核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对掌阅科技本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价为每股人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 23,410,546.99 元，实 际募集资金净额为人民币 1,037,700,833.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位，容诚会 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于掌阅科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对掌阅 科技本次部分募集资金投资项目延期的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价为每股人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 23,410,546.99 元，实 际募集资金净 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期概况："数字版权资源升级建设项目"达到预定可使 用状态日期延长至 2025 年 8 月。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第三届 董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目"数字版权资源升级建设 项目"的实施进度，公司董事会同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，将"数字版权资源升级建设项目"进行延期，延 期至 2025 年 8 月。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-003 掌阅科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 37,896,835 股， ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-001 掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知及会议资料于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 9 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司董事会同意公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关 的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过 69,900 万元， 在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需 要作出相应的调 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-002 掌阅科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议批准。 避表决。 （二）2023 年 1-11 月日常关联交易预计和执行情况 公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下： 注：上述 2023 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2023 年 12 月公司将与上 述关联方继续发生交易。 本次关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为，不存在损 害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况，不会对上市公司经营的独立性 和持续经营能力产生重大影响，不会对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 9 日，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 ...

掌阅科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许超 女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等规定。经独立董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需 要，本次预计的 2024 年度日常关联交易是以市场价格为定价依据，定价公允、 合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：通过。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 掌阅科技股份有限公司 独立董事：许超、唐朝云 2024 年 1 月 4 日 1 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-006 掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议通 知及会议资料于 2024 年 1 月 4 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 9 日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。 表决结果：通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关 联方开展关联交易事项，符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-005 掌阅科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、 本次现金管理概述 证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2024-004 掌阅科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）现金管理目的 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司 募集资金投资项目建设的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金的 使用效率，增加公司收益。 （二）资金来源 1、资金来源：闲置募集资金 投资产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 现金管理额度：不超过 35,000 万元人民币 已履行的审议程序：本议案已经第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十七次会议审议通过，无需提交 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-049 掌阅科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，公司股东北京量子跃动科技有限公司（以下简称"量子 跃动"）持有掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）32,876,146 股，占公司股 本总数的 7.49%，上述股份均为协议转让取得。 集中竞价减持计划的主要内容 2023 年 12 月 5 日，公司收到上述股东发来的《关于股份减持计划的告知函》， 量子跃动因自身需要，拟通过集中竞价减持公司股份，合计不超过 4,388,968 股， 减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，且在任意连续 90 个自 然日内减持股份总数不超过公司股本总数的 1%。若减持计划实施期间公司发生 送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东 ...