国浩律师（上海）事务所 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票相关事项之 （二）本所律师仅对平煤股份本次解除限售及本次回购注销有关的法律专 业事项发表意见，对于其他问题本所律师不发表意见。 （三）本所律师同意将本法律意见书作为本次解除限售及本次回购注销所 必备的法律文件，随其他申请材料一起上报主管机构，并依法对出具的法律意见 书承担相应的法律责任。 （四）平煤股份保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需 的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。 （五）本所律师要求查验文件原件（文件来源包括但不限于：公司提供、本 所律师调取、政府部门出具、第三方提供等），对于因特殊原因无法取得原件的 文件，本所律师要求取得盖有具文单位或公司印章的复印件，并结合其他文件综 合判断该等复印件的真实有效性。本所律师对公司提交的文件，逐份进行了查验， 并对公司回答的问题进行了核对。对于律师应当了解而又无充分书面材料加以证 明的事实，本所律师采取其他必要的合理手段对有关事项进行查验，包括但不限 于网上查询、向有关人员进行访谈并制作 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-074 公司东部矿区年产 3 亿 m 3 绿色减碳地面瓦斯抽采综合利用项目 1 取得重大突破，在河南省率先实现煤层气商业化利用，并进一步降低 瓦斯治理成本；公司超前布局，建设 6000 吨/年煤基碳材料耦合工艺 技术中试项目，将原料煤直接液化转化为新型优质沥青等高端功能性 碳材料，延伸产业链，提升煤炭产品附加值，统筹推进煤炭清洁高效 利用。 平顶山天安煤业股份有限公司 关于开展"提质增效重回报"行动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进 一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，平顶山天安煤业股份有 限公司（以下简称公司）围绕夯实主业、改革创新、回报股东、市值 管理等方面，制定相关行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主业提质增效，固本强基稳中求进 公司持续聚焦"精煤战略"，把优质低硫主焦煤作为核心产品打 造成为焦煤市场知名品牌，2 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 平顶山天安煤业股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-067 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十六次会议于 2024 年 6 月 13 日以书面、短信或电子邮件的方式发出 通知，于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九届 监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项： 一、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内容 详见 2024-068 号公告） 二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内容 详见 2024-069 号公告） 三、关于公司 2020 年 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-070 平顶山天安煤业股份有限公司 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6 月18日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，现将相 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 11 月 5 日公司召开第八届董事会第十次会议，会 议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘 要的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划管理办法（修订 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象人数：569 人； ●本次解除限售股票数量：524.844 万股，约占目前公司总股本 的 0.21%； ●本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解 除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 1 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-072 平顶山天安煤业股份有限公司 关于回购注销授予部分限制性股票通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据 公司《平顶山天安煤业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的规定："股权激励对象因调动、免职、退休、死亡、 丧失民事行为能力等客观原因与企业解除或者终止劳动关系时，授予 的权益当年达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部分可以 在离职（或可行使）之日起半年内行使，半年后权益失效；当年未达 到可行使时间限制和业绩考核条件的，原则上不再行使。尚未解锁的 限制性股票，可以按授予价格由上市公司进行回购（可以按照约定考 虑银行同期存款利息）。"鉴于《激励计划》中不符合激励条件合计 123.936 万股限制性股票，将由公司回 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-069 平顶山天安煤业股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 授予部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，现将相 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 11 月 5 日公司召开第八届董事会第十次会议，会 议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘 要的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划管理办法（修订 稿）的议案》以及《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）的议案》。同日，公司第八届监事会第九次会议 审议通过了前述议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司 的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意 见。国浩律 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-068 平顶山天安煤业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(普通合 伙)（以下简称"河南守正创新"） 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(普通合伙) 1 成立日期：2020 年 4 月 3 日 组织形式：普通合伙 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交 叉口绿地新都会 9 号楼 9 层 906 2、人员信息 首席合伙人：李强龙 变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关规定，经综合评估及审慎研究，平顶山 天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任河南守正创新为公 司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就上述变更事宜与原聘任的 亚太（集团）会计师事务所进行了沟通， ...

国浩律师（上海）事务所 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：平顶山天安煤业股份有限公司 根据平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）与 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协议》， 本所接受平煤股份委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 等法律、行政法规、部门规章的相关规定以及《平顶山天安煤业股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《执业办法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《执业规则》"）的要求，以律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，就平煤股份2020年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解 ...

三、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限 售条件成就的议案 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-066 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十八次会议于 2024 年 6 月 13 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 6 月 18 日采用通讯表决的方式召开，会议由 公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决 董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2024-068 号公告） 二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案 关联董事李庆明、焦振营、张国川、许尽峰、张后军 ...