中国证券监督管理委员会 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕2261 号 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 关于同意中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 中信重工机械股份有限公司: ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-076 中信重工机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 中信重工会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,982,841,967 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.7382 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 3.公司总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、董事会秘书苏 伟先生出席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 中信重工机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十月 中信重工机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 关于中信重工机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受中信重工机械股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师对公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次临时股 东大会"）进行见证，并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中信重工机械股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次临时股东大会并审查了公司提供 的有关召开本次临时股东大会的相关文件的原件或影 ...

中信重工机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月 中信重工机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 《关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司 进行吸收合并的议案》………………………………………… 4 一、会议须知 …………………………………………………………1 二、会议议程 …………………………………………………………3 三、会议议案 中信重工机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关 规定，现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师以及公司邀请的 人员以外，公司有权拒绝其他 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-074 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-072 中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十 七次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决 议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术 工程有限公司进行吸收合并的议案》 内容详见《中信重工关于吸收合并全资子公司的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《中信重工第五届董事会第二十七次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限 ...

特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-075 中信重工机械股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）董 事会于 2023 年 9 月 27 日收到公司副总经理瞿铁先生申请辞去公司副 总经理职务的书面辞呈。瞿铁先生辞去公司副总经理职务后继续担任 公司高级专家。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，瞿铁先生辞去公司 副总经理职务的辞呈自送达董事会之日起生效。 瞿铁先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公 司董事会对瞿铁先生在任职期间为公司经营发展付出的努力、作出的 贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-073 中信重工机械股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重 工"）管理及业务架构，降低管理及运营成本，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子 公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司进行吸收合并的议案》， 同意公司吸收合并全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公 司（以下简称"节能公司"），吸收合并完成后，节能公司的独立法 人资格注销。节能公司的所有资产、债权债务及其他一切权利与义务 由公司依法承继。具体情况如下： 一、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 1.公司名称：中信重工机械股份有限公司 2.企业类型：股份有限公司 3.成立日期：2008 年 1 月 26 日 4.注册地址：洛阳市涧西区建设路 206 号 5.注册资本：4,339,419,293 元 6.法定代表人：武汉琦 7.经营范围 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函有关财务会计问题的专项说明 根据贵所于 2023 年 3 月 29 日下发的《关于中信重工机械股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕168 号）（以下简称"审 核问询函"）的要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""发行人"或 "公司"）会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保 荐机构"）及发行人律师北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"竞天公诚"或"发行人 律师"）、发行人会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和" 或"申报会计师"）对审核问询函所提问题逐项进行了核查和落实，具体说明如下： 如无特别说明，本审核问询函回复中货币指人民币，简称与《中信重工机械股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》《中信重工机械股份有限公司关于中 信重工机械股份有限公司向特定对象发行之尽职调查报告（注册稿）》中的简称具有相 同含义。本审核问询函回复财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均 为 ...

股票简称：中信重工 股票代码：601608 关于中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票 的审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 7 日下发的《关于中信重工机械股份有限公司向特 定对象发行股票的落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕467 号）（以下简称 "落实函"）的要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""发 行人"或"公司"）会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"保荐机构"）、发行人会计师信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"或"申报会计师"）对落实函所提问题逐项进行 了核查和落实，具体说明如下： 如无特别说明，本落实函回复中货币指人民币，简称与《关于中信重工机械 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》《中信重工机 械股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》《中信重工机械股 份有限公司关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行之尽职调查报告（注 册稿）》中的简称具有相同含义。本落实函回复财务数据若出现总数与各分项数 值之和尾数 ...