引力传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为保证引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独 立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称 《" 公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制 ...

引力传媒股份有限公司 市值管理制度 第一章总则 第一条 为加强引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一 步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进行任何形式的内幕交易和 操纵股价等违法行为。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务 体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科 ...

经理（总裁）工作细则 引力传媒股份有限公司 第二章 经理（总裁）的任职资格和任免程序 （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的人员； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司经理（总裁）及其他高级管理 人员，期限尚未届满； （四） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。 第一章 总则 第三条 公司设经理（总裁）一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第一条 为进一步完善引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构， 明确经理（总裁）职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 公司设副经理（副总裁）三名，由经理（总裁）提名，董事会聘任或解聘。 第二条 经理（总裁）主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司经理（总裁）及其他高级管理人员： 国家公务员不得兼任公司经理（总裁）。 ...

股份转让限制 - 公司董事和高管上市交易1年内不得转让股份[5] - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股份[7] - 任期届满前离职每年减持不超25%[9] - 任职期间每年转让不超25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[10] - 离职后半年内不得减持[5] 信息申报 - 新任任职通过后2个交易日内申报个人信息[12] - 个人信息变化后2个交易日内申报[12] - 离任后2个交易日内申报[12] 减持规定 - 首次卖出15个交易日前报告备案减持计划，披露时间区间不超6个月[13] - 减持数量或时间过半披露进展[13] - 披露重大事项时立即披露进展并说明关系[13] - 减持完毕或时间届满后2个交易日内公告情况[13] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回并披露[17] 其他 - 持股5%以上股东参照执行[17] - 公司可章程规定更严条件[19] - 办法由董事会解释修订[20] - 办法自董事会审议通过施行[21]

引力传媒股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司募集资金监管 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称 ...

审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] 审计委员会会议 - 审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[10] - 审计委员会定期会议应于召开前5日通知全体委员，临时会议可随时召开[21] - 审计委员会每季度须至少召开一次会议[27] - 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[22] 审计工作相关 - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 审计委员会应根据审计部报告及资料出具年度内部控制自我评价报告[16] - 审计委员会会议对审计部报告和材料评议，书面决议材料呈报董事会讨论[16] - 公司董事会在审议年度报告时，对内部控制自我评价报告形成决议[19] - 审计委员会监督及评估外部审计机构工作，审核审计费用及聘用条款[10] - 审计委员会指导内部审计工作，审阅年度内部审计工作计划并督促实施[11] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 审计委员会应与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计时间安排[33] - 独立董事应会同审计委员会与年审注册会计师沟通多项审计相关内容[33] - 审计委员会应在年审注册会计师进场前后与其沟通并形成书面意见[34] - 审计委员会应对年度财务会计报表表决，提交董事会审核及相关报告和决议[34] 其他规定 - 公司须披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[26] - 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如改聘需审计委员会评估[36] - 审计委员会对会计师事务所的评估意见等记录需在股东会决议披露后三个工作日内报告公司注册地证监局[36]

引力传媒股份有限公司 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-036 《关于对引力传媒股份有限公司、罗衍记采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 15号），对公司、罗衍记采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施及整改措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 引力传媒股份有限公司（以下称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下称"《股票上市规则》"）等中国证券监督管理委员会及上海证券交易所（以 下称"上交所"）的有关规定和要求，建立健全法人治理机制，规范经营管理， 促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，对公司最近五年被证券监 管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经公司自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五 ...

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行其职权，相关制度废止[2] - “股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述[4] - 修订后增加《上市公司章程指引》等依据，明确统一社会信用代码等[5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数10,000万股，已发行26846.29万股，均为普通股[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[6] - 因奖励职工收购股份不超已发行股份总额5%[7] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[8] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应2个交易日内书面报告[9] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] 董事与独立董事 - 董事会由7名董事组成，含1名董事长、3名独立董事[21] - 董事长由全体董事过半数选举产生[21] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少1名会计专业人士[20] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计等委员会，可按需调整[26] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[26] - 提名、薪酬与考核委员会成员为单数且不少于三名[27] 高级管理人员 - 公司设经理（总裁）1名，由董事会聘任或解聘[28] - 在控股股东等单位担任行政职务人员不得任高级管理人员[28] 财报与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报年度财报等[29] - 法定公积金转增资本时留存不得少于转增前注册资本25%[29][30] - 公司进行利润分配由董事会制订方案，经审核后提交股东会[30] 公司解散与清算 - 公司因多种原因可解散，应在15日内成立清算组[33] - 清算组应通知债权人，债权人申报债权有时间要求[33] - 公司财产按顺序清偿，未按规定清偿前不分配给股东[34] 制度修订 - 《公司章程》部分条款修订，尚需股东大会审议[35][36] - 对部分内部治理制度制定和修订，部分需股东大会审议[37][38] - 《离职管理制度》《市值管理制度》为新制定制度[38]

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-034 引力传媒股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开第五届董 事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了公司向特定对象发行A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况。公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具 前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 引 ...

募资与项目投资 - 向特定对象发行股票募资不超47,000.00万元[2] - 全球社交营销云项目预计投资31,729.58万元，拟投入募资25,000.00万元[3] - 内容创意云项目预计投资11,546.67万元，拟投入募资8,000.00万元[3] - 补充流动资金拟投入14,000.00万元[3] 项目数据 - 全球社交营销云项目建设投资29,129.58万元，占比91.81%；铺底流动资金2,600.00万元，占比8.19%[12] - 其设备购置费25,155.00万元，占比79.28%[12] - 全球社交营销云项目所得税后内部收益率12.19%[15] - 投资回收期6.47年（含2年建设期）[15] - 全球社交营销云项目建设期2年[18] - 内容创意云项目建设投资10,065.42万元，占比87.17%，平台升级开发费用1,481.25万元，占比12.83%[40] 市场数据 - 2024年中国跨境电商进出口增长10.8%，占比提升到6%[20] - 2024年全球营销行业市场规模达8.94万亿元，预计未来5年增速9.5%[20] - 2024年中国出海跨境营销行业市场规模4404亿元，20 - 24年复合增速14.6%，预计未来5年复合增速12.3%，2029年达7866亿元[27] - 2024年全球红人营销市场规模240亿美元，同比增长13.7%，预计2025年326亿美元，同比增长35.6%[27] 业务发展 - 出海业务部门2023年完成从0到1布局，2024年高速发展[23] - 全球社交媒体营销事业部在多地设分公司和办公室，KOL/KOC资源覆盖100多国[23] - 出海营销业务以快消品为核心，在多细分行业落地[29] - 完成主流社交媒体覆盖，拓展百家国际媒体与当地长视频平台，在英获TikTok资质认证[29] - 拥有超百人的内容团队[30] - 已累计服务上千家品牌客户[59] - 与300多家媒体长期合作，200多家为头部APP，百家以上合作超10年[59] 未来展望 - 公司将在业务、客户、媒体层面国际化[21] 新产品和新技术研发 - 构建营销科学服务体系，建立技术与数据人才队伍[31][46] - 自研智能营销工具赋能业务，数据策略赋能全链路营销[32] - 继续深化科技赋能，推进AI与业务融合[32] - 2023年初接入百度“文心一言”[55] - 2023年中接入阿里“通义千问”[55] - 2023年底参与豆包AI工具测试[55] - 2024年电商与创作团队与火山引擎建立沟通机制，AI工具内部应用[55] - 2025年2月完成DeepSeek - R1本地化部署[55] - 2025年3月推出“九合创意”AIGC创作平台[55] 其他新策略 - 拟在杭州建设内容创意云项目[33][39]