横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 任期内在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵刚） 任期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权 利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、 勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵刚，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现任 浙江财经大学会计学院副教授、财务管控与企业可持续发展研究中心主任，浙江 龙盛集团 ...

横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张爱珠） 任期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权 利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、 勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张爱珠，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学教授。 现任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东南电子股份有限公司独立董 事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事。 2023 年 5 月 2 ...

股东大会信息 - 2024年3月28日15点召开2023年年度股东大会，地点在浙江东阳横店影视大楼三楼会议室[3] - 网络投票2024年3月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议9项议案，已在3月8日相关媒体披露[8][9] 股权与登记 - A股股权登记日为2024年3月22日，代码603103，简称横店影视[15] - 参会股东2024年3月27日登记，地点同股东大会[18] 其他 - 联系人陈港，电话0579 - 86751333等[19]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员10,730名[2] - 截至2023年末，立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 风险保障 - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[13] 人员履历 - 项目合伙人何其瑞2002年开始执业，2020年开始为公司服务[3] - 签字注册会计师戴嘉驹2020年开始执业，2022年开始为公司服务[3] - 质量控制复核人王建民1997年开始执业，2022年开始为公司服务[3] 过往项目 - 2020 - 2023年，何其瑞担任横店相关公司项目合伙人[4] - 2022 - 2023年，戴嘉驹担任横店影视签字注册会计师[4] - 2021 - 2023年，王建民担任广州地铁等公司合伙人[4] 审计情况 - 2023年审计解决重点难点问题，就重大事项达成一致无分歧[6][7]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年3月6日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等议案同意3票待股东大会审议[3] - 续聘立信为2024年审计机构，聘用期一年[6] - 2024年预计日常关联交易议案同意1票、2票回避[8] - 闲置资金现金管理议案同意3票[9] - 2024年监事薪酬以2023年为基数浮动不超30%，同意2票、1票回避[10] - 《修订<监事会议事规则>》议案同意3票待股东大会审议[11]

横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱燕建） 任期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权 利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、 勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其 他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨 论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事 会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批 ...

审计委员会人员占比 - 2023年1月1日至5月23日审计委员会独立董事占比达2/3[1] - 2023年5月24日起至第三届董事会任期届满占比达2/3[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度组织召开四次会议[2] - 各次会议审议通过对应报告[2][3] 审计相关提议与评价 - 2024年3月提议续聘立信为2024年度审计机构[5] - 认为2023年内部审计运作有效无重大问题[7] - 认为公司财务报告真实准确无欺诈[8]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务审计报告的注会693名[3] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，3月董事会、监事会审议通过，3月30日股东大会通过[3] - 立信认为公司2023年财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年度审计收费120万元，与2022年一致[8] 审计沟通 - 2023年12月审计委员会与立信沟通预审情况[8] - 2024年2月听取汇报并提建议[9] 会议审议 - 2024年3月5日审计委员会审议通过2023年相关议案并同意提交董事会[9] 审计评价 - 审计委员会认为立信审计中诚实守信、勤勉尽责，态度公允客观，报告客观完整[9][11]

会议审议 - 公司2024年3月6日召开会议，审议通过修订《监事会议事规则》议案[1] 会议规则 - 监事会主席3日内发临时会议通知，定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[3][4] - 一名监事一次会议接受委托不超两名或总数三分之一[5] - 会议表决1人1票，过半数同意形成决议[6] 会议记录 - 记录需含届次、时间等内容，与会人员签字，有异议可书面说明[6][7] 决议处理 - 董事会秘书办理公告，监事保证内容真实准确完整[7][8] - 监事会可抄送决议，成员督促落实[8] 其他事项 - 会议档案保存10年，修订已披露，需股东大会审议生效[8][9]

业绩总结 - 2023年初其他关联资金往来资金余额总计26001.44万元[13] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计10333.14万元[13] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计8973.97万元[13] - 2023年末其他关联资金往来资金余额总计27360.62万元[13] 关联公司往来 - 横店集团控股有限公司2023年度往来累计发生金额6.97万元，偿还累计发生金额0.00万元[12] - 浙江横店影视城有限公司以应收账款核算2023年度往来累计发生金额632.17万元，偿还累计发生金额594.33万元[12] - 浙江横店影视城有限公司以其他应收款核算2023年度往来累计发生金额228.49万元，偿还累计发生金额209.63万元[12] 子公司资金 - 重庆市南岸区横店电影城有限公司2023年初往来资金余额1146.97万元，年末往来资金余额1307.04万元[12] - 泰安横店电影城有限公司2023年初往来资金余额1538.34万元，年末往来资金余额1784.22万元[12] - 子公司占用资金为上市公司暂借的周转资金，作为“其他应收款”[15] 公司信息 - 公司出资额为人民币14550万元[16] - 公司成立日期为2011年01月24日[16] 审计相关 - 审计公司于2024年3月6日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3]