上海晶华胶粘新材料股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、参与董事会、股东大会情况 独立董事2023年度述职报告（俞昊） 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。 报告期内，鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员 会和第三届董事会审核，提名本人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将本人2023年任职期 内履职情况报告如下： 一、独立董 ...

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-31167522 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字(2024) 00655 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表,并出具了天衡审字(2024)01424 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》证监会公告[2022]26 号文的有关要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露 上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上 述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称 "公司") 董事会就公司在任独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司董事会收到独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士递交的《独立 董事独立性自查报告》。经核查独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

公司代码：603683 公司简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

光大证券股份有限公司 在 2023 年度持续督导工作中，光大证券及保荐代表人根据中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所关于持续督导的相关规定，尽责完成持续督导工作。 | 序号 | 督导事项 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导工作制度，已经制定了持 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 续督导工作计划 | 1 | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与晶华新材签订保荐协 | | --- | --- | --- | | | | 议，协议已明确了双方在持续督导 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 期间的权利和义务 | | | 上海证券交易所备案 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 持续督导期间，保荐代表人及项目 组与晶华新材保持了日常沟通，对 晶华新材开展了持续督导工作；保 | | | 等方式开展持续督导工作 | 荐机构分别于 年 月 日和 2023 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈国颂） 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。现就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人陈国颂，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复 旦大学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰出青年基金 和优秀青年基金等项目的资助。研究方向为基于糖和蛋白质的生物大分子材料， 作为通讯作者，在J.Am.Chem.Soc.,Acc.Chem.Res.等杂志上发表论文60余篇。被 选为英国皇家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新论文奖等奖励。 2022年4月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-036 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订背景情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订。 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十四条 股东大会是公司的权力机 | | 机构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。 报告期内，本人因个人原因于2023年9月申请辞去公司董事会独立董事、审 计委员会主任委员及提名委员会委员职务，并于2023年12月5日公司召开2023年 第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将本人2023年任职期 内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人吴小萍，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留证，硕士研究生，注 册会计师。曾任职于德邦证券有限责任公司投资银行部、国信证券股份有限公司 投资银行部，现任职于湘财证券股份有限公司投资银行部。会计学专业人士，持 有会计专业资格证书、独立董事任职资格证书，符合担任上市公司独立董事的条 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-026 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

重要内容提示 ●本次会计政策变更根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》的规定，对 原会计政策相关内容进行调整。 ●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 11 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，涉及①关于流动负债与 非流动负债的划分；②关于供应商融资安排的披露；③关于售后租回交易的会计处理。 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策 变更是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需提交股东大会审议。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-035 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 ...