、新兴市场用电高增长以及数据中心、AI技术、新能源等新兴应用的加速发展[1][2] - 公司正积极推动海外配电业务,依托原有海外用电渠道和客户基础,以及国内配电产品生产制造优势,已成功中标沙特国家电力公司配网智能化改造项目和希腊4.66亿人民币三相变压器项目[2] - 公司海外配电业务团队相对稳定,并制定了相应的激励考核机制,未来将继续依托原有用电团队资源开拓海外配电客户[3] 国内非电网市场拓展 - 非电网市场空间大但相对分散,公司聚焦新能源、五大六小等发电央企客户,同时不断拓展工业、轨交、市政、建筑等应用场景,有助于提高市场份额[4] - 作为行业头部企业,公司通过持续技术创新、产品迭代,以及订单集约化、生产标准化等措施,较好把控成本,保持技术优势和成本优势[5] 医疗服务板块发展 - 公司医疗服务板块随着康复医院占比提升,结构优化,毛利率有所提升[5] - 公司计划2022-2024年每年新增10家医院,目前根据计划正常推进医院建设项目,未来会考虑提升自建比例[8] 其他 - 公司前湾项目正常有序推进,一期项目包括新建年产1.6万套新能源箱式变电站及年产5GW新型储能系统设备[6] - 公司采取套期保值等措施,动态调整锁定比例,以降低大宗商品价格波动对公司的影响[7]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-072 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 13,559,332 股，回购股份占公司目前总股本 1,411,197,171 股的 0.96%， 回购成交的最高价为 21.00 元/股、最低价为 19.30 元/股，已支付的资金总额为人 民币 279,083,618.90 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 本次回购公司股份符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [39] 报告的核心观点 公司业绩驱动股价上涨 - 公司23Q1起业绩持续超预期,股价快速上涨 [6][7] - 公司首次突破欧洲配电,进展及中标规模超预期 [5][12] 配电出海为公司第二成长曲线 - 公司国内配电基础深厚,海外配电已突破南亚、中东、欧洲市场 [11][12] - 海外电网需求持续高景气,全球配电变压器市场规模预计超千亿人民币 [14][15][30] 公司估值有望提升 - 公司首次突破欧洲配电,稀缺性高,有望对标海外电气设备龙头伊顿提升估值至25倍 [35][36][37][38] - 公司业绩目标达成度较高,预计2024-2026年归母净利润增长20.9%/28.7%/23.4% [39]