股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会召开日期为2024年12月17日[3] - 股权登记日为2024年12月11日[3] - 现场会议12月17日14点于上海青浦区蟠龙路500号召开[6] - 网络投票起止时间为2024年12月17日[6] 股权结构 - 控股股东中核集团单独持有公司56.8%股份[4] 议案相关 - 中核集团12月4日提出《关于选举董事的议案》临时提案[4] - 应选独立董事2人，董事1人[8] - 对中小投资者单独计票议案有1 - 7[9] - 关联股东中核集团和中国信达回避表决议案2 - 4[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年12月4日通讯召开[2] - 本次会议应到、实到董事均为9人[2] 议案情况 - 《关于提名董事的议案》9票同意，0票反对与弃权[2] 董事提名 - 公司董事会提名高宏树先生为董事候选人[2] - 高宏树任期自股东大会通过至第四届董事会届满[2]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于提名更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"） 推荐函，经公司提名委员会审核，2024年12月4日，公司召开第四届董事会第三 十三次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意中核集团推荐的高宏树 先生为公司非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：高宏树先生简历 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 1 附件 因工作原因，张卫兵先生不再担任公司董事，离任后同时不再担任董事会下 设各专门委员会的相关职务。 张卫兵先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 高宏树先生简历 高宏 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师资格及5年以上全职会计等工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在中国核工业建设股份有限公司连续任职未超六年[5] 无任职资格情况 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2024年11月26日现场召开，通知于11月20日送达[2] - 本次会议应参会表决监事3人，实际参会3人[2] 议案表决 - 《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025 - 2027年）的议案》全票通过[2] - 《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025 - 2027年）的议案》全票通过[2] - 《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》全票通过[3] - 《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》全票通过[3]

资金存放与贷款 - 2022 - 2024年资金存放预计额每年120亿，2022 - 2024年10月31日实际发生额分别为46.82亿、58.96亿、76.75亿[3] - 2022 - 2024年发放贷款预计额每年200亿，2022 - 2024年10月31日实际发生额分别为114.28亿、127.9亿、100.89亿[3] 未来交易限额 - 2025 - 2027年与中核财务公司存款交易日最高限额每年不超150亿[4] - 2025 - 2027年与中核财务公司贷款交易年度贷款余额每年不超200亿[5] - 2025 - 2027年与中核财资公司存款交易年日均余额每年折合人民币不超10亿[7] - 2025 - 2027年与中核财资公司贷款交易年日均自营贷款余额每年折合人民币不超20亿[8] - 2025 - 2027年与中核财资公司其他服务类交易累计交易额每年折合人民币不超10亿[9] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，中核财务公司资产总额971.64亿，所有者权益121.49亿，2023年营收24.67亿，净利润8.87亿[12] - 截至2023年12月31日，中核财资公司总资产3.1438亿，净资产0.2479亿，2023年营收0.1287亿，净利润0.0228亿[14] 未来展望 - 2024年11月26日公司董事会和监事会审议通过签署《金融服务协议（2025 - 2027年）》议案，尚需股东大会审议通过[21][23][25]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 人员限制条件 - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符要求[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在中国核工业建设股份有限公司连续任职未超六年[5]

关联交易 - 公司预计与中国信达及其子公司发生关联交易，拟签《关联交易框架协议》[5] - 协议有效期2年，交易总量不超50亿元[6] - 交易采用市场化定价原则确定价格[9] 进展情况 - 2024年11月26日，董事会和监事会通过签署协议议案，待股东大会审议[5] 交易意义 - 签署协议利于业务转型升级和高质量发展，不损害公司及股东利益[10]

关联交易 - 公司拟与中国信达签2年《关联交易框架协议》，交易总量不超50亿元[1] - 该交易已通过多会议审议，尚需股东大会通过[10][11][12][13] 中国信达数据 - 截至2023年12月31日，总资产15943.57亿元，营收761.68亿元，利润58.21亿元[4] - 中国信达注册资本为381.6453514亿元人民币[3]

审计机构续聘 - 2024年11月26日公司同意续聘信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构[4] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[5] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，公司同行业上市公司审计客户6家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 审计机构合规情况 - 截止2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[6] - 47名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人孙彤近三年签署和复核上市公司超8家[7] - 拟担任质量复核合伙人冯光辉近三年签署和复核上市公司和挂牌公司8家[7] - 拟签字注册会计师么爱翠近三年签署上市公司3家[8] 审计费用 - 公司2023年年度审计费用为535.00万元，2024年费用按实际工作量结算[9]