会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年8月13日召开[3] - 本次会议应参会监事3名，实际参会3名[3] 审议事项 - 审议通过《新化股份2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决3同意0反对0弃权[4] - 审议通过《新化股份关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[5]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 08 月 13 日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长应思斌先生主持， 本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《新化股份关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编 制了 2024 年半年度报 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于公司董事可转债短线交易情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 15 日收到公司董事胡健先生的《关于本人买卖公司可转债构成短线交易的 说明及致歉声明》，胡健先生在 2023 年 11 月 20 日至 2024 年 5 月 17 日卖出可 转换公司债券"新化转债"（以下简称"可转债"）期间因误操作买入 200 张 可转债，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《可转换 公司债券管理办法》《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律 法规、规范性文件规定，上述行为构成了短线交易，公司知悉后第一时间对该事 项进行了核实，现将有关事项公告如 ...

可转债累计转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"新化股份"）发行的"新化转债"自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份。 截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 112,000 元"新化转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 3,474 股，占"新化转债"转股前公司已发行普通股 股份总额的 0.0019%。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、可转债本次转股情况 新化转债的转股期间为2023年6月2日至2028年11月27日。截至2024年6月30 日，累计已有人民币112,000元"新化转债"转为公司A股普通股，累计转股股数 为3,474股，占"新化转债"转股前公司已发行普通股股份总额的0.0019%。其中， 自2024年4 ...

（上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 股票简称：新化股份 股票代码：603867 债券简称：新化转债 债券代码：113663 浙江新化化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江新化化工股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江新化 化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《浙江新化化工股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文 件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东方 证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）编制。东方投行对本报告中所包 含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为浙江新化化工股份有限公 司（以下简称"新化股份"或"公司"）持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对新化股份募投项目延期事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）2019年首次公开发行 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]958号）批准，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.29元/股，募集 资金总额为人民币57,015.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,066.47 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资 ...

浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 26 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方式 召开。会议通知已通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由赵建标主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规 定。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 浙江新化化工股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》 监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能 ...

募资情况 - 2019年“新化股份”募资57015万元，净额49066.47万元[2] - 2022年“新化转债”募资65000万元，净额63925.33万元[4] 项目进展 - 截至2024年5月31日，4万吨/年合成氨项目投入14960.93万元，进度104.53%[9] - 截至2024年5月31日，宁夏新化合成香料项目（一期）投入57675.47万元，进度90.22%[10] 项目延期 - 4万吨/年合成氨项目预定可使用时间延至2025年4月[2] - 宁夏新化合成香料项目（一期）预定可使用时间延至2025年6月[2] 决策情况 - 2024年6月26日董事会通过部分募投项目延期议案[2] - 监事会同意募投项目延期议案[14] - 保荐机构对募投项目延期无异议[16]

资金募集 - 公司发行650万张可转债，募资65000万元，净额63925.33万元[2] - 募集资金于2022年12月2日到位[2] 募投项目 - 募投项目实施主体为宁夏新化化工，投资总额63925.33万元[3] 资金支付决策 - 2024年6月26日，董事会和监事会通过用银票支付并置换议案[7][9] - 此举利于加快票据周转、降成本，保荐机构无异议[6][10]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年6月26日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过部分募投项目延期议案，9票同意[3][4] - 审议通过签署搬迁补助补充协议议案，9票同意[5][6] - 审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换议案，9票同意[6][8]