证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-012 香飘飘食品股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件：杨冬云先生简历 杨冬云先生，生于 1971 年 1 月，本科学历。曾历任广州宝洁公司项目经理、 大区域经理、品类总监；黛安芬集团中国区副总经理、总经理；易达集团亚太区 副总裁并兼中国区总经理、日本区总裁；速 8 酒店高级副总裁；白象食品集团执 行总裁/副总裁、董事，健康元药业集团股份有限公司总裁。2023 年 12 月 21 日 起，担任公司总裁。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副董事长蒋建斌先生 因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-014 香飘飘食品股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告 截至本公告披露日，李超楠女士持有公司股份 450,100 股，占公司总股本的 0.11%。李超楠女士离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 李超楠女士在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李超楠 女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会 同意聘任邹勇坚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 （2024 年 4 月 17 日） 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定和要求，作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，我们积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审 计、财务信息及其披露、内部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有的职责。现将审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事缪兰娟女士、 独立董事应振芳先生及董事陆家华女士，召集人由具备会计专业背景的缪兰娟女 士担任。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，根据《上市公 司独立董事管理办法》有关规定，公司对董事会审计委员会相关成员进行调整， 由陆家华女士接替蒋建琪先生担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整第四届董事会审 计委员会委员 ...

（一）个人工作履历、专业及兼职情况 香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（应振芳） 本人应振芳作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人与公司内部审计机构相关人员及会计师事务所就年度审计工作 安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定期报 告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。 本人应振芳，公司第四届董事会独立董事，中国人民大学民商法学博士，曾任 北京金诚同达（杭州）律师事务所律师、浙江君安世纪律师事务所律师、浙江茶叶 集团股份有限公司独立董事、浙江硕维轨道股份有限公司董事。现任教于浙江工商 大学法学院，现任北京德恒（杭州）律师事务所律师、中国知识产权 ...

2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 香飘飘食品股份有限公司 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 之 （一）上市公司、公司、香飘飘：指香飘飘食品股份有限公司 （二）股权激励计划、本激励计划、本计划：指《公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）》。 （三）股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 购买本公司一定数量股票的权利。 （四）股本总额：指本激励计划草案公告之日公司总股本。 （五）激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级 管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 7 | （三）本激励计划授予条件成就情况说明 7 | | （四）本次股票期权的授予情况 8 | （五）实施 ...

香飘飘食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 香飘飘食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的行 为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大 会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法成立并具备国家行业主管部门和中国证券监 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-008 香飘飘食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参 与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈国华先生主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交本次年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其 摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交本次年度股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《公司 2023 年年度报告全 ...

激励计划会议 - 2023年4月17日召开相关会议审议激励计划议案[13] - 2023年7月6日股东大会通过激励计划相关议案[14] - 2024年4月17日会议通过预留授予股票期权议案[14] 激励计划授予 - 2024年4月17日为预留授予日，向16人授予266万份期权[16] - 行权价格为14.58元/份，原14.74元/份[19] 其他事项 - 2023年5月31日每股派发现金红利0.16元[19] - 授予需满足相关条件，已成就[16][18] - 授予已获批准授权，尚需信息披露[20]

香飘飘食品股份有限公司董事会审计委员会 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和香飘飘食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...