资金管理 - 同意用不超2000万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[2][12] - 前次闲置募集资金买协定存款到期赎回，收益19.24万元[3] - 前次现金管理金额1100万元，期限181天[4] 募集资金 - 首次公开发行1984.127万股，发行价16.25元，募资32242.06万元，净额28748.29万元[6] 本次投资 - 本次现金管理金额1100万元，购两款浙商银行结构性存款，金额600万和500万[6][8] - 产品期限181天，预计年化收益率1.20%或2.00%或2.65%[8][9][11] - 起息日2025年6月13日，到期日2025年12月11日，观察日2025年12月9日，挂钩欧元对美元汇率[9][11] 财务状况 - 截至2025年3月31日货币资金4.06亿元[16] - 截至2025年3月31日资产负债率53.50%[16]

浙江发行专项债用于收购存量商品房 - 浙江发行专项债17.5亿元用于收购存量商品房 占当期新增专项债券的3.2% 四川发行1.7亿元 占0.6% 两地合计发行19.2亿元 [1] - 收购项目共11个 其中7个为地方国企所有 2个为混合所有制企业项目 2个为民企项目 [1] - 此举可缓解房地产库存压力 加速存量去化 回笼资金 优化企业财务状况 为高库存三四线城市提供去库存新思路 [1] 万科出售A股库存股 - 万科首次出售2200万股A股库存股 占总股本的0.18% 减持所得资金总额约14.58亿元 成交均价6.63元/股 [2] - 目前可用于出售的A股库存股余额约5095.6万股 出售库存股有利于补充公司流动资金 [2] - 此次出售源于2022年回购计划 出售均价低于回购成本 但可缓解房企现金流压力 [2] 南都物业独董变动 - 南都物业原独董高强被监察机关留置 公司提请解除其独董及委员会职务 提名赵荣祥为新独董 [3] - 赵荣祥曾任浙江大学电机系副主任 现任金程科技首席科学家 [3] - 事件或引发市场对公司治理关注度提升 促使行业其他企业自查自纠 [3] 顾家家居股东股份冻结 - 顾家集团持有顾家家居1.03亿股(占总股本12.55%)全部被冻结 TB Home持有4117.68万股(占5.01%)同样被冻结 [4] - 公司表示该事项不会导致控制权变更 不影响日常经营 [4] - 事件可能引发市场对关联关系及潜在债务风险的担忧 促使行业在资金与股权管理上更谨慎 [4] 建发股份向子公司提供借款 - 建发股份向控股子公司建发房产提供20亿元借款 期限1年 年利率4.5% [5] - 借款目的是支持建发房产业务发展 公司认为风险可控 [5] - 此举可为建发房产补充流动性 助力项目推进 同时巩固建发股份地产业务布局 [5]

独立董事候选人提名 - 南都物业服务集团董事会提名赵荣祥为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已同意出任并签署声明 [1] - 被提名人与公司不存在影响独立性的关系，包括持股、任职、业务往来等关联情形 [1][2] - 提名程序符合《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则要求 [3] 被提名人任职资格 - 具备5年以上法律、经济、会计、财务或管理相关工作经验，并取得证券交易所认可的培训证明 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》等10项法律法规及监管文件要求 [1] - 未兼任超过3家境内上市公司独立董事，且在公司的连续任职未超6年 [2] 独立性审查 - 被提名人不属于上市公司关联方（如持股1%以上股东、前十大股东亲属等） [1] - 未在持有公司5%以上股份的股东或前五大股东单位任职 [1] - 未因董事会缺席记录被解除职务，且无重大失信或36个月内受监管处罚记录 [2] 合规性声明 - 提名委员会已完成资格审查，提名人声明内容真实完整无虚假陈述 [3] - 被提名人未涉及证券期货违法犯罪立案调查或司法机关侦查 [2] - 提名人确认被提名人不存在影响独立履职的利害关系 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年6月5日通过电话或电子邮件方式通知全体董事，实际出席董事6人，独立董事高强因个人原因缺席 [1] - 会议由董事长韩芳女士主持，监事会列席会议，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 解除独立董事职务 - 独立董事高强因被监察机关实施留置无法正常履职，董事会同意提请股东大会解除其职务 [1] - 高强职务解除后，其担任的审计委员会、薪酬与考核委员会职务自动终止 [1] - 议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [1][2] 补选独立董事 - 董事会提名赵荣祥为第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过至第四届董事会届满 [2] - 赵荣祥若当选将同时担任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员，其任职资格已获上海证券交易所审核通过 [2] - 议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，已通过提名委员会审议，需提交股东大会 [2] 召开临时股东大会 - 公司拟于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述两项议案 [3] - 议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [3]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月30日14点00分 [1] - 召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼百年阁会议室 [1] - 股东大会类型：2025年第一次临时股东大会 [2] - 召集人：董事会 [2] - 投票方式：现场投票与网络投票相结合 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间：2025年6月30日9:15-15:00（互联网平台）或交易时段（交易系统） [1] - 股东可通过交易系统终端或互联网平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第五次会议审议，详情参见2025年6月12日《上海证券报》及上交所网站 [2] - 关联股东需回避表决：无 [2] 股东投票规则 - 持有多个账户的股东，表决权数量为所有账户同类股份总和 [3] - 重复投票以第一次结果为准 [4] - 选举票数超限或差额选举中投票超应选人数视为无效 [4] 会议出席对象 - 股权登记日（2025年6月24日）收市后登记在册的A股股东（代码603506） [4] - 公司董事、监事、高管及聘请律师可出席 [4][5] 会议登记方式 - 现场登记时间：2025年6月27日9:00-11:30及13:30-16:30 [5] - 登记地点：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼战投证券中心 [5] - 异地股东可通过传真或信函登记，需注明联系方式 [5] 其他会务信息 - 联系方式：联系人赵磊、陈苗苗，电话0571-87003086，邮箱IR@nacity.cn [5] - 会议为期半天，参会者自理食宿交通费用 [5] 附件说明 - 附件含授权委托书及累积投票制选举说明 [8][9] - 授权委托需明确选择“同意”“反对”或“弃权”，未指示则由受托人自主表决 [10]

董事会情况 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 2025年6月11日召开第四届董事会第五次会议[2] 人事变动 - 独立董事高强被留置，提请解除其职务[2] - 拟提名赵荣祥为第四届董事会独立董事候选人[3] 人员履历 - 赵荣祥现任金程科技首席科学家等职[7] - 2021年9月起任常熟市国瑞科技独立董事[7] - 2023年9月起任卧龙电气驱动独立董事[7]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 提名人核实确认候选人资格符合要求[5] - 提名人声明时间为2025年5月20日[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日14点在杭州召开[4] - 网络投票6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议解除及补选独立董事两项议案[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月24日[15] - 现场登记6月27日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[18] 其他信息 - 现场登记地点为杭州联合大厦战投证券中心[18] - 会议联系人赵磊、陈苗苗，电话0571 - 87003086等[19] - 公告2025年6月12日发布[21]

会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年6月11日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于6月30日召开[5] 人事变动 - 董事会提请解除高强独立董事职务[3] - 提名赵荣祥为独立董事候选人，待股东大会审议[4][5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 需参加培训并取得证券交易所认可证明材料[3] 独立性限制 - 特定持股或股东关联人员不具备独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[5] 不良记录限制 - 最近36个月内受相关处罚或批评人员有不良记录[7] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超过3家[7] - 在公司连续任职不超过六年[7] 候选人情况 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8]