公司运营情况 - 公司治理和内控制度有效执行，内控环境良好、风险控制有效[4] - 持续督导期内经营情况良好[11] 信息披露与合规 - 持续督导期内真实、准确、完整、及时履行信息披露义务[5] - 现场检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[15] 资金与交易 - 持续督导期内无关联方违规占用资金情形[6] - 按制度规定存放和使用募集资金，无违法违规使用情形[8] 建议与配合 - 保荐人提请公司继续严格履行信息披露等义务[13] - 现场检查时公司及其他中介机构配合检查工作[16]

公司信息 - 证券代码为601611，简称为中国核建[1] - 转债代码为113024，简称为核建转债[1] 市场扩张 - 子公司签署上海核工院广西白龙核电项目1、2号机组核岛土建施工合同[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月31日[6]

公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2][3] 报告的核心观点 - 公司是核电工程的主力军，核电工程营收及利润贡献比例有望持续提升，带动公司盈利能力改善 [2][5] - 预计24-26年归母净利润分别为22.3/26.0/29.2亿元，给予公司24年17倍PE估值，对应合理价值12.60元/股 [2] 公司概况 - 公司大股东为中核集团，直接持有公司56.67%股权 [5] - 24H1，核电工程/工业与民用工程业务营收占比为28%/65% [5] - 19-23年，公司营收/归母净利润CAGR+14.5%/ +14.3% [5] 行业分析 - 核电站国内工程年均市场空间达504亿元，高壁垒下核岛工程服务"一家独大" [5] - 2024-2030年核电站土建及安装工程年均市场空间为504亿元，其中核岛及配套/常规岛及配套工程分别377/127亿元 [5] - 2025年检修外委市场空间23亿元 [5] 公司业务分析 - 核电工程：公司承建我国全部在役核电站的核岛工程，具备同时承建40台核电机组的能力 [5] - 核电维护检修：旗下中核检修国内核电站核岛日常及大修维护业务市占率约70%-80% [5] - 工业与民用工程：在手合同中房屋建筑占比由2022年的66%下降至24Q1的44%，已签署股权收购中核二十五意向协议，拓展矿业工程业务 [5] 盈利预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为114728/121723/129779百万元，增长率分别为4.9%/6.1%/6.6% [6] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2233/2605/2921百万元，增长率分别为8.2%/16.7%/12.2% [6] - 预计2024-2026年EPS分别为0.74/0.86/0.97元/股 [6] 投资建议 - 当前核电工程市场空间广阔，高门槛致使竞争格局较其他电力工程行业更佳，应给予较高估值 [5]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 经审议，同意严臻先生担任审计与风险委员会、薪酬与考核委员会委员，并 担任审计与风险委员会召集人；同意陈力女士担任提名委员会、薪酬与考核委员 会委员并担任召集人；同意高宏树先生担任提名委员会委员。 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四 次会议于2024年12月17日以现场方式召开，会议通知于2024年12月10日送达。本 次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席3人），董事戴雄 彪委托董事长陈宝智出席并投票表决，董事高宏树、董事范福平委托董事王伟潮 出席并表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0606 号 致：中国核工业建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中国核工业建 设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 544 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,112,833,608 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1576 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审 ...

关于经营情况简报的公告 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 以上数据未经审计，由于客观情况变化等因素，未来签约额与营 业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 18 日 现将公司 2024 年 11 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 截至 2024 年 11 月，公司累计实现新签合同 1424.51 亿元，累计 实现营业收入 998.54 亿元。 ...

财务审计 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务报告和内部控制审计机构[6] 关联交易 - 2022 - 2024年关联销售预计额均为250亿元，发生额分别为163.94亿元、249亿元、159.22亿元[10] - 2022 - 2024年关联采购预计额均为40亿元，发生额分别为11.65亿元、11.95亿元、6.82亿元[10] - 2022 - 2024年关联租赁预计额分别为0.4亿元、1.4亿元、1.4亿元，发生额分别为0.21亿元、0.87亿元、0.01亿元[10] - 2022 - 2024年关联保理预计额分别为20亿元、50亿元、50亿元，发生额分别为4.45亿元、19.26亿元、7.78亿元[10] - 2025 - 2027年关联销售预计金额均为480亿元[12] - 2025 - 2027年关联采购预计金额均为45亿元[12] - 2025 - 2027年关联租赁预计金额均为2亿元[12] - 2025 - 2027年关联保理预计金额均为60亿元[12] 资金限额 - 2025 - 2027年与中核财务公司存款日最高限额每年不超150亿元，贷款年度余额每年不超200亿元[22] - 2025 - 2027年每年年日均自营贷款余额折合人民币不超过20亿元，其他服务类累计交易额折合人民币不超过10亿元[24] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，中核财务公司资产总额971.64亿元，所有者权益121.49亿元，2023年度营业收入24.67亿元，净利润8.87亿元[25] - 截至2023年12月31日，中核财资公司资产总额3.1438亿元，净资产0.2479亿元，2023年度营业收入0.1287亿元，净利润0.0228亿元[26] 合作协议 - 与中国信达签署的《关联交易框架协议》有效期2年，交易总量不超过50亿元[31] 合作方业绩 - 截至2023年12月31日，中国信达总资产15943.57亿元，营业收入761.68亿元，归于公司股东利润58.21亿元[33] 担保计划 - 2024年原担保计划为公司及子公司为子公司及参股企业提供担保73.39亿元，其中公司为子公司提供担保48.08亿元，子公司对其子公司提供担保24.75亿元，子公司对参股企业提供担保0.56亿元[37] - 2024年调整后公司对子公司担保计划为28亿元[37] - 2024年调整后子公司对其子公司担保计划为24.1亿元[40] - 2024年子公司对其参股企业担保计划为0.56亿元[42] - 中核华兴为福建华鑫租赁有限公司银行授信担保合同金额为0.56[44] 公司注册资本 - 中核财务公司注册资本43.8582亿元，中核财资公司注册资本0.2115亿元，中国信达注册资本381.6453514亿元[24][25][32] 人员变动 - 姚辉先生、马朝松先生担任公司独立董事已满六年，任职到期后不再担任[47] - 公司拟选聘严臻先生、陈力女士为独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满[47] - 严臻1977年生，现任众华会计师事务所合伙人等职[50] - 陈力1966年生，现任复旦大学法学院教授等职[50] - 张卫兵先生因工作原因不再担任公司董事及相关职务[53] - 公司拟选聘高宏树先生为非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满[53] - 高宏树1970年生，正高级工程师，有丰富任职经历[56] 公告披露 - 2024年担保计划中期调整议案于8月29日披露相关公告[44] - 独立董事任职到期及提名独立董事公告于11月28日披露[47] - 提名更换董事公告于12月5日披露[53]

公司成立 - 辽宁核兴大数据有限公司近日成立，法定代表人为王京，注册资本7000万元 [1] 公司业务 - 经营范围包括互联网数据服务、工程和技术研究和试验发展等 [1] 股权结构 - 该公司由中国核建旗下中国核工业华兴建设有限公司全资持股 [2]

公司信息 - 上海中合华泰能源科技有限公司成立，法定代表人为聂平生，注册资本5000万元 [1] - 公司经营范围包括太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件销售、工程和技术研究和试验发展、风力发电技术服务、充电桩销售等 [1] - 公司由中国核建(601611)间接全资持股 [2] 行业信息 - 公司业务涉及太阳能发电、光伏设备、风力发电、充电桩等新能源领域 [1]