香飘飘食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"之 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称"香飘飘公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10315 号的 无保留意见审计报告。 香飘飘公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是香飘飘公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计香飘飘公司 2023 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日15点30分在杭州召开[3] - 网络投票2024年5月22日进行，有不同时段要求[6] - 本次股东大会审议13项议案[8] 议案相关 - 议案2024年4月18日已公告[10] - 特别决议议案为第12项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、9、11、13项[12] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月15日[15] - 会议登记时间为2024年5月20日[16] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[20]

公司基本信息 - 公司于2017年11月10日获批发行4001万股人民币普通股，11月30日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为41074.58万元[14] - 公司发行普通股总数为15800万股，每股面值1元[21] - 公司股份总数为41074.58万股，均为普通股[22] 股权结构 - 蒋建琪认购10048.0416万股，占比63.5952%[24] - 蒋建斌认购2219.0942万股，占比14.0449%[24] - 陆家华认购1580.0000万股，占比10.0000%[24] - 宁波志同道合投资管理合伙企业认购1534.6066万股，占比9.7127%[24] - 蔡建峰认购355.0734万股，占比2.2473%[24] - 勾振海认购21.0614万股，占比0.1333%[24] 股份转让与质押 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[43] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下的担保须经股东大会审议[47] - 单笔或12个月内累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东大会审议[49] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49][54][55] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[106] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[113] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表，1名职工代表[139][141] - 监事会每6个月至少召开一次会议[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[148] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[152] 其他 - 会计师事务所聘期1年，期满可续聘[166] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[176][177][178] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[182]

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨轶清） 本人杨轶清作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨轶清，公司第四届董事会独立董事，硕士研究生，资深浙商研究专家， 浙江工商大学教授。曾任浙江日报报业集团子报部门负责人、宋城集团董事长助理 兼战略发展总监、华立集团执行董事。现任浙商博物馆馆长、浙江工商大学浙商研 究院执行副院长、教授，浙江省浙商研究会执行会长、浙江省国际经济交流协会副 会长、浙江美力科技股份有限公司董事、宋城演艺发展股份有限公司独立董事等。 2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议，1 次年度股东大会和 3 次临时股东大 会，在出席会议前，本人都能主动通 ...

立 1 香飘飘食品股份有限公司 内部控制审计报告 是合中目有有 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称贵公司或香 飘飘）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 信会师报字[2024]第 ZF10316 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师:陈小金 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

股权激励 - 16名核心人员获授股票期权266.00万份[1] - 核心人员获授期权占授予总量19.82%[1] - 核心人员获授期权占总股本0.65%[1] - 激励对象获授股票不超总股本1%[1] - 激励计划标的股票累计不超股本总额10%[1] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[1]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年上市公司审计收费8.32亿元[2] 用户数据 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，同行上市公司审计客户5家[2] 风险保障数据 - 截至2023年末，累计提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[12] 审计工作情况 - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[7] - 2023年制定全面合理审计方案，配备专属团队[9][10] - 公司明确立信信息安全责任，立信制度有效执行[11]

业绩总结 - 2024年第一季度公司总销售收入7.19亿元，同比增长6.93%[1] - 2024年第一季度冲泡类销售收入4.85亿元，同比增长5.46%[1] - 2024年第一季度即饮类销售收入2.34亿元，同比增长10.12%[1] 渠道销售 - 2024年第一季度经销商渠道销售收入6.15亿元，同比增长6.56%[1] - 2024年第一季度电商渠道销售收入7021.04万元，同比下降9.52%[1] - 2024年第一季度出口销售收入492.52万元，同比增长9.94%[1] - 2024年第一季度直营销售收入2903.72万元，同比增长117.66%[1] 区域销售 - 2024年第一季度华中区域销售收入1.14亿元，同比增长13.09%[2] - 2024年第一季度华北区域销售收入3223.91万元，同比增长13.14%[2] 用户数据 - 报告期末公司经销商总数为1611个，报告期内增加113个，减少33个[4]

公司代码：603711 公司简称：香飘飘 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 香飘飘食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 香飘飘食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...

重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。 ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，香 飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 280,294,649.73 元。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），截至本公 告披露日公司总股本 410,745,800 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 143,761,030 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 51.29%，公司本年度不送 红股，也不进行资本公积金转增股本。 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-009 香飘飘食品股份有限公司 ...