| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于旗滨转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年年度权益分派,本公司可转债"旗滨转债"自权益分派公告前一 交易日（2024 年 7 月 3 日）至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 10 日）期间停 止转股，2024 年 7 月 11 日起恢复转股。,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113047 | 旗滨转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/7/10 | 2024/7/11 | "旗滨转债"转股期限为 2021 年 10 月 15 日起至 2027 年 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.33 元 扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股 派发现金红利 0.33 元，待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额。合格境外机 构投资者（"QFII"）和香港市场投资者按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发 现金红利 0.297 元。其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股派 发现金红利 0.33 元。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规 ...

第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 6 月 23 日以邮件、电话等方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本 次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-066 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 （二）《关于公司中长期发展计划之第五期员工持股计划权益归属的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 公司董事会治理及人力委员会组织相关职能部门对公司 20 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第二十八次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第二十八次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于收回公司中长期发展计划之第五期员工持股计划部分持有人份额 的审核意见： 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及旗滨集团《公司章程》《株洲 旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案）》等有关 规定，公司监事会对关于收回公司中长期发展计划之第五期员工持股计划部分持 有人份额的事宜进行了核实，认为： 1、公司 2023 年员工持股计划部分持有人 33 人，因离职或考核年度发生降 职等岗位、职务变动，2023 年员工持股计划管理委员会决定对上述人员持有 2023 年员工持股计划的部分（或全部）份额进行收回。上述持有人名单无误，收回持 股计划的数量和价格的确定依据充分。 2、公司提出的本次部分持有人份额收回 ...

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 1,522,000.00 元"旗滨转 债"转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 120,921 股，累计转股股数占"旗滨 转债"转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004502%；占 2024 年 6 月 30 日公司股份总额 2,683,514,269 股的 0.004506%。 未转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"旗滨转债"金额为人 民币 1,498,474,000.00 元，占"旗滨转债"发行总额的比例为 99.898267%。 一、旗滨转债的发行上市概况 （一）可转换债券发行情况 由于公司实施2020年年度 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司关于公司中长期发展计划之 第五期员工持股计划权益归属的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次符合权益归属的持股计划份额数量：株洲旗滨集团股份有限公司中长 期发展计划之第五期员工持股计划（以下简称"2023年员工持股计划"、"本期员 工持股计划"）未能达成设定的业绩考核条件，可归属权益份额为0份。 本次权益归属不会造成公司股本总额、股本结构、股份性质的变化和股东 权益变动。 根据株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）中长期发展计划之员工 持股计划整体安排，公司于 2023 年 9 月继续启动并实施了中长期发展计划之第 五期员工持股计划。公司已于 2024 年 4 月 25 日披露了 2023 年年度报告，根据 《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司关于收回公司中长期发展计划之 第五期员工持股计划部分持有人份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）中长期发展计划之第五期 员工持股计划(以下简称"2023 年员工持股计划")33 名持有人因发生离职或考 核年度发生降职等岗位、职务变动，或存在已不符合持股计划参与条件的情形， 2023 年员工持股计划管理委员会拟对上述人员持有 2023 年员工持股计划的部分 （或全部）份额合计 3,767,745.7 份进行收回。 （二）公司与持有人签署的《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之 第五期员工持股计划认购协议书》（以下简称"《认购协议书》"）中约定了当持有 人持有的（全部）部分不能归属或被取消的份额时，应由 2023 年员工持股计划 决定收回，返还对应权 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-067 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 6 月 23 日以邮件、电话等方 式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于收回公司中长期发展计划之第五期员工持股计划部分持有人份 额的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。公司监事王立勇先生因 参加公司 2023 年员工持股计划，回避表决。 根据《关 ...

2024 年第一次持有人会议决议公告 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-065 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于中长期发展计划之第五期员工持股计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）中长期发展计划之第五期 员工持股计划（以下简称"2023 年员工持股计划"）2024 年第一次持有人会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场 结合视频方式召开。本次会议由公司中长期发展计划之第五期员工持股计划管理 委员会主任聂结杳先生召集。会议应出席持有人 805 人，实际出席 770 人，代表 公司 2023 年员工持股计划份额 111,614,878.8 份，占公司 2023 年员工持股计划 总份额的 94.87%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范 性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议认真讨论和审议了 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实施权益分派时"旗滨转债"转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 1、公司 2023 年度利润分配（简称"本次权益分派"）方案为：以实施权益分 派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，具体详见 2024 年 5 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年 ...