会议信息 - 2025年5月20日公司在建德市洋溪街道新安江路909号召开股东会[3] - 出席会议股东和代理人58人，持有表决权股份58,979,576股，占比30.9857%[3] - 公司在任董事9人，出席8人，非独立董事陈晖因公务未出席[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数58,928,638，比例99.9136%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意票数58,926,638，比例99.9102%[6] - 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》同意票数58,771,838，比例99.6477%[6] - 《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》同意票数58,771,838，比例99.6477%[7] - 《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》同意票数58,771,838，比例99.6477%[7] - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》同意票数56,492,936，比例99.9099%[8] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数58,771,838，比例99.6477%[8] 不同股东表决情况 - A股对多数议案同意票数58,771,838，占比99.6477%，反对票数201,238，占比0.3411%，弃权票数6,500，占比0.0112%[11][12][13][14][15] - 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等议案，A股同意票数58,928,638，占比99.9136%，反对票数44,438，占比0.0753%，弃权票数6,500，占比0.0111%[14] - 《2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票数930,230，占比94.6156%，反对票数46,438，占比4.7233%，弃权票数6,500，占比0.6611%[17] - 《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》5%以下股东同意票数775,430，占比78.8705%，反对票数201,238，占比20.4683%，弃权票数6,500，占比0.6611%[17] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》等多个议案5%以下股东同意票数932,230，占比94.8190%，反对票数44,438，占比4.5199%，弃权票数6,500，占比0.6611%[17] - 《关于未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划的议案》5%以下股东同意票数953,230，占比96.9549%，反对票数23,438，占比2.3839%，弃权票数6,500，占比0.6611%[17] 其他 - 第13项议案为特别决议议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上审议通过[18] - 其他议案为普通决议议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数1/2以上审议通过[18] - 审议第10项关联交易议案，关联董事王卫明回避表决[18] - 本次股东会见证律师事务所为北京大成（上海）律师事务所[19] - 见证律师为宋琳琳、黄佳[19] - 公告发布时间为2025年5月21日[20] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[20] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议[20]

会议时间 - 2025年4月27日召开第六届董事会第十六次会议[3] - 2025年4月29日公告召开股东大会通知及提案内容[3] - 2025年5月20日14:00召开股东大会，网络投票当天进行[4] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表58人，代表股份58,979,576股，占比30.9857%[9] - 现场出席9人，代表股份56,386,535股，占比29.6234%[9] - 网络出席49人，代表股份2,593,041股，占比1.3623%[10] 提案审议 - 本次股东大会审议提案32项（含子议案）[19] - 多项议案同意占比超99%，如《2024年度董事会工作报告》等[19][20][21] 合规认定 - 律师认为股东大会召集与召开等程序合法有效[53][54]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，职工董事方军伟先生因公务未能 出席本次会议，会议由董事长应思斌先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任赵建标先生为 公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 具体内容详见公司同 ...

公司人事变动 - 新化股份于2025年5月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过聘任赵建标为公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会一致 [1] - 赵建标1969年10月出生，历任新安江化肥厂维修工、新化有限异丙胺分厂厂长、市场营销部经理、江苏新化总经理等职，现任江苏新化董事长及江苏馨瑞董事长 [1] - 赵建标直接持有公司174.34万股股票 [1] 高管背景 - 赵建标具有从基层维修工到管理层的完整职业履历，涵盖生产、设备、营销等多个业务环节 [1] - 现任职务包括江苏新化董事长和江苏馨瑞董事长，显示其跨子公司管理经验 [1] - 此前曾担任新化股份监事、董事及副总经理，熟悉公司治理结构 [1]

