有友食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《有友食品股份有限公 司章程》、《有友食品股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，2024 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表专业意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 石元刚：男，中国国籍，出生于 1949 年，无境外永久居留权,硕士研究生学 历，陆军军医大学（原第三军医大学）退休教授，2022 年 11 月起任公司第四届 董事会独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。兼任中国营养学会理事、重庆市营养学会常务副理事长兼法人代表、重庆市 营养师协会常务副理事长及重庆市健康管理师协会常务副理事长等科技社团任 职，开展营养与健康科普宣传及专业培训。本人符合担任独立董事所需的独立 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、4次董事会[3] - 2024年董事会召开4次审计委员会、2次薪酬与考核委员会[4] 公司合规情况 - 2024年未发生对外担保及违规资金占用行为[6] - 报告期公司及股东未发生违反承诺事项[8] - 2024年度独立董事未提议召开董事会等情况[11] 其他事项 - 继续聘任信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 报告期内实施了三期现金分红方案[7] - 第四届董事会第七次会议审议通过高管薪酬议案[7] - 独立董事2024年第一次专门会议审议通过关联交易议案[6] - 独立董事杨安富2024年任职时间为1月1日至12月31日[2]

2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 赵万一，男，中国国籍，1963 年生，无境外永久居留权，研究生学历，2022 年 11 月起任公司第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 3 日。现任西南政法大学教授、博士生导师，闰土股份、四 方新材独立董事。本人符合担任独立董事所需的独立性标准，不存在影响独立性 的情况。 有友食品股份有限公司 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立 董事工作细则》等的规定和要求，2024 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表专业意见，积极维护公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人参加了 2 次股东大会、3 次董事会，对提交董事会和股东大 会的议案均认真审议，与公司经营 ...

有友食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立 董事工作细则》等的规定和要求，2024 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表专业意见，积极维护公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵吟，女，中国国籍，出生于 1985 年，无境外永久居留权，研究生学历， 2024 年 9 月起任公司第四届董事会独立董事。现任西南政法大学教授、博士生 导师，中航(成都)无人机系统股份有限公司独立董事。本人符合担任独立董事所 需的独立性标准，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 司严格遵循治理程序，提前送达完备的议案资料，确保关键决策信息透明共享， 注重前置性意见征询与充分讨论，切实优化独立董事履职效能，形成良性互动的 公司治理格局。 三、独立董事年度履职重 ...

有友食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务及内控审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，信永中和对公司 2024 年度财务报告及内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，有友食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 审计资质及 2024 年审 ...

业绩数据 - 2024年末资产总额204,716.88万元，负债27,283.19万元，净资产177,433.69万元[8] - 2024年经营活动现金流量净额22,851.09万元[8] - 近12个月理财合计130,000万元，赎回40,000万元，收益929.73万元[14] 理财情况 - 拟用不超12亿元自有资金现金管理，期限12个月[2][6] - 目前已用理财额度90,000万元，未用10,000万元[14] - 理财产品有风险，本金和收益分别列报[6][10][11]

募集资金 - 公司发行7950万股A股，每股发行价7.87元，募集资金总额62566.50万元，净额56112.33万元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目38067.06万元[2] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金现金管理余额12000万元[2] - 截至2024年12月31日，累计利息收入及现金管理收益3903.79万元[2] - 截至2024年12月31日，累计银行手续费支出0.99万元[3] - 有友食品产业园项目节余资金8350.89万元永久补充流动资金[3] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额1597.19万元[3] 资金运用 - 公司使用不超13000万元闲置资金买理财产品，期限12个月[7] - 华安证券睿享增盈55期预期年化收益1.6 - 3.8%，金额2000万元[8] - 申万宏源龙鼎金牛定制2040期预期年化收益1.8 - 6.72%，金额5000万元[8] 项目进展 - 有友食品产业园项目承诺投资总额为31,913.50万元，投入进度为98.69%[18] - 营销网络建设和品牌推广项目承诺投资总额为24,198.83万元，本年度投入金额为1,803.25万元，投入进度为54.74%[18] - 营销网络建设和品牌推广项目预定可使用状态时间延后至2026年8月[19]

业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[2] - 53名从业人员近三年受罚，签字项目合伙人等近三年签核上市公司有数量[4][14][15] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3] 保障措施 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] 业务策略 - 实行四级质量控制制度[9] - 2024年按需求和实际制定审计计划，围绕重点展开工作[13]

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-012 有友食品股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，有友食品股份有限公司向社会公 开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募 集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际 募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行 了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用情况和结 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润总额、营收、资产总额潜在错报重大缺陷定量标准分别为≥合并报表对应总额的5%、1%、1%[14] - 非财务报告内控直接财产损失占利润总额、营收、资产总额比重重大缺陷定量标准分别为≥合并报表对应总额的5%、1%、1%[16] 缺陷发现情况 - 报告期公司未发现财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][19] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19][20]