横店影视股份有限公司 关于对公司闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-011 购买投资期限不超过12个月的理财产品，投资范围主要包括标识为 R1（谨 慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合 理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，为公 司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额 最高额度不超过人民币30,000万元，在额度和期限范围内可滚动使用。 投资种类：期限不超过 12 个月的银行理财产品，投资范围主要包括标识 为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。 投资金额：拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理 财投资理财产品，授权使用期限为自公司第三届董事会第十六次会议审 议通过之日起 12 个月。 ...

横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚明龙） 报告期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与 公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表 独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚 信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姚明龙，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现 任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有限公司独立董事、杭州 和泰机电股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、普洛药业股份有限公司独 立董事。2021 年 6 月 28 日起任公司独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-008 横店影视股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于母公司 股东净利润为人民币 165,853,775.04 元，截止 2023 年 12 月 31 日，可供股东分 配的利润为人民币-10,180,676.27 元。 公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 1、公司所处行业情况 公司所处电影行业受前期整体环境影响，经营相对困难，影视公司业绩基本 亏损严重。2023 年全国电影市场票房表现良好，大多影视公司还仍处于业绩恢 复期。 2、公司发展阶段和自身经营模式 公司目前处于快速发展 ...

本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-006 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 横店影视股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影 视大楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,727,222 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.8879 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0067 号 致：横店影视股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受横店影视股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 ...

横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 1 横店影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会参会须知 ………………………………………3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………………………6 | | 三、议案 | | 议案一：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》……………………………8 | | 议案二：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》………………………………19 | | 议案三：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》……………………………29 | | 议案四：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》……………………………51 | | 议案五：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》……………………………54 | | 议案六：《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》………………………59 | | 议案七：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》……………………………68 | | 议案八：《关于修订〈公司章 ...

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%时，公司及银行应通知保荐或顾问[5] 募集资金管理检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[8] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场调查一次募集资金存放与使用情况[23] 报告与公告 - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向交易所报告并公告[8] - 公司每半年全面核查募投项目进展，出具专项报告并披露[13] - 改变募投项目实施地点，应在2个交易日公告[16] - 使用闲置募集资金投资产品，应在2个交易日内公告[17] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，需重新论证可行性[14] - 募投项目延期，应及时披露并履行决策程序[23] 现金管理 - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资期限不超12个月[15] 三方监管协议 - 募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] 专户设置 - 专户数量原则上不超募投项目个数[5] - 两次以上融资应独立设置专户[5] 资金用途变更 - 改变招股说明书所列资金用途须经股东大会决议[8] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，置换时间距到账不超6个月[16] 补充流动资金 - 单次补充流动资金时间不超12个月[18] - 12个月内累计使用超募资金补流或还贷不超总额30%[22] 节余资金处理 - 项目节余低于100万或承诺投资额5%，可豁免特定程序[21] - 募投完成后节余占净额10%以上，需经股东大会审议[21] - 节余低于500万或净额5%，可免特定程序[22] 其他 - 公司为横店影视股份有限公司[29] - 制度未尽事宜或相悖时依法律法规执行[27] - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[27] - 制度经股东大会通过后生效[28]

横店影视股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第九章 | 通知和公告 41 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | | 第十二章 | 附则 | 46 | 横店影视股份有限公司章程 横店影视股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国市场主体登记管理条 例 ...

横店影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《横店影视股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考 ...

（经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投 资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 横店影视股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三至第五条规定补足委员人数 ...