核心观点 - 公司发布更正公告补充披露2024年年报中遗漏的可转债前十名持有人信息 [1] 可转债持有人结构 - 期末可转债持有人总数为2,879名 [1] - 瑞银集团(UBS AG)为最大持有人 持有4348.3万元(43,483,000元) 占比7.13% [1] - 建德市国有资产经营有限公司为重要持有人 具体持债数量未披露 [1] - 博时中证可转债ETF通过招商银行持有 具体数量未披露 [1] - 兴全可转债基金通过工商银行持有2101.4万元(21,014,000元) 占比3.44% [1] - 国信证券持有1916万元(19,160,000元) 占比3.14% [1] - 个人投资者胡健持有1798.3万元(17,983,000元) 占比2.95% [1] - 华安可转债基金通过招商银行持有1755.6万元(17,556,000元) 占比2.88% [1] - 中银转债增强基金通过招商银行持有1600万元(16,000,000元) 占比2.62% [1] - 易方达颐天养老金产品通过工商银行持有 具体数量未披露 [1] - 富国兴利增强基金通过工商银行持有1356.4万元(13,564,000元) 占比2.22% [1] 债券基本信息 - 可转换公司债券名称为新化转债(代码113663) [1] - 该债券无担保人 [1] 信息披露情况 - 公司于2025年4月29日披露的2024年年度报告存在信息遗漏 [1] - 更正后的年报将重新发布于上海证券交易所网站 [1] - 公司承诺强化信息披露编制及审核工作 [1]

| 股票简称：新化股份 | 股票代码：603867 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债简称：新化转债 | 转债代码：113663 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于2024年年度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.ss e.com.cn）披露了2024年年度报告，因工作人员疏忽，漏写了前十名转债持有人 情况，现更正如下： 除上述更正外，报告无其他修改。更正内容后的公司《2024 年年度报告》将 与本公告同日重新发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。公 司对因上述更正给投资者及报告使用人造成的不便深表歉意。今后公司将进一步 强化信息披露编制及审核工作，提高信息披露质量，并欢迎广大投资者持续监督。 特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2025年5月15日 原公告"第九节 债券相关情况-二、可转换公司债券情况-（二）报告期转债 持有人及 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入29.66亿元，较上年同期增长14.22%[23][31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，较上年同期下降10.18%[23][31] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，较上年同期下降8.06%[23][31] - 2024年基本每股收益1.24元/股，较上年同期下降8.82%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.27亿元，较上年同期末增长5.55%[23] - 2024年末总资产43.48亿元，较上年同期末增长9.51%[23] - 报告期内公司营业收入296,572.86万元，同比增长14.22%；归母净利润22,691.39万元，同比下降10.18%；扣非归母净利润22,084.26万元，同比下降8.06%[52] - 营业收入增长主要因脂肪胺、合成香料产品销售数量增加；营业成本增长因销售收入增加，销售成本同向增加[56] - 化工行业营业收入2,938,731,683.15元，同比增长14.51%，营业成本2,333,226,373.20元，同比增长18.05%，毛利率20.60%，较上年减少2.39个百分点[58] - 其他行业营业收入80,323.89元，同比下降90.15%，营业成本4,128.44元，同比下降99.78%，毛利率94.86%，较上年增加223.86个百分点[58] - 脂肪胺营业收入1,452,690,354.06元，同比增长17.87%，营业成本1,205,249,462.33元，同比增长17.21%，毛利率17.03%，较上年增加0.47个百分点[58] - 有机溶剂营业收入433,575,250.28元，同比下降11.02%，营业成本326,637,005.57元，同比下降3.48%，毛利率24.66%，较上年减少5.89个百分点[58] - 合成香料营业收入789,863,423.29元，同比增长52.25%，营业成本628,632,099.77元，同比增长52.57%，毛利率20.41%，较上年减少0.17个百分点[58] - 国内销售营业收入2,015,041,792.00元，同比增长8.40%，营业成本1,575,781,121.21元，同比增长12.27%，毛利率21.80%，较上年减少2.69个百分点[59] - 国外销售营业收入923,770,215.04元，同比增长30.41%，营业成本757,449,380.43元，同比增长31.79%，毛利率18.00%，较上年减少0.86个百分点[59] - 