报告期，审计委员会共召开 11 次会议，审议公司 32 项议案。审计 委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下： | 会议日期 | | | | 会议届次 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 | 10 日 | 第四届董事会审计委员 会 2023 年第 1 次会议 | 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公 2022 年第四季度关联方清单及编制说 | | | | | | | 司关于 | | | | | | | 明》的议案 | | 2023 | 年 3 | 月 | 7 日 | 会 年第 次会议 2023 2 | 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公 司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限 公司增资》的议案 2、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公 | | | | | | 第四届董事会审计委员 | | | | | | | | 司 2023 年度日常关联交易预计事项》的议案 | | | | | | | 3、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公 | | | | | | | 司内部内控评价管理制度》的议案 | - 1 - 新疆 ...

关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006653 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用干机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://www.mol.gov.gov.a E InoLgov.cn (24075) 委托单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 1、专项审计报告 2、附表 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：13609990039 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011006653 号 新疆雪峰科技(集团) 股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆雪 峰科技(集团) 股份有限公司(以下简称雪峰科技公司)2023年度 财务报表,包括 2023 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律法规及制度的要求，在 2023 年度内本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行监督和检查职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作， 有效保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，为公司的规范运作发 挥了积极作用。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会主要工作开展情况 2023 年，公司监事会依据相关法律法规的规定，参与公司重大决策 的审核，定期检查公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董事会、高 级管理层及其成员的履职情况，积极维护股东、公司、员工及其他利益相 关者的合法权益。 | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 主要议案 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 份有限公司关于修订〈董事、监事、高 级管理人员所持公司股份及其变动管理 | | 1 | 2023 年 3 月 | 第四届监 事会第六 | 制度 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-012 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新 疆农牧业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2022]2886 号）核准，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 105,124,835 股，每股发行价格 7.61 元，每 股面值 1 元，本次发行募集资金总额人民币 799,999,994.35 元，扣除与本次发行有关的 费用（不含税）13,588,279.29 元后，实际募集资金净额为人民币 786,411,715.06 元。 上述募集资金于 2023 年 4 月 13 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司验资报告》（大 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求，公司对大华会计师事务所 2023 年审计履职情况进行评估。具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息： 1.机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； 2.成立日期：2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业)； 3.注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101； 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 对受聘会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 4.首席合伙人：梁春； 5.截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 272 人，注册会计师人数 为 1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1000 人； 6.2022 年度业务总收入为 332,731.85 万元；审计业务收入 307,355.10 万元；证券业务收入 138 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度任职期内，作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 温晓军：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管 理硕士（EMBA）。历任新疆天阳律师事务所律师、新疆西域律师事务所 党支部书记、新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐） 事务所管理合伙人、主任，西域旅游开发股份有限公司、新疆鑫泰天然 气股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是本公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司 前五名股东单位任职。本人没有为公司 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-011 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报 告〉的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告》。 - 1 - 3.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制 评价报告〉的议案》 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以现场表决方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届监事会第十六次会议。 会 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"）作为 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"、"上市公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，对雪峰科技 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 22 日公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新疆农牧业投资 （集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022]2886 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 8 亿元。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 105,124,835 股，每股发 行价格 7.61 元，本次发行募集资金总额人民币 799,999,994.35 元。2023 年 4 月 1 ...

作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现任独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，始终以独立、公正的 立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实地履行 职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，现就年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 孙杰：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，副教授。历任新疆财经大学会计学院专业教师。现任新疆财经大学 会计学院财务管理系主任，新疆路桥建设集团有限公司董事，新疆汇嘉 时代百货股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司及本公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事 以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、咨询等服务，与 公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的 关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予以披露的其 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-010 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届董事会第十九 次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议 由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董 事李永红、独立董事杨祖一以通讯表决方式出席会议。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...