关联交易审议 - 2025年3月19日审议通过2025年度日常关联交易事项议案[3] 房屋租赁交易 - 本次预计金额110万元，占比38.77%[4] - 上年实际发生1092582元，占比35.26%[4] - 上年预计210万元，实际与预计有差异因条款调整[7] 其他情况 - 子公司拟租重庆江北房产办公[6] - 关联交易定价公平，不影响独立性[8][9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票7950万股，每股发行价7.87元，募集资金总额62566.50万元，净额56112.33万元[10] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目38067.06万元[12] - 有友食品产业园项目节余8350.89万元永久补充流动资金[12] - 期末现金管理金额12000万元，募集资金余额1597.19万元[12] - 累计利息及收益3903.79万元，手续费支出0.99万元[12] 项目投入进度 - 有友食品产业园项目承诺投资31913.50万元，本年度投入3106.81万元，进度98.69%[39] 现金管理产品 - 万宏源产品金额10000万元，预期年化收益8% - 6.72%，期限180天[26] - 安证券产品金额10000万元，预期年化收益8% - 6.3%，期限180天[26] - 华安证券两款产品金额各10000万元，预期收益不同，期限92天和183天[26] 资金回收情况 - 2025年2月25日收回本金2000万元，理财收益13万元[26]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月20日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

募集资金 - 首次公开发行7950万股，募集资金总额62566.50万元，净额56112.33万元[5] - 拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][5] 项目投资 - 有友食品产业园项目投资35687.49万元，累计投入24819.53万元[8] - 营销网络建设和品牌推广项目投资24198.83万元，累计投入13247.53万元[8] 财务数据 - 2024年末资产总额204716.88万元，负债27283.19万元，净资产177433.69万元[12] - 2024年经营活动现金流量净额22851.09万元[12] 理财情况 - 理财产品实际投入34000万元，收回本金22000万元，收益330.31万元，未收回12000万元[17] - 最近12个月单日最高投入12000万元，占净资产6.76%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润2.10%[17] - 已使用理财额度12000万元，未使用1000万元，总额度13000万元[17] 决策进展 - 2025年3月19日董事会和监事会通过现金管理议案，待股东会批准[2][14] - 监事会、保荐机构同意闲置募集资金现金管理事项[15] - 授权董事长决策并签合同，财务部实施[7]

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会现由独立董事杨安富先生、独立董事赵吟女士、 董事鹿新女士组成。主任委员杨安富先生具备会计专业背景，审计委员会成员的 组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 公司独立董事赵万一先生于 2024 年 8 月因个人原因申请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会等委员职务。2024 年 9 月 4 日，公司召开 2024 年第一次临时股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事 会独立董事的议案》，选举赵吟女士为公司第四届董事会独立董事，并接替赵万 一先生同时担任公司第四届董事会审计委员会等委员职务，任期自股东会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均参加了 会议，对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集资金存放与使用、聘任审计 机构、关联交易等重点事项进行了审议，并一致表决通过了全部议案，会议的召 集、召开程序符合相关法律法规的规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入117,112.37万元，2023年为95,976.00万元[5][6][8] 区域业绩 - 2024年西南地区主营业务收入54,349.01万元，占比46.41%；2023年为51,348.53万元，占比53.50%[4] - 2024年华东地区主营业务收入31,467.27万元，占比26.87%；2023年为26,496.30万元，占比27.61%[4] 产品业绩 - 2024年泡凤爪类主营业务收入78,457.66万元，占比66.99%；2023年为72,226.29万元，占比75.25%[5] 渠道业绩 - 2024年线上渠道主营业务收入6,757.43万元，占比5.77%；2023年为2,220.45万元，占比2.31%[8] - 2024年线下渠道主营业务收入110,354.94万元，占比94.23%；2023年为93,755.55万元，占比97.69%[8] 用户数据 - 2024年初经销商总数666家，全年增加284家，减少146家，期末总数804家[9] - 2024年西南地区期初经销商235家，期末257家[9] - 2024年华东地区期初经销商202家，期末242家[9] - 2024年华中地区期初经销商55家，期末84家[9]

