证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-063 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 10 月 15 日以书面方式通知 了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯 方式出席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持， 监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 ...

会议情况 - 麦加芯彩第二届监事会第七次会议于2024年10月25日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，3票同意[2] 资金管理 - 同意用不超8.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 同意部分闲置募集资金协定存款，期限不超12个月[2] - 《资金管理议案》3票同意通过[2][4]

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"或"公司"）首 次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对 麦加芯彩使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金 余额的核查意见情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58. ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-066 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2、本人将严格遵守有关股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的要求，若相关要求发生变化 的，本人自动适用变更后的要求。 3、本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益全部归发行人所有。如 因本人未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔 偿责任。" 关于相关股东《自愿锁定其上市前持有的公司股份之承诺》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"、"公司"） 近日收到股东仇大波先生、张士学先生出具的《关于自愿锁定其上市前持有的公 司股份之承诺》。基于对公司价值的认可，仇大波先生、张士学先生自愿追加其 股份锁定承诺。具体情况如下： 一、追加承诺之股东基本情况介绍 自然人仇大波先生、张士学先生，均系公司首次公开发行并上市前股东，二 人分别持有公司股份 388.80 万股、2 ...

公司经营情况 - 公司二季度业绩环比一季度实现了大幅增长[1] - 三季度集装箱行业继续保持高景气度,为公司经营创造了良好的外部环境[1] - 公司今年中期在上海新增了部分产能,有利于在行业景气度较高的背景下发挥其增产作用[1] - 风电行业2024年招投标情况呈现增长,但从叶片制造落地进度来看可能落后于去年,不过这些已完成招投标但未实施的项目也为公司后续甚至2025年业绩打下了基础[1] 公司平台战略 - 公司今年除了巩固原有三个行业之外,主要从船舶、海工、光伏玻璃涂料三个方向发力[1][2] - 目前船舶、海工测试进展顺利,光伏玻璃自8月7日与科思创签署收购协议之后,正处于紧锣密鼓的技术交接、专利转移、客户衔接、产品测试等环节[2] - 公司实质性的推进了三个领域的进展,虽然进度、导入梯次不同,但公司上下的执行还是非常坚决,公司未来业绩的来源、稳定性、成长性有望得以提高[2] 回购及股权激励 - 公司今年6月公告计划回购部分股票,回购金额3500万元至7000万元,目前回购金额已经达到高限的90%左右[2] - 按照规则,只要回购金额落在计划范围内,均可认为完成了回购计划,公司将在完成回购后及时公告[2] - 该部分回购股票未来将用于股权激励或员工持股计划,但是具体时间尚未确定[2]

会议安排 - 2024年9月18日董事会通过召开第三次临时股东大会议案[5] - 2024年9月19日公告召开股东大会通知[5] - 2024年10月10日现场会议在上海嘉定召开[7] 投票信息 - 2024年10月10日网络投票，交易及互联网系统有不同时段[7][8] - 股权登记日为2024年9月27日[9] - 195名股东网络投票，代表75,061,995股，占比70.7379%[9] 会议结果 - 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》获通过[14]

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,061,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7379% | 注:公司有表决权股份总数为 106,112,900 股，即总股本 108,000,000 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 1,887,100 股。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-061 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) ...

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.56元[2] - 以106,112,900股为基数派发现金红利，总额59,423,224元（含税）[5] - 每股现金红利摊薄调整后约为0.55元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/15，除权（息）日和现金红利发放日为2024/10/16[2][7] 税收政策 - 不同股东类型有不同税负规定[9][10][11][12]

业绩数据 - 2024年半年度净利润73,967,677.48元[4] - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润307,254,262.07元[4] 股份情况 - 截至2024年9月18日，累计回购股份1,887,100股[2] - 截至2024年9月18日，总股本108,000,000股，可分配股份106,112,900股[4][5] 分红信息 - 拟每股派现0.56元（含税），合计派现59,423,224.00元（含税），占中期净利润80.34%[2][4] - 实际分派除权除息参考价为前收盘价 - 0.56元，虚拟分派为 - 0.55元[6][8] - 以9月18日收盘价算，实际分派除权除息参考价27.10元/股，虚拟分派27.11元/股[8] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值0.04%[8] 其他 - 保荐机构对差异化权益分派特殊除权除息事项无异议[10]

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-059 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~7,000 万元 3,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,887,100 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.75% | | 累计已回购金额 | 元 62,956,932.46 | | 实际回购价格区间 | 元/股~37.49 元/股 29.01 | 一、 回购股份的基本情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第二届董事会第四次会议，审 ...