第二条 本制度所称"重大信息"是指所有公司在经营生产活动中发生或者将 要发生会影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及衍生品种的交易价格 已经或者可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交 易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 上海剑桥科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海剑桥科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （根据 2025 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议决议修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办 法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司5%以上股份 的股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻 ...

上海剑桥科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海剑桥科技股份有限公司 信息披露管理制度 （根据 2025 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议决议修订） 第一章总 则 第一条 为了规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的 信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海剑桥科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 者可能产生较大影响或者影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第二章信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一） 认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信 息； （二） 公司及公司的董事、高级管理 ...

上海剑桥科技股份有限公司 总经理工作细则 （H股发行并上市后适用） （根据2025年5月28日召开的第五届董事会第十四次会议决议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 等经理层人员工作行为，为保障总经理等经理层人员依法履行职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定，制定本细则。 第二条 总经理等经理层人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符 合法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的 规定。 第二章 经理层的任免 第三条 经理层是指包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 其他管理者在内的相关人员。 第四条 公司设置总经理1名，由董事会聘任或者解聘。 公司设置副总经理若干，副总经理协助总经理工作。除总经理以外的经理 层人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第五条 总经理每届任期3年，连聘可以连任。总经理可以在任期届满前提 出辞职。有关总经 ...

第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的规定以及《公司章程》的 有关要求对关联（连）交易实施管理。 第二章 关联（连）人与关联（连）交易的认定 上海剑桥科技股份有限公司 关联交易管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） （待提交 2025 年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联（连）交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联（连）方之间 订立的关联（连）交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海剑桥科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联（连）交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规 范。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联（连）交易。 第四条：公司的关联（连）人包括：（1）根据中国证 ...

第一条 为了进一步规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的 合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 上海剑桥科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案） 上海剑桥科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （待提交 2025 年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总 则 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） （根据 2025 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议决议修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称《香港联交所上市规则》）、《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海剑桥科技股份有限公司董事会议事规则》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要职能是协助董事会 独立地审查公司财务状况及内部监控系统的执行情况及效果，负责对公司经营 管理和投资业务进行合规性控制，对公司内部审计工作结果进行审查和监督， 以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 （H 股发行上市后适用） （根据 2025 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议决议修订） 第一章 总则 第一条 为加强对上海剑桥科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其 中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）附录 C1《企业管治守 则》及附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《标准 守则》"）香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《香港 证券及期货条例》"）等法律、法规、规范性文件要求，结合《上海剑桥科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 公司的董事、高级管理人员和有关雇员应当遵守本办法。董事、高 级管理人员和有关雇员就其 ...