证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-070 引力传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，控股股东罗衍记先生直接持有公司股份 99,246,300 股，占公 司总股本的 37.05%，其一致行动人北京合创盛世管理咨询合伙企业（有限合伙）1（以 下简称"合创盛世"）持有公司股份 20,000,000 股，占公司总股本的 7.47%、蒋丽女士 持有公司股份 15,000,000 股，罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份 134,246,300 股，占公司总股本的 50.12%。 本次股份质押及解除质押后，罗衍记先生累计质押股份数量为 44,349,200 股，占 其直接持股数的 44.69%，占公司总股本的 16.56%；合创盛世累计质押股份数量为 10,000,000 股，占其直接持股数的 50.00%，占公司总股本的 3.73%；公司控股股东及 其一致行动人累计质押股份数量为 54,349,200 股，占其持股总数的 40.48% ...

引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料封面 引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 27 日 | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一：关于第五届董事会独立董事津贴的议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案六：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案七：关于选举第五届董事会独立董事的议案 11 | | 议案八：关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 12 | 引力传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股 东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大 会的全体人员遵照执行。 一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次 股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照 ...

标题：关于引力传媒股份有限公司的监管工作函 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2023-12-20 处理事由：就公司股价异常波动相关信息披露明确监管要求 ...

引力传媒股份有限公司 股票交易风险提示性公告 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、主营业务未发生变化 公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数 据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未 发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 二、第三季度业绩下滑风险 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润317.97万元，同比下降 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年12月13日、12 月14日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，公司已根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，披露了《股票交易异 常波动公告》（公告编号2023-068）。2023年12月15日，公司股票再次涨 停。 公司股票于2023年12月13日、12月14日、12月15日连续涨停，鉴于近期 公司股票价格波动较大，敬请广大投资者关 ...

关于股票交易异常波动的书面回函 引力传媒股份有限公司： 在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵 公司股票的情形。 特此回函。 回函人： 罗衍记 2023 年 12 月 14 日 你公司发来的《关于股票交易异常波动的书面征询函》收悉，特 此回函如下： 经核查，截止本回复日，本人及一致行动人不存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2023年12月13日、12月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-068 引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行 动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数 据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》， 属于股票交易异常波动情形。2023年12月13日、12月14日连续两个交易 日换手率分别为17.67%、8.96 ...

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 引力传媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人【戴昕】，已充分了解并同意由提名人引力传媒股份有 限公司董事会提名为引力传媒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任引力传媒股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 引力传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人引力传媒股份有限公司董事会，现提名肖土盛为 引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与引力传媒股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事 ...

引力传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本规则。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占比二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，经董事会选举产生，由 独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再 具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则 第三至第五条规定补足委员人数。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提 ...

引力传媒股份有限公司独立董事 一、关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人事项的独立意见 1、公司第四届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司章程》及相关法律法规 规定及公司运作的需要。经审阅董事候选人的简历及相关资料，我们认为公司第五届董 事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，其任职资格符合相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》等法规规定不得担任董事的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非独立董事及独立董事的任 职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。独立董事候选人任职资格 符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。 2、公司第五届董事会候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》《管理办法》 《规范运作》《公司章程》的相关规定，合法、有效。 3、我们同意提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，并提交公司股东大会审议。根据《规范运作》的有关规定，公司第五届 董事会独立董事候选人其任职资格已经上海 ...