股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月8日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月8日[5] - 股权登记日为2024年11月1日[14] - 出席会议登记时间为2024年11月6日10:00至17:00[18] 议案情况 - 议案经2024年10月23日相关会议审议通过[9] - 议案内容于2024年10月24日刊登在指定网站及媒体[9] - 特别决议议案有2项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5[11] 投票规则 - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] - 股东按规则对董事、独立董事、监事候选人投票[28] - 股东投票总数与持股和应选人数有关[28] - 股东可集中或分散投给候选人[28][29]

青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十七次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，作为青 岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督 权，对公司第四届监事会第十七次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于《公司 2024 年第三季度报告》的意见 经核查，我们认为《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律法规及《公司章程》的相关规定，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易 所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了报告期的财务状况、 经营成果和现金流量。 综上，监事会同意《公司 2024 年第三季度报告》。 二、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个 行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的意见 经核查，我们认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 的股票期权第三个行权期行权条件及限制性股票第三个解除限售期解除限售条 件已成就，本次激励计划行权/解除限售条件符 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王辉，已充分了解并同意由提名人青岛海容商用冷链股份有 限公司董事会提名为青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提 ...

独立董事提名 - 提名人提名纪同臻为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 被提名人条件 - 具备5年以上专业工作经验，有高级会计师职称等[6] - 近36个月未受证监会处罚、交易所谴责等[5][6] - 兼任独董境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] 声明发布 - 提名人于2024年9月26日发布声明[9]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年10月23日11:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 拟为5名激励对象办理行权和解除限售事宜[3] - 回购注销离职激励对象1,720股限制性股票，待股东大会审议[4] - 提名梅宁、丁晓东为第五届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[5]

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人纪东，已充分了解并同意由提名人青岛海容商用冷链股份有 限公司董事会提名为青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海容商用冷链股份有限公司董事会，现提名纪东为青 岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛海容商用冷 链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与青岛海容商用冷链股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 1 规定的情形。 三、被提名人具 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人纪同臻，已充分了解并同意由提名人青岛海容商用冷链股份 有限公司董事会提名为青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加证券交易所相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄 ...

回购方案 - 实施期限为2023年10月26日至2024年10月25日[2] - 预计回购金额5000万元至1亿元[2] - 首次披露日为2023年10月27日[2] 回购进展 - 截至2024年9月底，累计回购4054216股，占比1.0492%[2][5] - 已支付总金额56290049.95元[2][5] - 实际回购价9.75 - 16.60元/股[2][5] - 2024年9月未回购股份[5]

激励计划授予情况 - 2021年6月18日首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票[8] - 2021年12月20日预留授予13.4148万份股票期权和13.4148万股限制性股票[8] 激励计划审议情况 - 2021年4月22日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[5] - 2021年5月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年6月16日审议通过激励计划调整等议案[9] - 2023年6月12日审议通过激励计划调整等议案[11] 行权及限售情况 - 2021年首次授予第二个行权期可行权1,429,916份，截至2024年9月30日累计行权0股[2] - 2021年首次授予第三个行权期可行权1,880,769份，截至2024年9月30日累计行权0股[2] - 2021年预留授予第二个行权期可行权48,130份，截至2024年9月30日累计行权0股[3] - 2024年7月1日总股本386,417,827股，有限售1,944,944股，无限售384,472,883股[24] - 2024年7月22日首次授予限制性股票第三个限售期解除1,879,049股[24] 行权人数情况 - 2021年首次授予第二个行权期可行权344人，2024年7 - 9月及截至9月30日累计行权0人[19] - 2021年首次授予第三个行权期可行权338人，2024年7 - 9月及截至9月30日累计行权0人[19] - 2021年预留授予第二个行权期可行权5人，2024年7 - 9月及截至9月30日累计行权0人[19] 其他情况 - 2024年第三季度行权股票上市流通数量为0股[21] - 本次行权激励对象行权数量合计为0股，对财务无重大影响[25][26][27]