公司治理动态 - 公司于2025年8月14日召开2025年第五次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》 [2] - 该制度明确适用于H股发行并上市后的治理阶段 [2]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会8月14日14点召开，召集人为董事会[7][9] - 出席股东会股东及代表299名，代表有表决权股份222,014,173股，占比47.4235%[10] - 现场会议股东及代表10名，代表有表决权股份215,225,938股，占比45.9735%[10] - 网络投票股东及代表289名，代表有表决权股份6,788,235股，占比1.4500%[11] 议案表决 - 《关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》获通过[13] - 《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》议案，同意221,747,373股，占比99.8798%[13] - 制定《上海龙旗科技股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）》议案，同意221,746,473股，占比99.8794%[14] - 制定《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》议案，同意221,746,773股，占比99.8795%[14] - 制定《上海龙旗科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）》议案，同意221,746,773股，占比99.8795%[14] 其他会议 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年6月18日召开[7] 通知事项 - 公司于2025年7月30日刊登召开股东会通知，确定股权登记日为8月8日[7] 结果合规 - 本次股东会表决程序和结果符合相关规定，合法有效[15] - 公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人299人[4] - 出席股东所持表决权股份总数222,014,173股[4] - 占公司有表决权股份总数比例47.4235%[4] - 公司在任董事7人，出席7人[6] 议案表决情况 - 制定独立董事工作制度议案，A股同意票221,747,373，比例99.8798%[7] - 制定关联交易决策制度议案，A股同意票221,746,473，比例99.8794%[7] - 制定募集资金管理制度议案，A股同意票221,746,773，比例99.8795%[8] - 制定对外投资管理办法议案，A股同意票221,746,773，比例99.8795%[8] 其他信息 - 股东会见证律所是德恒上海律师事务所，律师为刘璐、邹孟霖[9] - 股东会于2025年8月14日在上海徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室召开[5]

股价及交易数据 - 截至2025年8月13日收盘，公司股价报收于41.28元，下跌0.1% [1] - 换手率为2.0%，成交量5.33万手，成交金额2.20亿元 [1] - 主力资金净流出1675.27万元，占比成交额7.63% [1] - 超大单净流出1269.83万元、占成交额5.78%，大单净流出405.44万元、占成交额1.85% [1] - 中单净流出924.57万元、占成交额4.21%，小单净流入750.71万元、占成交额3.42% [1] 财务业绩 - 2025年一季度公司营业总收入93.78亿元、同比减少9.27% [1] - 归属净利润1.54亿元，同比增长20.33% [1] - 扣非净利润6062.86万元，同比减少28.95% [1] - 流动比率1.138、速动比率1.032、资产负债率77.30% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2004年，位于上海市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本46509.6544万人民币，实缴资本46509.6544万人民币 [1] - 法定代表人为杜军红 [1] 公司投资及知识产权 - 共对外投资了17家企业 [2] - 参与招投标项目5次 [2] - 拥有商标信息42条，专利信息786条 [2] - 拥有行政许可7个 [2]

员工持股计划实施进展 - 公司2025年员工持股计划首次授予部分实际参与员工29人，认购份额6,270,000份，对应每股21.32元，总认购资金133,676,400元，过户股份6,270,000股，占公司总股本1.34% [2] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股，非交易过户于2025年8月7日完成 [2] - 首次授予部分原计划不超过638万股，实际认购后预留部分由112万股调整为123万股 [3] 员工持股计划结构与管理 - 员工持股计划存续期为60个月，自股东大会审议通过且首次过户完成之日起算 [3] - 首次授予部分股票分三期解锁：12个月、24个月、36个月后分别解锁30%、30%、40%，解锁比例与绩效考核挂钩 [3] - 设立3人管理委员会（吕强、刘容、张鲁刚），任期与计划存续期一致，负责日常管理及股东权利行使 [7][8] 持有人会议决议 - 第一次持有人会议全票通过设立管理委员会、选举委员及授权管理委员会办理计划相关事宜的议案 [6][7][8] - 管理委员会获授权范围包括份额登记、利益分配、解锁安排、参与再融资等14项职责 [9][10] - 会议出席率100%，代表份额6,270,000份，表决结果均为全票同意 [6][7][8][11]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年4月29日召开第四届董事会第五次会议并通过员工持股计划相关议案，2025年5月26日股东大会审议通过 [1] - 首次授予部分实际参与员工29人，认购份额133,676,400元，对应股数6,270,000股，股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 [1] - 2025年8月7日完成非交易过户，过户价格21.32元/股，持股计划账户持有6,270,000股，占总股本1.34% [2] 持股计划结构及调整 - 首次授予部分完成后，预留部分由112万股上调至123万股 [2] - 存续期设定为60个月，自股东大会审议通过且首次过户完成之日起算 [3] 解锁安排 - 首次授予部分股票分三期解锁：12个月、24个月、36个月后分别解锁30%、30%、40%，实际解锁比例与绩效考核挂钩 [3]

员工持股计划 - 2025年首次授予部分29人认购627万份，对应627万股[2] - 缴纳认购资金1.336764亿元，每股21.32元[2] - 8月7日627万股过户，价格21.32元/股[3] - 目前持股627万股，约占总股本1.34%[3][4] - 首次授予不超638万股，预留调整为123万股[4] - 存续期60个月，首次授予分三期解锁[4]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议8月8日召开[2] - 29人出席，代表627万份，占已认购总份额100%[2] 议案审议 - 审议通过设立管理委员会等三项议案[3][6][7] - 各议案同意627万份，占比100%，反对和弃权为0份[4][6][9] 管理委员会 - 委员会由3人组成，吕强任主任[3][6]

上市计划 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板挂牌上市[12] 制度制定 - 公司拟制定4项H股发行上市后适用的内部治理制度[12] - 制度包括独立董事等4项工作制度[12] - 制度经股东会批准后，H股挂牌日生效，现行相应制度失效[13] 会议安排 - 2025年8月14日14:00现场会议，有网络投票安排[6] - 会议在上海徐汇区公司会议室，董事长主持[7] - 采用现场与网络投票结合表决，律师见证[4][5] - 股东发言一般不超五分钟[3]

市场整体表现 - 8月6日沪指上涨0.45%，市场两融余额达20094.14亿元，较前一交易日增加91.55亿元 [1] - 沪市两融余额10230.66亿元，增加38.39亿元；深市两融余额9799.71亿元，增加51.61亿元；北交所两融余额63.77亿元，增加1.55亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有21个，机械设备行业融资余额增加20.43亿元，增幅最大 [1] - 电子行业融资余额增加13.95亿元，国防军工行业增加13.38亿元，分列二三位 [1] 个股融资增幅表现 - 融资余额增长个股2104只，占比56.70%，其中523股融资余额增幅超过5% [1] - 天铭科技融资余额1666.08万元，增幅111.76%，股价上涨5.09% [1] - 远航精密融资余额6004.66万元，增幅86.49%；理工导航融资余额2606.08万元，增幅65.40% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨6.11%，华密新材涨29.96%，日月明涨19.99%，远航精密涨11.99% [2] - 春晖智控跌4.99%，广信科技跌1.59%，誉辰智能跌1.49%，位列跌幅前三 [2] 个股融资减幅表现 - 1607股融资余额下降，其中201只降幅超过5% [4] - 保丽洁融资余额251.59万元，降幅34.99%，股价上涨1.85% [5] - 丰安股份融资余额145.13万元，降幅33.76%；安克创新融资余额38891.15万元，降幅25.58% [5]