脂肪胺生产量127,338吨，同比增长25.88%，销售量127,642吨，同比增长26.43%，库存量4,007吨，同比下降7.06%[61] - 化工行业总成本本期为22.70亿元，较上年同期增长21.67%，其中原材料成本18.95亿元，占比83.44%，较上年同期增长23.20%[63] - 非化工行业总成本本期为0，较上年同期下降100%，主要系浙江新兰本期未生产[64][65] - 脂肪胺产品总成本本期为11.54亿元，较上年同期增长21.61%，其中原材料成本10.14亿元，占比87.85%，较上年同期增长23.51%[64] - 有机溶剂产品总成本本期为2.92亿元，较上年同期下降8.75%，其中原材料成本2.46亿元，占比84.18%，较上年同期下降6.70%[64] - 合成香料产品总成本本期为6.67亿元，较上年同期增长63.63%，主要系宁夏新化香料产能的逐步释放，其中原材料成本5.21亿元，占比78.17%，较上年同期增长69.21%[64][65] - 其他产品总成本本期为1.58亿元，较上年同期下降17.22%，其中原材料成本1.14亿元，占比72.23%，较上年同期下降21.99%[64][65] - 前五名客户销售额6.77亿元，占年度销售总额23.05%；其中关联方销售额4.56亿元，占年度销售总额15.50%[66] - 前五名供应商采购额4.53亿元，占年度采购总额19.46%；其中关联方采购额0元，占年度采购总额0%[66] - 研发投入合计1.04亿元，占营业收入比例3.52%，研发人员数量173人，占公司总人数的比例14.15%[68][69] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.11亿元，较上年同期增长10.61%[71] - 应收账款本期期末数为404,139,709.25元，占总资产比例9.29%，较上期增长44.66%[73] - 固定资产本期期末数为1,486,942,233.32元，占总资产比例34.20%，较上期增长75.34%[73] - 在建工程本期期末数为596,321,383.80元，占总资产比例13.71%，较上期减少46.15%[73] - 短期借款本期期末数为68,016,500.00元，占总资产比例1.56%，较上期增长41.56%[73] - 应付票据本期期末数为369,042,972.07元，占总资产比例8.49%，较上期增长43.38%[73] - 受限货币资金期末账面余额合计16,588,709.45元，分别因开具银行承兑汇票和保函保证金被冻结[75] - 公司持有的新存科技公司股权指定为权益工具投资，本期期末数为35,551,440.91元，占总资产比例0.82%，较上期增长100%[73] - 长期待摊费用本期期末数为365,134.06元，占总资产比例0.01%，较上期增长100%[73] - 递延所得税资产本期期末数为2,705,142.60元，占总资产比例0.06%，较上期减少64.19%[73] - 递延所得税负债本期期末数为5,833,057.09元，占总资产比例0.13%，较上期减少77.08%[73] - 应收款项融资期初数365,029,271.35元，本期公允价值变动损益19,771,925.26元，期末数384,801,196.61元；其他权益工具投资期初 -2,448,559.09元，本期购买金额38,000,000.00元，期末数35,551,440.91元；合计期末数420,352,637.52元[109] - 2024年12月末公司应收账款账面价值为40413.97万元，占流动资产比重为20.54%[128] - 本报告期现金分红金额（含税）85,670,725.05元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.75%；合计分红金额（含税）145,668,844.49元，占比64.20%[165] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）270,183,544.45元，年均净利润金额269,714,099.94元，现金分红比例为100.17%[167] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润226,913,902.54元，母公司报表年度末未分配利润1,136,958,973.54元[167] 各条业务线表现 - 公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、合成香料、其他精细化工产品的生产经营[83] - 脂肪胺系列、有机溶剂系列和合成香料系列为公司当前主要产品[83] - 中国异丙胺产能占全球约78%，公司现有异丙胺产能国内最大[85][84] - 公司建有2套异丙醇生产装置，分别为10万吨/年丙酮法加氢生产异丙胺副产异丙醇装置和5万吨/年丙烯直接水合生产异丙醇装置[86] - 2024年1月公司全资子公司与湖北兴福电子合资建设2万吨/年电子级异丙醇项目[86] - 公司与瑞士奇华顿合资设立的馨瑞香料产能为16,000吨香料产品，相关产品约75%供应奇华顿全球采购[89] - 公司在宁夏宁东建设74,650吨/年合成香料产品基地项目，一期16,650吨/年产能逐步释放[89] - 宁夏新化一期16650吨/年项目各装置已陆续建成投产，仅水杨酸车间尚在建设[32] - 江苏香料新增18800吨/年产能项目、兴福电子20000吨/年电子级异丙醇项目及新耀科技公司一期1万吨/年废旧电池LFP极片回收项目预计2025年建成试产[32] - 2024年公司申请国家专利18项，其中发明专利7项，实用新型专利11项；获授权专利35项，其中发明专利19项，实用新型专利16项[32] - 2024年公司申请省级新产品9项[32] - 脂肪胺设计产能135,000吨/年，产能利用率94.32%；有机溶剂设计产能110,000吨/年，产能利用率50.22%；合成香料设计产能32,650吨/年，产能利用率73.75%，在建产能18,800吨/年，已投资额4,033.62万元，预计2025年8月完工[105] - 