证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-025 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次 会议 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-029 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 首席合伙人 | 郭澳 | 2023 | 年末合伙人 | 85 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 | | | | 注册会计师 | 419 人 | | --- | --- | --- | | 年末从业人 2023 | | | | 员类别及数量 | 签署过证券业务审计报告的注册会计 | 222 人 | | | 师 | | 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 月 日 | 年 | ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-034 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：公司及子公司 2024 年度拟开展的外汇衍生品交易业务预计动 用的交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值均不超过 1,000 万美元、500 万欧元、100,000 万日元，在上述额度内可滚动使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过上述额度。 履行的审议程序：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月23日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，以套期保值 为目的，不进行投机和非法套利，主要为减小和防范汇率或利率风险；进 行外汇衍生品业务交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但 仍可能存在一定 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-027 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司可供 股东分配的利润为354,404,867.25元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数 分配利润及转增股本。公司2023年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购 专用账户中的股份，不享有利润分配权利。 重要内容提示： 每股分配、转增比例：每股派发现金红利 0.026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用 账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分 ...

独立董事2023年度述职报告（马轶群） 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 报告期内，鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员 会和第三届董事会审核，提名本人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将本人2023年任职期 内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人马轶群，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2009年 9 月至 2015 年 11 月，任江苏省审计科研所研究助理；2015 年 11 月至 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-033 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：上海晶华胶粘新材料股份有限公司及其子公司拟使用不超 过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。 委托理财产品类型：以通知存款、协定存款或定期存款方式单独签订合同 或存单形式存放，以取得较高存储利率，适时用于购买安全性高、流动性好的金 融机构理财产品，固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、并对 国债回购等进行适度投资。 委托理财授权期限：使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 一年以内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权，在投资期限内可以滚动使用。 履行的审议程序：2024年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使 用最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币20,000万 元的闲置自 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-028 | 主要产品 | 2023 年 | 10-12 | 月 2023 | 年 10-12 | 月销量 | 2023 年 10-12 月销 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万平方米） | | | （万平方米） | | 售金额（万元） | | | 电子胶粘材料 | | 832.10 | | | 1350.81 | | 11391.62 | | 工业胶粘材料 | | 12635.24 | | | 12544.53 | | 24744.86 | | 功能性薄膜材料 | | 463.96 | | | 392.84 | | 4416.80 | | 化工新材料（吨） | | 3695.87 | | | 180.09 | | 234.52 | | 特种纸 | | 16191.55 | | | 5580.43 | | 4535.80 | 注：化工新材料产销量单位为吨。 二、主要产品价格变动情况 | | 2022 年 10-12 月 | | 2023 年 10-12 | 月 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-024 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于控股子公司土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏省张家港保税区管理委员会决定收储上海晶华胶粘新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称 "江苏晶华"）的土地使用权，本次收储涉及的总价款为人民币 3,758.94 万元 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ●本次交易事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 一、收储事项概述 二、收储方基本情况 本次事项收储方为江苏省张家港保税区管理委员会，系政府事业单位，统一 承担市区及特定范围内的土地储备工作，具备本次交易的履约能力，与公司不存 在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系及其他可能或已经造成公司 对其利益倾斜的其他关系。 三、收储事项主要内容 （一）地块情况 本次标的地块位于张家港市金港镇德积村， ...

光大证券股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"晶华新材" "公司"） 向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规的要求对晶华新材进行了 2023 年度定期现场检查，现 将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构分别于 2023 年 12 月 27 日和 2024 年 4 月 7 日进行了定期现场检 查，具体检查人员为保荐代表人冯运明、项目组成员吴晓燕。 现场检查过程中，保荐机构通过查看公司主要生产、经营、管理场所；与管 理层沟通；取得并查阅公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期报告等文 件；取得并查阅公司募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；取得 并查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件、公司建立或更新的有关内控制度 文件；对公司的信息披 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-023 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金进展 暨完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资设立基金概述 为满足上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 战略发展需求及产业联动效应，打造产业生态，提高在新能源、新型材料领域的 发展和布局能力，公司决定与长江创业投资基金管理有限公司（以下简称"长江 创投"）、长江中大西威（杭州）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"长 江咨询"）、浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"城西科创"）、深圳市德赛西威产业投资有限公司（以下简称"西威产投"）、 长江创业投资基金有限公司（以下简称"长江基金"）共同投资设立产业基金。 基金认缴规模为人民币 3 亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...