制度范围 - 制度适用公司及下设部门、子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 报告流程 - 公司人员按要求履行报告传递、审核和披露流程[5] 保密义务 - 定期报告披露前公司人员负有保密义务[6] 信息报送 - 向外部报送未公开重大信息需履行程序、审批并提供保密提示[7] 材料保管 - 相关材料由证券部统一保管10年[7]

选聘流程 - 选聘需审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 选聘方式包括竞争性谈判等，续聘符合要求可不公开选聘[8] - 选聘流程含提议、审议、审查、决策等环节[8] 选聘条件 - 选聘的会计师事务所应具备开展证券期货相关业务的执业资格等多项条件[4] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%[10] 审计费用 - 审计费用报价得分按公式计算，以所有报价平均值为选聘基准价[12] - 选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[13] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需在信息披露文件说明情况[12] 聘期规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[11] - 续聘时审计委员会应评价，肯定则提交审议，否定则改聘[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[12] 信息披露 - 公司应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘情况 - 出现5种情况公司应改聘会计师事务所[14][15] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 审核处理 - 审计委员会审核改聘提案可约见前后任事务所并发表审核意见[15] - 审计委员会发现违规操作按程序处理相关责任人[18] - 会计师事务所6种严重违规行为，公司不再续聘并扣减审计费用[21]

募集资金监管 - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金情况现场核查，年度结束后出具专项核查报告并披露[3][4][25][26] - 会计师事务所年度审计时对募集资金情况出具鉴证报告[4][25] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况例行检查并报告[25] 协议与通知 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，提前终止需两周内签新协议并公告[6][7] - 支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年等情形需重新论证可行性[9] - 公司应每半年度全面核查募投项目进展情况[11] - 募投项目延期需董事会审议等并披露情况[17] 资金使用与置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在6个月内置换[11] - 暂时闲置募集资金可现金管理，产品期限不超12个月[12] - 单次临时补充流动资金期限最长不超12个月[14] 资金节余处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或5%，用于其他项目可免审议[16] - 募投项目完成后，节余资金占净额10%以上需股东会审议[16] - 节余资金低于500万或5%，使用情况在定期报告披露[17] 项目变更与转让 - 取消或终止原项目等视为改变用途，需相关审议[19] - 变更募投项目应投资主营业务并公告[20] - 转让或置换募投项目提交董事会审议后公告[21] 制度相关 - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过实施，董事会负责解释，修订需股东会审议生效[29]

人员设置与聘任 - 公司设总经理1名、财务总监1名，副总经理若干名[4] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任[4] 总经理职责 - 总经理主持公司生产经营管理，维护资产保值增值[6][8] - 大额款项支出实行总经理、分管财务人员联签制度[11] 会议与报告 - 总经理办公会议每月至少召开一次，会前1日通知[14] - 总经理应随时向董事会报告公司情况并保证真实[16] 薪酬与奖惩 - 总经理及其他高级管理人员薪酬制度由董事会负责[18] - 总经理任期成绩显著获奖励，失职失误被追责[18][19] 细则实施 - 工作细则自公司董事会审议通过之日起实施[21]

制度修订 - 公司制度于2025年8月修订，规范信息披露暂缓与豁免行为[1] 披露规则 - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4][5] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[6] 审批与登记 - 信息披露暂缓、豁免需履行内部审批，审批同意事项保存超十年[8][9] - 公司和义务人登记相关事项，报告公告后十日内报送材料[9] 信息管理 - 已办暂缓与豁免信息特定情形及时披露[9] - 知情人对信息保密，承诺不违规操作[11][20] 责任与执行 - 违规追究责任人责任，制度由董事会解释修订并执行[12][14]

交易审议规则 - 交易资产、收入、利润等指标占比达10%以上且满足金额条件，提交董事会审议[2][3] - 交易资产、收入、利润等指标占比达50%以上且满足金额条件，董事会审议后提交股东会[4] - 连续十二个月累计购售资产达总资产30％，董事会审议后提交股东会并经三分之二以上表决权通过[4]

人员变动披露 - 公司应在收到董高辞职报告2个交易日内披露辞职情况[5] - 涉及独立董事辞职，公司应披露原因及关注事项[5] 补选与解除职务 - 董事辞职，公司应在60日内完成补选[5] - 股东会解除董事职务需出席股东表决权过半数通过[6] 辞任生效与手续 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效[5] - 董高离职2日内委托公司申报信息，5日内向董事会办妥移交[9][7] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[11]

募集资金情况 - 2021年6月向7名特定投资者非公开发行54,189,941股A股，每股5.37元，实际募资29,100.00万元，扣除费用后28,307.15万元于6月30日到位[2] - 截至2025年6月30日，非公开募集资金累计使用28,490.91万元，本报告期投入317.58万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户累计利息净额7.57万元，本报告期0.55万元；协议存款累计利息172.00万元，本报告期无；理财产品累计投资收益4.19万元，本报告期无[3] - 截至2025年6月30日，全部募集资金投资项目实施完毕并结项，专户注销，结余资金9.26元转至普通账户补充流动资金[4] 项目变更情况 - 2022年4月，募集资金投资项目由“大型曲轴精密锻造生产线项目”变更为“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”[6] 资金使用管理情况 - 2024年8月7日审议通过使用不超1,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，实际使用1,000万元，12月31日归还[11] - 2025年上半年无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 2025年半年度未有使用闲置募集资金进行现金管理情况[11] - 截至2025年6月30日，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目情况[12][13] - 2025年半年度公司募集资金使用及管理无违规情形，按规定披露[19] 项目情况 - 新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）调整后投资总额28307.15万元，累计投入进度100.65%[1] - 该项目于2024年7月达到预定可使用状态，2025年6月结项[1] - 该项目本年度实现效益为 - 2269.56万元[1] - 该项目对应的原项目为大型曲轴精密锻造生产线项目[24] - 该项目变更后拟投入募集资金总额为28307.15万元[24] - 该项目可行性未发生重大变化[24]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》修订后统一删除“监事会”和“监事”表述，“股东大会”表述统一调整为“股东会”[44] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为646,208,651股，均为普通股，每股面值人民币1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[12] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在两个月内召开临时股东大会[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[19] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，公司董事会设职工董事1名[28] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任期不得超6年[25] - 董事辞职应提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[26] 制度建设 - 公司全面梳理现有治理制度，修订部分现有制度并制定部分新制度[45] - 修订的制度包括审计委员会等11项工作细则及制度[45] - 制定的制度包括市值管理等多项制度[45][46]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年8月27日11点[2][3] - 股权登记日为2025年8月20日[8] - 网络投票起止时间为2025年8月27日[3] - 会议登记时间为2025年8月21日9:30至11:30、14:00至16:30 [8] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年8月27日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [3] - 互联网投票平台投票时间为2025年8月27日的9:15 - 15:00 [3] 议案信息 - 议案已在2025年8月12日于上海证券交易所网站及四大证券报披露[4] - 特别决议议案为议案1 [5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2 [4] 会期 - 本次股东大会会期预计半天[10]