会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年8月13日召开[5] - 出席会议股东和代理人89人[4] - 出席股东所持表决权股份总数744,078,185股，占比84.5805%[4] 选举情况 - 《选举毛嘉明为非独立董事》得票数743,692,627，占比99.9481%[8] - 《选举张斌为非独立董事》得票数743,630,407，占比99.9398%[8] - 《选举谢宜芳为独立董事》得票数743,634,792，占比99.9404%[13] - 《选举庞春云为独立董事》得票数743,609,942，占比99.9370%[13] - 《选举徐芳仪为非职工代表监事》得票数743,609,607，占比99.9370%[11] - 《选举林蔚伦为非职工代表监事》得票数743,634,324，占比99.9403%[11] - 5%以下股东对《选举毛嘉明为非独立董事》同意票数85,287,590，比例99.5499%[12]

公司治理 - 2024年8月13日召开第二次临时股东大会完成董监事会换届，任期3年[1] - 2024年7月26日职工代表大会选举徐斌娟为职工代表监事[1] 人员任职 - 毛嘉明任董事长、总经理、战略委员会主任委员[2][5][3] - 徐斌娟任监事会主席[5] - 黄郁佳任财务负责人，邹新娥任董事会秘书[5] - 王安梅任证券事务代表[5] - 庞春云（独董）任提名委员会主任委员[3] - 阮吕艳（独董）任审计委员会主任委员[4] 人员变动 - 杜甫、郑丽娟换届离任后仍在公司及子公司任职[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年8月13日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日以电子邮件方式发出[2] 参会情况 - 应出席监事3名，实际出席并表决3名[2] 选举结果 - 选举徐斌娟女士为公司第四届监事会主席[3] - 选举表决同意3票、反对0票、弃权0票[4]

会议安排 - 公司2024年7月26日决定8月13日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 7月27日刊登召开股东大会通知[4] - 8月13日13:30股东大会现场会议在公司行政楼二楼会议室召开[5] 投票信息 - 股东大会采用现场和网络投票结合，交易系统投票时间为8月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为8月13日9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东89人，代表有表决权股份744,078,185股，占公司有表决权股份总数的84.5805%[8] 选举结果 - 选举毛嘉明等6人为非独立董事，同意率超99.9%[20][22][24][26][28][30] - 选举谢宜芳等2人为独立董事，同意率超99.9%[32][34] - 选举徐芳仪等2人为非职工代表监事，同意率超99.9%[38][41]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-047 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职 及指定财务负责人代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日收到公 司董事会秘书孙小虎先生提交的书面辞职报告，孙小虎先生因个人原因申请辞去 公司董事会秘书职务。辞职后，孙小虎先生不再担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限 公司章程》的规定，孙小虎先生辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运 作，亦不会影响公司的正常生产和经营。孙小虎先生提交的关于其辞去董事会秘 书职务的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孙小虎先生直接持有公司股票84,008股。 在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事、财务负责人黄郁佳女士代行董 事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名阮吕艳女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名谢宜芳女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （ ...

根据《上市公司治理准则》、《宏和电子材料科技股份有限公司章程》等有 关规定，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名 委员会对公司第四届董事会董事候选人的相关资料进行了认真审核，并就有关问 题向公司有关部门和人员进行了调研，认为毛嘉明先生、张斌先生、贾小艳女士、 黄郁佳女士、钟静萱女士、吴最女士的任职资格符合担任公司非独立董事的条件， 谢宜芳女士、庞春云女士、阮吕艳女士的任职资格符合担任公司独立董事的条件， 未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中 国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措 施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况，均具备担任公司董事的资格 和能力。 宏和电子材料科技股份有限公司董事会 提名委员会成员：庞春云、钟静萱、阮吕艳 2024 年 7 月 27 日 宏和电子材料科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事候选人的审核意见 ...

本人庞春云，已充分了解并同意由提名人宏和电子材料科技股份有限公司第 三届董事会提名为宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 宏和电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-044 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述候选人任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，候选人简 历详见附件。上述议案尚需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届董事会拟任董事中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董 事人数不少于公司董事总数的三分之一。选举独立董事议案需经上海证券交易所 对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事 任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期将于2025年9月16日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公司生 产经营管理及业务发展的实际需求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 ...