会议情况 - 2024年召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席并同意[3] - 2024年审计等各委员会召开会议，独立董事均出席并同意[5] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权，多种方式参会[6][7] - 2024年密切关注公司状况，听取中小股东意见[8][9] 意见表达 - 认为披露信息真实准确完整，审阅议案均同意[11]

人员任职 - 丁邦清自2024年9月19日起担任公司独立董事[1] 会议出席 - 2024年丁邦清出席3次董事会、1次股东大会等多次会议[3][5][7] 履职情况 - 2024年丁邦清任职无行使特别职权情况[6] 报告审阅 - 丁邦清认为《2024年第三季度报告》信息真实准确完整[11] 议案态度 - 丁邦清对管理层任免等相关议案表示同意[11]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席并同意[3] - 2024年审计等委员会召开多次会议，独立董事均出席并同意[5] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权，通过多种方式参会[6][7] - 任期内听取中小股东意见，管理层重视沟通[9][10] 信息审阅 - 独立董事认为披露信息真实准确完整，审阅议案并同意[11]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席并同意[3] - 2024年审计等委员会召开会议，独立董事均出席并同意[5] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权，通过多种方式参会[6][7] - 任期内听取中小股东意见，管理层重视沟通[9][10] 意见表态 - 独立董事认为披露信息真实准确完整，同意相关议案[11]

人员情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[3] 风险相关 - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[3] - 2023年审结债券相关民事诉讼，按2% - 3%比例承担赔偿约270万元[3] 2024年策略 - 为公司配备专属审计工作团队和专家团队[4] - 针对公司制定全面合理审计工作方案并按时提交工作[5] 审计评价 - 2024年审计过程无不能解决的意见分歧[8] - 公司认为2024年年报审计保持独立，按时完成，报告客观完整[13]

业绩总结 - 毕马威华振审计公司2024年度财务报表获无保留意见审计报告[2] - 2024年度现、前大股东及其附属企业非经营性资金占用均为0[8] 应收账款 - 广东海天集团股份有限公司应收账款年度往来累计发生金额（含税）1.17万元，其他应收款429.80万元[10] - 佛山市海业投资发展有限公司应收账款年度往来累计发生金额（含税）0.57万元，其他应收款151.28万元[10] - 佛山市天德科技有限公司应收账款年度往来累计发生金额（含税）0.38万元，其他应收款3.07万元[10] - 佛山天玻包装有限公司应收账款年度往来累计发生金额（含税）0.40万元，其他应收款99.14万元[10] - 广东规正质量检测有限公司应收账款年度往来累计发生金额（含税）22.11万元，其他应收款88.34万元[10] - 广东海富达投资发展有限公司应收账款年度往来累计发生金额（含税）0.40万元，其他应收款24.48万元[10] - 广东海天创新技术有限公司应收账款年度往来累计发生金额（含税）102.39万元，其他应收款期末余额12.91万元[10] - 广东海天娅米教育科技有限公司应收账款年度往来累计发生金额（含税）4.57万元，其他应收款24.15万元[10] - 江苏天将生物科技有限公司应收账款2024年度累计发生金额2019.70万元[14] 其他应收款 - 天诺博(广东)智能装备有限公司其他应收款2024年度累计发生金额20.34万元，偿还19.86万元，期末余额0.48万元[12] - 广东天康物流有限公司其他应收款期初余额2.73万元，2024年度累计发生金额428.36万元，偿还348.70万元，期末余额82.39万元[12] - 广东天酿智能装备有限公司其他应收款2024年度累计发生金额343.36万元，偿还341.25万元，期末余额2.11万元[12] - 广东天企生物科技有限公司其他应收款期初余额59.01万元，2024年度累计发生金额187.16万元，偿还208.39万元，期末余额37.78万元[12] - 江苏天将生物科技有限公司其他应收款2024年度累计发生金额600.64万元，偿还430.33万元，期末余额170.31万元[14] - 江门粤玻实业有限公司其他应收款2024年度累计发生金额7.70万元，偿还3.38万元，期末余额4.32万元[14] - 是一健康科技有限公司其他应收款2024年度累计发生金额107.20万元，偿还101.07万元，期末余额6.13万元[14] - 天典(广东)生物科技有限公司其他应收款2024年度累计发生金额45.66万元，偿还44.51万元，期末余额1.15万元[14] - 2024年大股东及其附属企业其他应收款累计发生额较高，如鲜之然（广东）生物技术有限公司达744.30万元[16] - 2024年代代田（武汉）食品集团有限公司其他应收款期初余额43,781.00万元，偿还935.48万元，期末余额42,845.52万元[18] - 2024年佛山市海天（南宁）调味食品有限公司其他应收款期初余额169,749.18万元，年度往来4,800.00万元，期末余额174,549.18万元[18] - 2024年佛山市海天（武汉）调味食品有限公司其他应收款期初余额45,376.32万元，年度往来8,500.00万元，期末余额53,876.32万元[18] - 2024年海勤（广东）园区管理服务有限公司其他应收款年度往来2,380.00万元，期末余额2,380.00万元[20] 预付账款 - 天诺博(广东)智能装备有限公司预付账款2024年度累计发生金额1087.26万元，偿还1081.66万元，期末余额5.60万元[12] 关联资金往来 - 2024年公司关联资金往来期初余额总计738,665.36万元[20] - 2024年公司关联资金往来累计发生金额总计291,876.47万元[20] - 2024年公司关联资金往来年度偿还累计发生金额485,155.30万元[20] - 2024年公司关联资金往来期末余额总计545,386.53万元[20] 应收股利 - 2024年佛山市海天（高明）调味食品有限公司应收股利累计发生额252,000.00万元，期末余额252,000.00万元[18]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比77.57%[6] - 纳入评价范围单位营收占比92.62%[6] 未来展望 - 2025年健全完善内控，优化制度流程，提高风控水平[15] 其他 - 董事长（已获授权）为程雪[16] - 报告日期为2025年4月2日[16]

融资授信 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超25亿[2] - 融资金额依实际需求确定[2] - 董事会授权经营层签相关文件[2] - 授信额度12个月内有效可循环使用[2]

审计委员会情况 - 公司第六届董事会审计委员会成员于2024年9月19日产生，由屈文洲等五名董事组成[1] - 报告期内董事会审计委员会共召开六次会议[2] 审计相关决策 - 建议续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度外部审计机构，聘请毕马威会计师事务所为H股发行上市相关审计机构[4] - 第五届董事会审计委员会第五次会议和第五届董事会第七次会议审议通过内部控制和内部审计制度[6] 人员提议 - 2024年第六届董事会审计委员会第一次会议提议聘请李军为财务负责人[7] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会按规定履职，2025年将继续监督指导审计工作[9]

业务决策 - 2025年4月2日董事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[9] 业务内容 - 交易目的是规避外汇市场汇率波动风险[3] - 交易品种含远期结售汇等产品或组合[3] - 交易金额不超20亿人民币或等值外币，额度可滚动使用[3] - 资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金[6] 业务期限 - 交易期限自2025年4月2日起12个月内有效[8] 业务风险 - 交易存在市场、操作、履约风险[11] 业务管理 - 制订相关管理制度进行风险控制[12] - 按相关会计准则核算和披露[14]