重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。 ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，香 飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 280,294,649.73 元。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），截至本公 告披露日公司总股本 410,745,800 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 143,761,030 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 51.29%，公司本年度不送 红股，也不进行资本公积金转增股本。 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-009 香飘飘食品股份有限公司 ...

理财计划 - 2024年计划买理财产品余额不超20亿，额度可循环[1][3] - 理财资金为闲置自有资金，授权董事长决策[3] - 投资期限自股东大会通过起12个月[3] 财务数据 - 2023年末资产52.35亿、负债18.84亿、净资产33.49亿[8] - 2024年3月末资产46.48亿、负债12.66亿、净资产33.80亿[8]

香飘飘食品股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 经核查公司在任独立董事杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 香飘飘食品股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，香 飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨轶清 先生、应振芳先生、缪兰娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

章程修订 - 公司于2024年4月17日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更议案[1] 利润分配 - 现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%[3] - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利或股份派发[2] - 符合现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的10%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[4] 重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元为重大投资情形[3] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%为重大投资情形[3] 政策审议 - 利润分配预案经董事会审议通过，全体董事过半数表决通过后提交股东大会[5] - 股东大会审议利润分配方案，须经出席股东所持表决权1/2以上通过[5] - 调整或变更利润分配政策，经董事会审议后提交股东大会，股东大会须经出席股东所持表决权2/3以上通过[6] - 董事会审议政策调整或变更，须全体董事过半数表决同意，1/2以上独立董事同意[6] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[6] 特殊情况 - 股东违规占用公司资金，公司扣减其分配的现金红利偿还占用资金[7][8] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况可不进行利润分配[8] - 公司因特殊情况不进行现金分红，应披露原因及留存收益用途和预计投资收益[7] - 公司应在定期报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[7]

香飘飘食品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24C4DHQ t : 香飘飘食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | i Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10315 号 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称香飘飘)财务 报表,包括2023年12月31日 ...

●授予的激励对象总人数：16 人 ●股票期权预留行权价格：14.58 元/份 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-015 香飘飘食品股份有限公司 关于向激励对象预留授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权预留授予日：2024 年 4 月 17 日 ●股票期权预留授予数量：266 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 41,074.58 万股的 0.65% 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"香飘飘"）2023 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定和 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会 第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票 期权的议案》，同意确定 2024 年 4 月 17 日为预留授予日，以 14 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（缪兰娟） 本人缪兰娟作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人缪兰娟，公司第四届董事会独立董事，财政学本科学历，注册会计师、高 级会计师。曾任杭州之江饭店财务部主办会计、浙华会计师事务所部主任、浙江中 喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江久立特材股份有限公司独立董事、 浙江越剑智能装备股份公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事。现任浙江 中会会计师（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事 长兼总经理、杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年4月17日董事会会议通过续聘议案[15] - 审计委员会、监事会同意续聘[15][16] 审计费用 - 2023年度审计费用135万元，含财报审计115万、内控审计20万[14] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元等[5] - 近三年受行政处罚1次等，涉从业人员75名[6]

激励计划 - 公司董事会确定激励计划预留授予日为2024年4月17日[2] - 拟获授权益激励对象无特定人员[3] - 监事会同意授予日向16名对象授266万份股票期权[4]

营业收入相关 - 2024年第一季度公司营业收入724,921,172.97元，同比增长6.76%[4] - 2024年第一季度营业总收入为7.2492117297亿元，较2023年第一季度的6.7902063627亿元增长6.76%[13] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润25,212,645.11元，同比增长331.26%，主要系销售商品收入增加所致[4][7] - 2024年第一季度净利润为25278013.06元，2023年同期为5842240.54元[14] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长500.00%，主要系归属上市公司股东净利润上升幅度较大所致[4][7] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年同期均为0.01元/股[15] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.75%，较上年度增加0.56个百分点[5] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产4,647,678,531.08元，较上年度末减少11.23%[5] - 2024年3月31日货币资金为23.4550911937亿元，较2023年12月31日的27.1120944736亿元减少[10] - 2024年3月31日交易性金融资产为9804.221865万元，较2023年12月31日的2.3182447535亿元减少[10] - 2024年3月31日应收账款为3291.997534万元，较2023年12月31日的5773.304263万元减少[10] - 2024年3月31日存货为1.3549733824亿元，较2023年12月31日的1.619176009亿元减少[11] - 2024年3月31日资产总计为46.4767853108亿元，较2023年12月31日的52.3544383476亿元减少[11] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益3,379,828,654.04元，较上年度末增长0.91%[5] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计5,444,892.51元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为10,699，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中蒋建琪持股207,196,230股，占比50.44%[7] 实际控制人及一致行动人相关 - 公司实际控制人蒋建琪与陆家华、蒋建斌、蒋晓莹及杭州志周合道为一致行动人[8] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为7.0371769172亿元，较2023年第一季度的6.9624094662亿元增长1.07%[13] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益为4577.26633万元，较2023年第一季度的872.66235万元增长424.51%[13] 短期借款相关 - 2024年3月31日短期借款为6.935亿元，较2023年12月31日的10.07亿元减少[11] 应付账款相关 - 2024年3月31日应付账款为1.9546963944亿元，较2023年12月31日的4.1379071315亿元减少[11] 销售商品、提供劳务现金流入相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为819692731.79元，2023年同期为702405420.00元[15] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为848002947.41元，2023年同期为753477002.64元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1005539065.12元，2023年同期为1061858259.12元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 157536117.71元，2023年同期为 - 308381256.48元[15] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为144672266.33元，2023年同期为20274910.62元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为36511471.02元，2023年同期为83968915.85元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为108160795.31元，2023年同期为 - 63694005.23元[16] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 338350327.99元，2023年同期为 - 329798079.42元[16]