独立董事提名人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定(如适用); 提名人中国卫通集团股份有限公司董事会,现提名金野、雷 世文、李明高为中国卫通集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候进人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国卫通集团股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人雷世文、李明高具备独立董事 任职资格,被提名人金野尚未取得独立董事资格证书,其本人承 诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并 取得独立董事资格证书。被提名人与中国卫通集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 ...

✪ 本报告采用环保纸张及油墨印制 A 中国卫通集团股份有限公司 中国航天 China Satellite Communications Co., Ltd. 地址：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层 Builiding A,China Satellite Communications Tower,No.65 Zhichun Road,Haidian District,Beijing,China 邮编:100190 传真:010-62586677 网址:www.chinasatcom.com 2022 环境、社会责任与公司治理报告 Environmental,social,and Company Governance Report | | | | 提升队伍实力 | 59 | | --- | --- | | 培养专业人才 | 61 | | 关心关爱员工 | 63 | 规范治理 | 领导致辞 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司简介 | 05 | | 组织架构 | 05 | | 管理团队 | 06 | | 企业文化 | 07 | | 发展战略 | 07 | ...

中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定 第一章 总则 第一条 为规范中国卫通集团股份有限公司（简称公司）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确 保资金使用安全，保护公司和全体股东的权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理 办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规、规范性文件以及《中国卫通集团股份有限公 司章程》（简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规 定。 第二条 本规定所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（简称募投项目） 的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能 力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 ...

中国卫通集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《中国 卫通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第二章 一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-050 中国卫通集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大 厦 21 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-049 中国卫通集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 中国卫通集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")等 法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第 二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查 同意，董事会同意聘任沈宇飞先生为公司副总经理，上述聘 任自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任期相同。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为公司本 次聘任副总经理的提名、表决程序符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，本次董事会聘任的副总经理具备担任相应职务的能力， 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》规定不得任职的情况，也不 ...

中国卫通集团股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《中国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）和《中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度》 等法律制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判 断原则，认真审阅了公司第二届董事会第三十七次会议审议 的相关议案，现发表如下独立意见： 一、对《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》的独立意见 公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、 提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料 不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券 交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，各候 选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定， 具备担任公司董事所应具备的能力。 鉴于以上，我们一致同意提名孙京先生、彭涛先生、 李海金先生、朱家正先生、李海东先生、徐文先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提 交公司2023年第三次临时股东大会选举。 二、对《关于公司董 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-045 自股东大会选举通过之日起任期三年。 中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第二届董事 会第三十七次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开，公 司于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出了会议通知。本次会 议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙 京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于公司董事会换届暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会于 2023 年 8 月届满到期，根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）及《公司章程》的有关规定，经 公司 ...

中国卫通集团股份有限公司重大交易管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大交易行为，提高公司规范运行水平，维护公司和全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中 国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及公司控股子公司的重大交易管理工 作。 第三条 公司应当严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，在交易决策中，保障股东大会、董事会和董事长、 总经理各自的权限得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第四条 本规定所称"交易"包括除公司日常经营活动之外发生 的下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-048 中国卫通集团股份有限公司关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应上市公司监管法规的修订变化，提升中国卫通集 团股份有限公司（简称"公司"）的规范运作水平，进一步 完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年修订)》等监管规 定以及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关要求，结 合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》《重大交易管理规定》《关联交易管理规定》《募 集资金管理规定》部分条款进行修订。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开公司第二届董事会第三十 七次会议，审议通过了《中国卫通关于修订公司制度的议 案》。 上述制度具体修订内容详见附件修订对照表，除修订条 款外，其他条款保持不变，涉及条款序号变动的将进行相应 ...