1．董事会表决情况 中信重工机械股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加 2023 年度日常关 联交易预计额度事项系基于公司业务发展与日常经营的实际需要， 交易遵循自愿、公平、公允的原则，不会因此类交易而对关联方形 成较大依赖，对公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-064 2023 年 8 月 25 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）召开的第五届董事会第二十六次会议以 5 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案》，关联董事王萌、陈辉胜回避表决。 2．独立董事事前认可意见及独立意见 在提交董事会审议前，公司独立董事对本次新增日常关联交易 1 预计额度事项发表了事前认可意见， ...

中信重工机械股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为中信 重工机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们秉承 独立、客观、公正的原则及立场，对公司第五届董事会第二十六次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 李贻斌 韩清凯 公司就《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》事 前与我们做了沟通。我们就该议案出具了事前认可意见，同意将该 议案提交公司董事会审议。经审核：公司根据日常生产经营需要， 增加关联交易预计额度，公司相关业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利 益的情形，也不影响公司的独立性。我们同意该议案。 二、关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 经审核：公司出具的《关于对中信财务有限公司的风险持续评 估报告》，未发现中信财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，该 报告能够公正地、充分地反映中信财务有限公司的经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-066 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.其他应收款按照未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失 率，共计转回其他应收款减值准备 82.52 万元。 中信重工机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公 司会计政策等相关规定，为更加真实、准确反映公司截至 2023 年第 二季度末的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年 第二季度可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，计提各类资 产减值准备 5,602.90 万元。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）计提资产减值准备明细 1.应收票据按照整个存续期的预期信用损失，转回减值准备 49.67 万元。公司应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动 产生，所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因承兑人 违约而产生重大损失，按预期信用损失率 0.5%计提减值准 ...

（2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分 保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件及《中信重工机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合 理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节 财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股 东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人 违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 1 中信重工机械股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细 了解交易标的真实状况和交易对方诚信记录 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-062 中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十 六次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决 议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》 内容详见《中信重工 2023 年半年度报告》《中信重工 2023 年半 年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估 报告》 二、审议通过了《公司关 ...

募集资金管理制度 中信重工机械股份有限公司 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中信重工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《监管规则使用指引——发行类第 7 号》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目具 有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 1 集资金使用效益。 募集资金应服务于实体经济,符合国家产 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-063 中信重工机械股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"） 于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十 九次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定， 所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，监事会对公司董事 会组织编制的《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》进行了认真审 核，出具如下书面审核意见： 1.《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和 ...

中信重工机械股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"中信财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的中信财务公司的定期财务报告，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中信财务公司基本情况 （一）公司注册地、组织形式和总部地地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会信用代码 为 91110000717834635Q。中信财务公司于 2012 年 10 月 16 日取得中 国银行保险监督管理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机 构编码为 L0163H111000001）。 | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 42.94 | | | 中信泰富有限公司 | 124,603.07 26.22 | | | 中信 ...

股票简称：中信重工 股票代码：601608 关于中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票 的审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 7 日下发的《关于中信重工机械股份有限公司向特 定对象发行股票的落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕467 号）（以下简称 "落实函"）的要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""发 行人"或"公司"）会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"保荐机构"）、发行人会计师信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"或"申报会计师"）对落实函所提问题逐项进行 了核查和落实，具体说明如下： 如无特别说明，本落实函回复中货币指人民币，简称与《关于中信重工机械 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》《中信重工机 械股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》《中信重工机械股 份有限公司关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行之尽职调查报告（申 报稿）》中的简称具有相同含义。本落实函回复财务数据若出现总数与各分项数 值之和尾数 ...