丙酮采购量58,245.38，耗用量58,040.68，价格同比变动比率10.07%；酒精采购量58,061.56，耗用量58,689.15，价格同比变动比率 -13.47%；液氨采购量36,928.47，耗用量36,939.23，价格同比变动比率 -19.29%；丙烯采购量40,478.46，耗用量40,688.75，价格同比变动比率1.56%[106] - 烟煤采购量60,612.20吨，耗用量63,581.10吨，价格同比变动比率 -7.26%；电采购量9,766.76万kW.H，耗用量9,766.76万kW.H，价格同比变动比率 -1.70%[107] 各地区表现 - 国内销售营业收入2,015,041,792.00元，同比增长8.40%，营业成本1,575,781,121.21元，同比增长12.27%，毛利率21.80%，较上年减少2.69个百分点[59] - 国外销售营业收入923,770,215.04元，同比增长30.41%，营业成本757,449,380.43元，同比增长31.79%，毛利率18.00%，较上年减少0.86个百分点[59] 管理层讨论和指引 - 公司致力于成为全球领先的专业化学品供应商，稳定基础业务，由粗放型精细化工纵向发展为专业化学品[114][115] - 公司基础业务板块为脂肪胺、有机溶剂、合成香料，未来要巩固主业，扩充产品线，走产品深加工路线[115] - 2025年公司围绕“克难攻坚、协同创新、夯实基础、引领发展”思路推动高质量发展[118] - 公司深化专业应用，加强研发创新和产学研合作，深化产业链和产品线[116] - 公司面向高新领域，选择高端技术等领域作为未来产业方向，开展科技应用服务等业务[117] - 公司提升安全生产，压实安全责任，建立风险评估机制，深化隐患治理[119] - 公司优化营销协同，内外贸团队协作，拓展海外业务，部门协同创新[120] - 公司优化人才培养，开展员工和管理人员培训，建立人才数据库[121] - 公司以科研创新驱动，总结“十四五”经验，编制“十五五”规划，开展前瞻性研究[122] - 公司推进项目建设，推进馨瑞香料三期等项目，提高产能和迭代工艺技术[123] - 新耀循环一期项目计划2025年9月投产，同创热电项目计划2025年5月投产[123] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司注册地址和办公地址均为浙江省建德市洋溪街道新安江路909号，办公地址邮政编码为311607[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为新化股份，代码为603867[20] - 公司法定代表人为应思斌[16] - 董事会秘书为胡建宏，证券事务代表为潘建波[17] - 公司网址为www.xhchem.com，电子信箱为xhhg@xhchem.com[18] - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师为姚本霞、陈卓炎[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东方证券有限公司，签字保荐代表人为林浣、朱伟[21][22] - 持续督导期间为2022年7月至2023年12月，截至2024年12月31日，对未使用完毕的募集资金管理与使用继续督导[22] - 公司通过设立多部门协作完成原料采购、产品生产、产品销售回款流程[38] - 公司采购分为战略采购和日常采购两种模式[39] - 公司按“以销定产”模式生产，多部门协作确保供货[39] - 公司针对生产商和贸易商采用买断式直销模式，有价格优惠政策[40] - 公司主要产品在装置规模、工艺技术、成本、市场占有率等方面有竞争优势[44] - 2019 - 2023年国内异丙醇产能从88.5万吨增至111.5万吨，年均复合增速达5.95%，2023年产量达44.06万吨，同比增长7.40%，开工率达39.5%[42] - 全球香料香精市场2006年销售额为180亿美元，2016年达到244.50亿美元，年复合增长率为3.11%[43] - 全球香料香精市场需求将从2015年的236亿美元增至2020

报告公司投资评级 - 买入（维持）[5][10] 报告的核心观点 - 有机溶剂盈利下行致公司业绩承压，但看好香料和锂资源业务未来成长 [2] 事件 - 4月29日公司发布2024年报，2024年实现营收29.66亿元，同比+14.22%，归母净利润2.27亿元，同比-10.18%；2024Q4营收7.77亿元，同比+12.03%，归母净利润0.47亿元，同比-3.32% [2] - 4月29日公司发布2025年一季报，2025Q1营收7.65亿元，同比+2.81%，归母净利润0.72亿元，同比-5.98% [2] 点评 - 2024年公司营收同比提升因脂肪胺、合成香料产品销量增加，归母净利润同比回落受有机溶剂等板块盈利能力下滑影响；2025Q1归母净利润环比增加，毛利润、资产及信用减值损失、营业外支出环比均有变化 [3] - 公司是合成香料领军企业，与奇华顿合资，75%左右香料产品供应奇华顿；宁夏一期16650吨/年产能逐步释放，江苏新增18800吨/年香料产能项目预计2025年建成试产 [4] - 公司在盐湖提锂、锂回收业务发力，浙江新耀项目（一期）环评获批，拟投资2.39亿元；新耀科技公司一期1万吨/年废旧电池LFP极片回收项目预计2025年建成试产，公司还在寻求其他合作 [5][9] 盈利预测与估值 - 预计2025 - 2027年公司归母净利润分别为3.07、3.75、4.52亿元，EPS分别为1.59、1.94、2.35元，现价对应PE为15.45、12.66、10.49倍，维持“买入”评级 [10] 财务摘要 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|2,966|3,409|3,950|4,596| |(+/-) (%)|14.22%|14.93%|15.88%|16.35%| |归母净利润（百万元）|227|307|375|452| |(+/-) (%)|-10.18%|35.29%|21.99%|20.71%| |每股收益(元)|1.18|1.59|1.94|2.35| |P/E|20.90|15.45|12.66|10.49|[12] 三大报表预测值 - 资产负债表、利润表、现金流量表对2024A - 2027E年多项财务指标进行了预测，如流动资产、营业收入、营业成本等 [13]

