证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-011 南方出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订、制定原因 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营 发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订，相关议案经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。 | 序号 | 名称 | 是否需股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 4 | 《独立 ...

●授权金额：不超过人民币 25 亿元； ●履行的审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本事项不 需要提交公司股东大会审议； 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临 2024-008 南方出版传媒股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类： 定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品及低风险的 现金类银行理财产品； （五）理财产品的产品期限 ●特别风险提示：使用授权额度投放于定期存款和大额存单等保本保收益 的存款类产品及低风险的现金类银行理财产品进行现金管理，其中理财产品可能 存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品 的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险， 拟定风险控制措施。 一、情况概述 （一）现金管理的目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常 经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买存款类产品及低风险的现金类银行 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《南方出版传媒股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司的实际情况， 制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委 员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 1 职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程 或本工作制度规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 由董事会根据公司章程及本工作制度规定补足委员 ...

南方出版传媒股份有限公司 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-001 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君 铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传 媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-012 南方出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼二楼 203 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第一章 总则 第一条 为建立和完善南方出版传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（指非独立董事，下同）及高级管理人员（以 下简称"高管人员"）的的产生，业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立董事会提名与 薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会"），并制定 本工作制度。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议，负责董事及高管人员 的薪酬方案的制定及执行，负责公司董事及高管人员的考评方案 的制定及执行。提名与薪酬考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的正、副董事长、 董事，高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人 和公司章程规定的其他人员。 第三条 提名与薪酬考核委员会成员及其下设工作组成员， 应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为 ...

南方出版传媒股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: telenhone· Dongcheng District. Be 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA1B0161 南方出版传媒股份有限公司 南方出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南方出版传媒股份有限公司(以下简称南方传媒)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方传媒董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告(续) XYZH/2024GZAA1B0161 南方出版传媒股份有限公司 (本页无正文) 三、内部控制 ...

其他专项资金主要包括：广东省文化繁荣发展专项资金 2,940 万元；广东省 委宣传部外宣专项资金 505 万元；广东省委宣传部文艺人才专项资金 530 万元； 广东省委宣传部其他专项资金 42 万元；国家出版基金图书补助 680 万元；中宣 部对公司所属企业的境外出版图书补贴 35 万元；其他政府部门对公司所属企业 补贴 693 万元。 公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金进行会计处理，当年 收到的政府补助计入递延收益金额为 2,442 万元，计入当期损益金额为 8,253 万元（包括增值税返还 5,270 万元及其他专项资金等补助 2,983 万元）。 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-007 南方出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度政府补助资金情况统计的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年，南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企业收到 政府补助资金累计为 10,695 万元，其中增值税返还 5,270 万元、其他专项资金 ...

第一章 总则 第一条 为了更好地规范南方出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护 公司和全体股东的合法权益，保证公司与各关联方所发生的关 联交易合法、 公允、合理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和公司章程及国 家其他有关规定，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关 联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控 制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者 其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不 1 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其 一致行动人； 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一） ...

公司概况 - 南方传媒是地方性出版发行龙头，背靠广版集团，历久弥新稳中有进[1] - 公司出版发行业务按产品可划分为教材教辅与一般图书，教材教辅量价增长逻辑顺畅，一般图书发力短视频电商[1] - 公司积极拓展AI+教育新业态，推进智慧教育平台建设，打造“AI+教育”产品矩阵[1] - 南方传媒是地方性强的出版龙头企业，由广版集团和南方报业于2009年联合成立[4] - 公司历史沿革包括广版集团快速发展推动股份制改制，南方传媒成立并挂牌上市，以及业务整合强化促进数字化转型升级[5][6][7][8] - 公司业务涵盖出版、印务、发行、媒体和投资，旗下拥有多家出版社和印刷企业，以及南方传媒投资有限公司等[13] 财务表现 - 公司近5年业绩保持稳健增长，2019-2022年总营收从65.25亿上涨至90.55亿，归母净利润从7.33亿上涨至9.43亿，2023年前三季度实现营收64.47亿，同比增长2.91%[21] - 公司盈利能力维持较高水准，毛利率和净利率分别维持在30%和10%左右，2023年毛利率为32.21%，净利率为11.94%[22] - 公司主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，主要收入来自发行和出版业务，2019-2022年发行业务从36.5亿增至70.67亿，出版业务从25.84亿增至31.52亿[26] 教材教辅业务 - 公司主营产品为教材教辅，教材教辅收入持续增长，主要得益于获得的中小学教辅材料出版资质，2022年教辅教材业务毛利率为25.39%[28] - 公司作为广东省中小学教科书发行业务的唯一合法机构，占有广东省中小学教材发行业务的主导地位，销售网点全省覆盖[34] - 广东省K12在校学生数从2018年的183.7万人增长至2022年的211.8万人，增长率为15%[53] 一般图书业务 - 公司一般图书收入规模稳步增长，2018-2022年实现双位数增长，2021年、2022年实现18%的逆势高速增长[85] - 公司一般图书销量高增42.1%至12796.5万册，2018-2022年同比增长率在15%-45%之间[86] - 公司通过外延并购获取增长，解决同业竞争问题，丰富一般图书品类，进一步加强出版能力，提升品牌影响力[83] 智慧教育业务 - 公司拓展智慧教育新业态，通过智慧教育加速落地，利用AI算力和算法提升教学效果[87] - 公司持续提升数字教材平台服务能力，粤教翔云数字教材应用平台3.0荣获2022年广东省电子信息行业科学技术奖一等奖[90] - 公司打造“AI+教育”产品矩阵，利用人工智能、大数据和云计算等前沿技术建立智慧数字出版流程和内容分发体系[93]