广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 2023 年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 133 号 致：成都豪能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受成都豪能科技股份有限公司 （下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》" ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科 技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,380,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.4223 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 第六届监事会第一次会议决议公告 同意选举罗勇先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致， 即 自 2024 年 5 月 20 日起三年。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 第六届监事会第一次会议决议 特此公告。 三、备查文件 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事共同推举向星星女士主持，公司全体监事、 拟聘任的高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举向星星女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致， 即自 2024 年 5 月 20 日起三年。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于继续设立第六届 ...

2024 年 5 月 17 日上午 10:00-11:00，公司董事长兼总经理张勇先生、副董事 长向星星女士、独立董事余丽霞女士、财务总监鲁亚平女士、董事会秘书侯凡先 生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者关注的问题 进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、请问公司 2023 年营收增加但净利润下降是什么原因？2024Q1 的业绩情 况怎么样？ | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日（星 期 五 ） 上 午 10:00-11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入19.5亿元，同比增长32.2%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入5.5亿元，同比增长44.2%，环比下滑10.7%[1] - 公司2024年差速器业务收入同比增长124.5%[1] - 公司2013年出口业务收入为2.4亿元，同比增长53.0%[2] - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.70/0.83/1.05元，归母净利润年复合增速31.24%[2] 未来展望 - 公司预计2024年差速器总成销售规模有望进一步提升[1] - 公司2024-2026年预计差速器收入增速为100%/40%/30%[5] - 公司2024-2026年预计航空零部件业务收入增速为10%/11%/12%[5] - 公司2026年预测营业收入为3112.71百万元，净利润为409.11百万元[8] 估值分析 - 公司2024年PE为22倍，目标价15.4元，对应PEG小于1，处于合理估值范围[5] - 公司可比公司估值平均PE为20.00，公司PE分别为27.45/18.25/15.26/12.15倍，处于相对较高水平[7] 其他 - 分析师具有证券投资咨询执业资格并独立客观出具报告[9] - 买入评级表示未来6个月内个股相对市场涨幅在20%以上[10] - 本报告仅供西南证券签约客户使用，非签约客户应取消接收、订阅或使用本报告中的信息[11] - 本报告中的信息来源于公开资料，不保证准确性、完整性或可靠性，投资者应自行判断风险并承担后果[13] - 豪能股份（603809）2023年报点评由西南证券研究发展中心发布，地址分别在上海、北京、深圳和重庆[13]

公司基本信息 - 豪能股份是一家成立于2006年9月25日的公司，股票代码为603809，注册资本为393,016,574元[5] - 公司主要从事汽车零部件和航空航天零部件产品的高端精密制造[40] 股东信息 - 发行人最近一期前十大股东中，持股比例最高的是向朝东，持股比例为18.15%[7] - 保荐机构衍生投资部持有发行人股份共计639,054股[14] 财务状况 - 豪能股份最近三年累计派现金额为21,005.65万元，本次发行前最近一期末净资产额为224,517.53万元[9] - 公司2021年度、2022年度和2023年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为18126.00万元、19154.96万元和16770.71万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为18017.22万元[22] - 公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息[22] 财务表现 - 2023年度豪能股份营业总收入为194,563.70万元，较2022年度增长32.1%[11] - 2023年度豪能股份净利润为18,099.67万元，较2022年度下降17.2%[11] - 2023年度豪能股份经营活动产生的现金流量净额为32,117.13万元，较2022年度增长13.9%[11] 募集资金用途 - 本次募集资金拟用于新能源汽车关键零部件生产基地建设项目和补充流动资金项目，资金投向符合国家政策，不存在用于弥补亏损和非生产性支出的情形[23] 风险提示 - 资产折旧摊销增加对公司经营业绩带来的风险，可能导致公司经营业绩下滑[43] - 公司可能存在商誉减值风险，对公司业绩造成不利影响[44] - 公司可能存在人才流失风险，对公司的生产经营造成重大不利影响[44] - 未来市场竞争可能加剧，对公司经营业绩和财务状况可能有一定不利影响[46] 行业发展 - 中国汽车产量高达3,016万辆，稳居全球产量第一的宝座[51] - 2023年中国乘用车销量高达2,606.3万辆，同比增长10.6%[52] - 2023年中国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[52]

成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 / 201 成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 一、2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会议程 5 | | 三、2023 年年度股东大会议案及附件 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告 14 | | 议案三 2023 年年度报告全文及摘要 18 | | 议案四 2023 年度利润分配方案 19 | | 议案五 2023 年度财务决算报告 20 | | 议案六 关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 23 | | 议案七 关于 2024 年度对外担保计划的议案 24 | | 议案八 关于续聘会计师事务所的议案 30 | | 议案九 关于修订公司章程及其附件的议案 33 | | 议案十 关于修订公司内部管理制度的议案 44 | | 议案十一 关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号；2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 公司董事长、总经理张勇先生，副董事长向星星女士，独立董事余丽霞女士， 财务总监鲁亚平女士及董事会秘书侯凡先生。如有特殊情况，参会人员将根据实 际情况进行调整。 投资者可于 2024 年 05 月 10 日（星期五）至 05 月 16 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者 关系邮箱 bgs@cdhntech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披 露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2 ...