公司治理与董事会运作 - 公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，全体董事勤勉尽责，2024年共召开15次董事会会议，审议通过22项议案[4][5][6] - 董事会专门委员会规范运作，审计委员会召开4次会议，战略委员会聚焦重大投资审议宁夏新化合成香料基地扩建等议案[7][8] - 独立董事严格履职，对历次董事会审议议案均未提出异议，充分发挥专业优势维护中小股东权益[9] 财务业绩与预算 - 2024年实现营业收入29.66亿元同比增长14.22%，归母净利润2.27亿元同比下降10.18%，扣非净利润2.21亿元同比下降8.06%[19] - 总资产43.48亿元增长9.51%，固定资产增长75.34%至14.87亿元，主要因宁夏香料项目转固[19][20] - 2025年预算目标保持稳中求进基调，营收和净利润目标设定在合理区间，特别提示预算存在不确定性[21] 利润分配方案 - 拟每股派发现金红利0.45元（含税），合计分红8567万元，现金分红和回购金额合计1.46亿元占净利润64.19%[15] - 制定未来三年（2025-2027）股东回报规划，明确持续稳定的现金分红政策[29] 重大投资与融资 - 拟申请不超过37.41亿元综合授信额度，并提供不超过20.11亿元担保[22][23] - 拟向子公司提供不超过4亿元借款，全资子公司免息，控股子公司参照银行利率[24] - 宁夏新化化工合成香料产品基地建设项目新增7155吨/年产能，已部分转固[5][19] 制度修订与治理优化 - 根据新《公司法》取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》[26] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项内控制度，新增《董事离职管理制度》[27][28]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入296,572.86万元，较上年同期增长14.22%[24] - 2024年归母净利润22,691.39万元，较上年同期下降10.18%[24] - 2024年扣非归母净利润22,084.26万元，较上年同期下降8.06%[24] - 2024年利润总额3.19亿元，较2023年下降5.49%[45] - 2024年末总资产43.48亿元，较2023年末增长9.51%[45] - 2024年应收账款40413.97，较2023年增长44.66%[48] - 2024年固定资产148694.22，较2023年增长75.34%[48] - 2024年流动比率2.16，速动比率1.70，资产负债率40.35%[51] - 2024年归属母公司所有者权益期末数为232738.09万元[52] - 2024年经营现金净流量31127.54万元，较上期增长10.61%[52] - 2024年营业收入296572.86万元，毛利率20.61%[53] - 2024年营业额增长率14.22%，净利润增长率 -10.18%[53] 财务分配 - 2024年末母公司期末未分配利润为11.37亿元[38] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），共分配现金红利8567.07万元（含税）[38] - 2024年已实施股份回购金额5999.81万元（含交易费用）[38] - 现金分红和回购金额合计1.46亿元，占净利润比例64.20%[38] - 现金分红和回购并注销金额合计8567.07万元，占净利润比例37.75%[38] 未来展望 - 2025年董事会将围绕生产经营目标，推进公司发展[24] - 2025年计划实现营业收入约32亿元[54] - 2025年公司及子公司拟申请不超37.41亿元综合授信额度[58] - 2025年公司拟为子公司提供不超4亿元贷款[60] 公司治理 - 2024年度股东大会召开时间为2025年5月20日14点，地点在建德市洋溪街道新安江路909号公司会议室[10] - 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[13] - 2024年度公司董事会共召开10次会议[14] - 2024年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开2次会议[17][18] - 2024年共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，董事会在授权范围内决策并落实决议[19] - 公司监事会由三名监事组成，2024年度未变动，报告期内共召开会议5次[27][28] 其他新策略 - 公司拟使用最高额度不超过3.00亿元自有资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，有效期12个月[66] - 公司拟续聘天健会计师事务所担任2025年度财务审计机构，聘期1年[68] - 公司根据相关法规取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度[70] - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度并制定《董事离职管理制度》[72][75] - 公司制订《未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划》[78]