一、董事会会议召开情况 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-057 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事 会第一次会议于 2023 年 8 月 30 日在中国卫星通信大厦 A 座 21 层报告厅以现场方式召开，公司于 2023 年 8 月 24 日以通 讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，现场 出席的董事八名，公司董事雷世文委托李明高代为出席会议。 公司董事长孙京主持本次会议，公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定， 所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的 议案》 董事会选举孙京为公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会选举通过之日起至第三届董事会换届时止。 公司董事长简历见附件一。 1 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 ...

公司业务及资质 - 公司拥有16颗商用通信广播卫星，是亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商[14] - 公司拥有《基础电信业务经营许可证》《增值电信业务经营许可证》，具备从事卫星移动通信业务、卫星固定通信业务、卫星转发器出租出售业务等经营资质[16] - 公司持续开展卫星频率轨道资源国际规则制修订及技术兼容性研究，频率资源应用地位明显提高[19] - 公司构建了完整的卫星空间段运营体系，拥有完善的基础设施、可靠的测控系统、优秀的专业化团队、卓越的系统集成和高品质服务能力[20] 公司财务状况 - 公司营业收入为12.25亿人民币，较去年同期下降2.27%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.66亿人民币，较去年同期下降6.41%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入12.25亿元，归属于上市公司股东净利润2.66亿元[26] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为351,966,945.91元，投资活动产生的现金流量净额为-1,489,366,964.20元[32] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1,212,266,428.10元，较去年同期有所下降[94] 公司战略合作与业务拓展 - 公司在报告期内圆满完成各项重大活动的广播电视信号传输工作，拓展境外市场，新增向印尼第三大电信运营商提供基站接入服务[27] - 公司着力推进高通量卫星网络及设备在重点行业和地区的开拓，推动新模式、新应用的落地试点[28] - 公司全资子公司鑫诺公司致力打造有特色的“网络、平台、端系统”的核心竞争力，推进船载综合信息服务平台能力建设[29] - 公司与四川航空合作完成15架窄体机ka网络部署改装，航空互联网服务产品覆盖出行人数约70万人次[30] 公司风险管理与合规承诺 - 公司面临市场开拓风险，受全球经济形势下行等因素影响，市场开拓存在一定难度[39] - 公司拓展境外业务时将受到双边贸易关系、法规政策差异、市场竞争等因素影响[40] - 公司对卫星在轨运行出现重大故障风险进行商业保险购买，建立了多颗卫星组成的通信广播卫星体系[41] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：李忠宝、孙京、何星等人员变动情况说明[43] - 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施情况未披露[45] 公司治理及财务报告 - 公司环保措施及环境责任：公司严格按照环境管理体系标准，落实环保措施，未发生污染事故和违规处罚[47] - 公司节能减排措施及效果：公司实施灯具节能改造、机房空调节能技术改造，节约电费40.8万元[49] - 公司参与脱贫攻坚成果、乡村振兴工作：公司捐赠定点帮扶专项资金76万元，提供卫星电视传输服务服务农村地区[50] - 公司承诺避免同业竞争、规范关联交易、长期持有发行人股票等合规承诺[51][53][54] - 公司计划在锁定期满后通过二级市场等方式减持持有的发行人股份，价格不低于首次公开发行股票的发行价格[55][56]

中国卫通集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,\rlap/\,{\bf\Xi}\,/\,{\bf\Xi}$$ 中国卫通集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会。 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。 三、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 30 分。 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信 大厦 A 座 21 层报告厅。 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选 人、公司聘请的律师。 1 | 2.04 | 修订《关联交易管理规定》 | | - ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-051 中国卫通集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件 职工代表监事候选人简历 鲁征，男，汉族，中共党员，1978 年 5 月出生，硕士研 究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司职工监事，党群 与纪检部(企业文化部)部长。 姚远，女，汉族，中共党员，1983 年 2 月出生，硕士研 究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司职工监事，副总 法律顾问兼法律与审计部副部长。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第二届监 事会于 2023 年 8 月届满到期，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《中国卫通集团股份有限 公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会会议选举鲁征、 姚远为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第 三次临时股东大会后续选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。职工代表 监事简历见附件。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司监 ...

独立董事候选人声明 本人金野,已充分了解并同意由提名人中国卫通集团股份有 限公司董事会提名为中国卫通集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,鉴于本人尚未取得独立董事资 格证书,本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。本人保证不存在任何影响 本人担任中国卫通集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关 ...

独立黃喜候选人声明 本人雷世文,已充分了解并同意由提名人中国卫通集团股份 有限公司董事会提名为中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国卫通集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (六)中共中央纪委、 ...

公司本次聘任财务报告审计师及内部控制审计机构符合 公司管理要求，拟续聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）具有证券期货相关业务许可证，满足为上市公司服务的 要求，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情 况。我们一致同意将本议案提交公司董事会予以审议。 中国卫通集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十七次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《中国卫通集团股份有限公司章程》和《中国卫通集团 股份有限公司独立董事工作制度》等法律制度的规定，我们 作为公司的独立董事，事先审核了公司第二届董事会第三十 七次会议拟审议的相关议案及材料，并与公司进行充分沟通， 现发表如下意见： 一、对《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制 审计机构的议案》的事前认可意见 昌延杰 雷世文 李明高 （以下无正文） 2023 年8月14日 1 2 (本页无正文,为独立董事关于第二届董事会第三十七次 会议相关事项的事前认可意见之签署页 ) 独立董事签名: ...

中国卫通集团股份有限公司关联交易管理规定 第一章 总则 第一条 为规范中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运行水平，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第七条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人或其他组织； 第二条 本规定适用于公司及公司控股子公司的关联交易管理工 作。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第四条 ...

独立董事提名人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定(如适用); 提名人中国卫通集团股份有限公司董事会,现提名金野、雷 世文、李明高为中国卫通集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候进人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国卫通集团股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人雷世文、李明高具备独立董事 任职资格,被提名人金野尚未取得独立董事资格证书,其本人承 诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并 取得独立董事资格证书。被提名人与中国卫通集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 ...

✪ 本报告采用环保纸张及油墨印制 A 中国卫通集团股份有限公司 中国航天 China Satellite Communications Co., Ltd. 地址：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层 Builiding A,China Satellite Communications Tower,No.65 Zhichun Road,Haidian District,Beijing,China 邮编:100190 传真:010-62586677 网址:www.chinasatcom.com 2022 环境、社会责任与公司治理报告 Environmental,social,and Company Governance Report | | | | 提升队伍实力 | 59 | | --- | --- | | 培养专业人才 | 61 | | 关心关爱员工 | 63 | 规范治理 | 领导致辞 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司简介 | 05 | | 组织架构 | 05 | | 管理团队 | 06 | | 企业文化 | 07 | | 发展战略 | 07 | ...