财务审计 - 信永中和对有友食品2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金占用与往来 - 2024年控股股东鹿有忠占用累计发生额1194.43万元，利息 -16.20万元，期末占用 -5440.93万元[15] - 重庆有友食品销售有限公司2024年末往来资金余额 -5008.42万元[14] 租赁与合同 - 公司与鹿有忠租赁付款额现值年折现率3.85%，2024年实际履约109.26万元[15] 资本信息 - 公司登记资本额6000万元[16]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更，无需提交审议[3] - 变更不涉及追溯调整，对财务状况等无重大影响[3] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》，未变更部分按前期规定执行[6] - 变更后能更客观、公允反映财务状况和经营成果[8]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[3] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3][4] 风险相关 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 处罚情况 - 信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[6] - 53名信永中和从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[6] 费用与决策 - 2024年度审计费用合计60万元，其中财务审计费用50万元、内控审计费用10万元[11] - 2025年3月19日公司第四届董事会第十一次会议通过续聘议案[13] - 本次聘任会计师事务所事项需提交公司2024年年度股东会审议并通过后生效[14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入118,232.57万元，同比增长22.37%[10][21][31] - 2024年公司归母净利润15,732.76万元，同比增长35.44%[10][21] - 2024年公司扣非归母净利润12,554.74万元，同比增长40.53%[21] - 2024年经营活动现金流量净额22,851.09万元，同比增长5886.97%[21][32] - 2024年投资活动现金流量净额12,220.99万元，同比增长1450.43%[32] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 22,004.99万元，同比下降32.05%[32] - 2024年末净资产177,433.69万元，较2023年末下降3.31%[21] - 2024年末总资产204,716.88万元，较2023年末增长3.28%[21] - 2024年末货币资金23,869.34万元，占总资产11.66%，较2023年末增长126.31%[22] - 2024年末交易性金融资产82,903.59万元，占总资产40.50%，较2023年末增长16.35%[22] - 2024年末应收账款7,461.45万元，占总资产3.64%，较2023年末增长1866.24%[22] - 2024年末预付款项2,660.33万元，占总资产1.30%，较2023年末下降29.50%[22] - 2024年营业成本83,985.03万元，较上年同期增长23.07%[31] 分红情况 - 2024年度公司累计派发现金红利2.18亿元[11] - 公司自上市以来累计现金分红7.38亿元，占累计归母净利润超70%[12] - 2024年度利润分配预案拟每10股派现金红利2.1元（含税）[43] - 董事会提请股东会授权中期分红，金额上限不超当期归母净利润100%，期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[46][47][48] 新产品研发 - 2024年公司研发上市六款新品，线上营收同比增长204.33%[11] 未来展望 - 2025年董事会聚焦构建韧性供应链体系、全渠道精耕运营、强化“品销合一”[12] - 2025年度预计营业收入增长不低于20%[37] 募集资金情况 - 公司首次公开发行7950万股A股，募资净额56112.33万元[52] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目38067.06万元，期末现金管理12000万元，利息及收益3903.79万元，手续费支出0.99万元，节余资金补流8350.89万元，余额1597.19万元[53][54][57] - 有友食品产业园项目承诺投资31,913.50万元，累计投入24,819.53万元，进度98.69%[77] - 营销网络建设和品牌推广项目承诺投资24,198.83万元，本年度投入1,803.25万元，累计投入13,247.53万元，进度54.74%，预定可使用状态时间延后至2026年8月[77][78] - 公司可使用不超13000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日使用12000万元，预期年化收益1.5%-6.72%[64] - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金买保本型理财产品，决策期限12个月[80] - 公司拟用不超120000万元自有资金买理财产品，决策期限12个月[83] 其他事项 - 2024年公司召开各类会议20次，业绩说明会4次，独立董事专门会议1次[10] - 股东会2025年4月9日14点在重庆市璧山区召开，股东发言不超3分钟[5][8] - 公司编制《2024年年度报告全文及摘要》，2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[86] - 提议续聘信永中和为公司2025年度财务及内控审计机构，授权确定审计费用[89]