2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，忠实地履行岗位职责，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，参与公司的重大决策，秉持着独立、公正的立场对相关事项发表看法，切 实维护了全体股东的利益尤其是中小投资者的合法权益。 弘元绿色能源股份有限公司 一、独立董事的基本情况 独立董事赵俊武先生因个人原因辞职，本人于2023年9月20日召开的2023年 第四次临时股东大会被选举为公司第四届董事会独立董事，并担任董事会提名委 员会主任委员及战略委员会委员职务。现将本人在2023年度履行职责的情况报告 如下： （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人吉卫喜，男，中国国籍，1961 年出生，南京航空航天大学博士，无境 外永久居留权，江南大学教授、博士生导师。曾任扬州大学工学院副教授，现任 江南大学智能制造技术与系统研究中心主任、无锡思睿特智能科技有限公司总经 理、中国机械工程学会成组技术分委会委员、江苏省装 ...

重要内容提示: 被担保人名称：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内的全资子公司。 公司及全资子公司预计2024年度向银行申请合计不超过200亿元的综合 授信额度，针对上述授信事项，公司拟为全资子公司提供合计不超过 130 亿元的 担保。 截至本公告日，公司为全资子公司提供的担保余额为人民币 541,603.33 万 元。 本次担保是否有反担保：无。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-037 弘元绿色能源股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度 并为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过 70%，均系公司合并报 表范围内子公司，敬请投资者注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度 并为全资子公司提供担保的议案》， ...

弘元绿色能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003288 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 弘元绿色能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，按时出席 股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的意见，对促进董事会的科学决策、公司的规 范运作和高质量发展起到了积极作用。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人武戈，男，中国国籍，1968 年出生，日本名古屋大学博士，无境外永 久居留权，江南大学教授职称。1998 年 4 月至 2004 年 3 月日本名古屋大学公派 访问学者、日本学术振兴会研究员，2014 年 1 月任江南大学商学院副院长、2020 年 6 月任江南大学教务处副处长。2012 年起担任无锡市政协第十三届政协委员、 第十四和十五届政协常委。2022 年 12 月至今担任本公 ...

关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司 重要内容提示： ●交易目的：随着弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险，公司将在遵守国家政策法规的前提下，结合资金管理要求和日常经 营需要，开展外汇衍生品交易。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-041 面相互匹配，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值为目的，不会影 响公司主营业务发展。 （二）交易金额 ●交易品种：包括但不限于远期外汇、外汇期权、外汇掉期等业务或上述各 产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、 日元、英镑等。 ●交易金额：在有效期内，任一时点的最高余额不超过等值 5 亿美元。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-034 弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利 0.02 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本为 684,872,435 股，以扣减公 司回购专用证券账户中 985,277 股后的总股本 683,887,158 股为基数，以此计算 合计拟派发现金红利 13,677,743.16 元（含税）。 2023 年中期，公司每股派发现金红利 0.55 元（含税），共派发现金红利 317,797,999.75 元。与本次 2023 年度利润分配方案合并计算，2023 年度全年公 司累计派发现金红利 331,475,742.91 元（含税），现金分红（包括中期已分配 的现金红利）比例为 44.76%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-038 弘元绿色能源股份有限公司 关于预计 2024 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银 行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品。 ● 投资金额：预计2024年拟用于委托理财的单日最高余额上限为60亿元。 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 （二）委托理财金额 公司进行委托理财的单日最高余额上限为 60 亿元。在上述额度内资金可循 环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过上述额度上限。 （三）资金来源 委托理财的资金均来自公司及其子公司暂时闲置的自有资金。 （四）理财方式 ● 已履行及拟履行的审议程序：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第 ...

弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，持续关注公司关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项， 积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见 建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人祝祥军，男，中国国籍，1969 年出生，香港中文大学硕士研究生学历， 无境外永久居留权，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、 高级会计师。曾任无锡苏南日用工业品（集团）公司总账会计、江苏公证天业会 计师事务所高级经理、江苏阳光集团有限公司总经理助理、江苏鑫通光电科技有 限公司副总经理、财务总监、无锡福祈制药有限公司财务总监 ...

弘元绿色能源股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 弘元绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所(特 殊普通合伙) (以下简称"大华会计师事务所")作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 1985 年成立，2012 年完成改制，从 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。大华总部设在北京，注册地址 为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年末，大华有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 大华 2022 年经审计业务收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万 ...

国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为弘元绿色能源股份有 限公司（以下简称"弘元绿能"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对公司使 用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，公司于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社 会公众发行可转换公司债券 665.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，期限为 6 年，公司共募集资金人民币 66,500.00 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元(不含税)，实际募集资金净额人民币 654, ...