证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-066 引力传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

引力传媒股份有限公司 股东大会议事规则 1 引力传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护股东 的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》以及《引力传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》第四十五条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公 ...

引力传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； 提名人引力传媒股份有限公司董事会，现提名戴昕为引 力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与引力传媒股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》 ...

引力传媒股份有限公司 董事会议事规则 引力传媒股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第一章 总则 第一条 为了进一步规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《引力传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定及股东大会赋予的 职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定， 公平对待所有股东。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责，董事由股东大会选举产生。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人。 董事会设董事长 1 人，由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产生和 罢免。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核 委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 ...

引力传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为保证引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独 立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 理》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡 ...

引力传媒股份有限公司第四届 （以下无正文） （本页无正文，为《引力传媒股份有限公司第四届董事会提名委员会关于第四届董事 会第十八次会议相关事项审核意见》之签字页） 独立董事签字： 罗衍记 郭秀华 郎劲松 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 引力传媒股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》等有关规定，作为引 力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第 四届董事会第十八次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人 的议案》进行了认真的审阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审查，发表书面审 核意见如下： 1、董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜 任独立董事的职责要 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-063 引力传媒股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 经审核，公司第五届监事会候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司 监事的资格。本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第四届监事会第 十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）公司于2023年12月6日以邮件方式向全体监事发出会议通知。 （五）本次会议由赵路桃主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司监事会提名冯圆圆女士作为公司第五届监事会股东代表监事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。冯圆圆女士简历如下： 冯圆圆女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾任 北京品众互动网络营销技术有限公司会计。2019年9月加入公司，在公司财务中 心担任结算会计。2022年9月至今任 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-067 引力传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第四届董事会第 十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）公司于2023年12月6日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 （三）本次会议于2023年12月11日以现场和通讯相结合形式召开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议 案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为 公司第 ...

引力传媒股份有限公司 章 程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会提案和通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第六章经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度和利润分配 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知 1 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第二节董事会 第三节董事会专门委员会 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 2 第一章总则 第一条 为维护引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章制度成立的 股份有限公司 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 引力传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，并负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占比二 ...