证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-055 浙江比依电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了 第二届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 的 4 名激励对象、1 名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会 按照公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解除限售 的 23,100 股限制性股票进行回购注销（以下简称"本次回购"）。具体内容详见公 司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）同步披露的《浙江比 依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2024-054）。 本次回购实施完毕后，公司注册资本将减少 23,100 元，总股本将减少 2 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-052 浙江比依电器股份有限公司 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席主持，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、 法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状 况等实际情况。监事会一致同意公司 2024 年半年度报告及摘要。 议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年半年度报 告及摘要》。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-054 浙江比依电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开了第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销23,100股限制性股票。现将相关事项 说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划审批程序及实施情况 （一）2023年3月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利 益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于<公司202 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-056 浙江比依电器股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：佛山市安依创新有限公司（暂定，最终名称以工商行政管 理部门登记为准） ●注册资本：1000万元人民币 （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）公司名称：佛山市安依创新有限公司（暂定，最终名称以工商行政管 理部门登记为准） （二）主体类型：有限责任公司 ●特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临政策、行业、市场、组 织实施等各方面不确定因素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了进一步发挥公司的研发优势，提升公司行业地位，同时结合公司未来发 展规划，公司拟在广东佛山投资设立全资子公司佛山市安依创新有限公司（暂定， 最终名称以工商行政管理部门登记为准），公司以自有资金出资1000万元，持占 注册资本的100%。 ...

增资情况 - 公司拟以3500万元向比依科技增资，增资后注册资本由5000万增至8500万[2][3][7] - 2024年7月12日董事会审议通过增资议案[3] 业绩数据 - 2024年6月30日比依科技资产总额41056.55万元，2023年末为14179.50万元[6] - 2024年1 - 6月净利润 - 258.06万元，2023年度为 - 165.57万元[6] 未来展望 - 增资用于“中意产业园智能厨房家电建设项目”[8] - 增资对公司规模扩大和盈利能力提升有积极作用[8] 风险提示 - 增资存在政策、行业等不确定因素带来的风险[2][9]

第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日向各 位董事发出了召开第二届董事会第十三次会议的通知。2024 年 7 月 12 日，第二 届董事会第十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-049 浙江比依电器股份有限公司 议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于对全资子公司 增资的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-048 浙江比依电器股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及指定董事代行董秘职责的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司未聘任新一任董事会秘 书期间，公司董事会指定公司董事、财务总监金小红女士代行董事会秘书职责。 公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书尹温杰先生的书面辞职报告。尹温杰先生因个人原因申请辞去公司董事 会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，尹温杰先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。尹温杰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。尹温杰 先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了 重要作用。在此，公司及公司董事会对尹温杰先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心的感谢。 2024 年 7 月 ...

限制性股票回购 - 拟回购注销18,200股限制性股票，占回购前激励计划实际授予数量0.91%，占回购前公司股份总数0.0096%[7] - 调整后回购价格7.075元/股，回购总金额128,765元[9] - 2024年4月24日审议回购注销7名员工89,500股限制性股票[10] - 监事会同意取消3名离职激励对象资格，回购注销18,200股[12] 股份数量变化 - 回购注销后，有限售条件股份从118,104,449股减至118,086,249股，比例62.63%[10] - 无限售条件股份数量70,464,150股不变，比例37.37%[10] - 公司股份总数从188,568,599股减至188,550,399股[10] 利润分配 - 2024年5月15日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派送现金分红3.75元[8] - 2024年6月4日公司2023年年度权益分派实施完毕[8] 其他 - 2023年6月16日首次授予194.6599万股限制性股票，激励对象189人；6月27日预留授予5.15万股，激励对象6人[5] - 本次调整及回购注销已取得必要批准和授权，符合规定[13] - 公司需履行信息披露义务，办理回购注销及减资手续[14]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-042 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 在董事会召开前，公司于 2024 年 6 月 26 日分别召开第二届薪酬与考核委员 会第二次会议和第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，分别审议通过了该 议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 董事胡东升、金小红作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日向各 位董事发出了召开第二届董事会第十二次会议的通知。2024 年 6 月 27 日，第二 届董事会第十二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政 ...

证券简称：比依股份 证券代码：603215 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）首次及预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就情况的说明 7 | | （二）首次及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售情况 10 | | （三）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 3/12 1. 比依股份、本公司、公司、上市公司：浙江比依电器股份有限公司。 2. 限制性股票激励计划、本激励计划：指《浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解 ...