募集资金情况 - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额为6.392533亿元[1] - 截至2024年末累计项目投入5.979232亿元，利息收入净额0.039038亿元[4] - 2024年项目投入0.58199亿元，利息收入净额0.004266亿元[3][4] - 应结余募集资金0.452339亿元，实际结余0.452339亿元[4] 项目进展 - 宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）投入进度为93.53%[14] - 宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）预定可使用状态日期由2024年6月调整为2025年6月[14] - 宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）A、C、G、K车间已稳定达到预定可使用状态，B车间还处于试生产阶段[14] 资金使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为33335.77万元[14] - 全资子公司拟将不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，公司暂无尚未归还的闲置募集资金[14] 合规情况 - 募集资金投资项目未出现异常情况[9] - 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[9] - 2024年不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[10] - 使用募集资金不存在违规情形，信息披露及时准确[11]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所作为2024年度财务报告和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券业务审计报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[1] 项目人员情况 - 项目合伙人姚本霞等近三年签署及复核报告数量[2] - 项目合伙人等开始执业及为公司服务时间[2] 审计过程情况 - 2024年审计中就主要会计审计事项咨询解决技术问题[4] 职业风险保障 - 截至2024年末累计计提和保险赔偿限额超2亿[10]

募集资金情况 - 2022年公开发行可转债，募集资金总额65,000.00万元，净额63,925.33万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金结余4,523.39万元[19] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入59,792.32万元[3] - 宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）投入进度93.53%[18] 其他情况 - 2024年12月11日，宁夏新化拟用不超5,000.00万元闲置资金补流，期限不超12个月[9] - 2024年6月26日将募投项目达预定可使用状态日期由2024年6月调至2025年6月[18]

产量与销量 - 2025年第一季度脂肪胺产量33,409.96吨、销量32,972.75吨[2] - 2025年第一季度有机溶剂产量14,837.75吨、销量14,762.59吨[2] - 2025年第一季度合成香料产量5,600.17吨、销量5,942.81吨[2] 销售金额 - 2025年第一季度脂肪胺销售金额37,383.24万元[2] - 2025年第一季度有机溶剂销售金额9,838.74万元[2] - 2025年第一季度合成香料销售金额20,003.65万元[2] 价格变动 - 2025年第一季度脂肪胺平均价格11,337.61元/吨，较2024年同期下降3.52%[3] - 2025年第一季度有机溶剂平均价格6,664.64元/吨，较2024年同期下降20.10%[3] - 2025年第一季度合成香料平均价格33,660.24元/吨，较2024年同期下降1.91%[3] - 2025年第一季度丙酮平均价格5,528.68元/吨，较2024年同期下降12.51%[4][5] - 2025年第一季度酒精平均价格4,818.24元/吨，较2024年同期下降17.81%[4][5] - 2025年第一季度正丙醇平均价格7,589.49元/吨，较2024年同期上升13.85%[4][5] - 2025年第一季度松节油平均价格21,598.13元/吨，较2024年同期上升53.34%[4][5]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 税前薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 应思斌 | 董事长、总经理 | 83.37 | | 胡 健 | 董事、党委书记 | 115.33 | | 王卫明 | 董事、副总经理 | 68.33 | | 胡建宏 | 董事、董事会秘书 | 89.00 | | 陈 晖 | 董事 | 0.00 | | 王 勇 | 董事 | 0.00 | | 翁建全 | 独立董事 | 8.00 | | 李春光 | 独立董事 | 8.00 | | --- | --- | --- | | 马文超 | 独立董事 | 8.00 | | 赵建标 | 监事会主席 | 95.73 | | 赖侃拓 | 监事 | 0.00 | | 方军伟 | 监事 | 37.38 | | 洪益琴 | 董事（离任）、财务总 监 | 89.73 | | 徐利红 | 总工程师 | 63.53 | | 张新利 | 副总经理 | 85.19 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独董全参加无缺席[3] - 报告期内召开4次审计、2次提名等委员会会议[5] - 2024年独董出席1次专门会议讨论关联交易[6] 报告披露情况 - 2024年按时编制披露多份报告[14] - 对2024内控体系自评，独董认为报告真实全面[15] 其他事项 - 独董同意续聘天健为2024财务审计机构[16] - 报告期无变更承诺、被收购等情况[12][13] - 审核董事会提名董事，拟提名人员符合要求[19] - 高级管理人员勤勉尽职，薪酬发放合规[20] - 独董2024贯彻上市地监管要求履职[21]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性核查评估[1] - 独立董事及其相关人员未在相关企业任职[1] - 公司及主要股东间无妨碍独立判断关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[2]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113663 | 债券简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额 度及提供相应担保预计的公告 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度合并报表范围内申请综合 授信额度及提供相应担保预计的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟向银行 等金融机构申请累计余额不超过人民币 37.41 亿元综合授信额度（最终以金融 机构实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保， 担保总额不超过人民币 20.1050 亿元。 本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为合 并报表范围内子公司新增担保额度不超过 92,750 万元。截至 2025 年 4 月 27 日， 公司及子公司对外担保余额为 108,300 万元。 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的下属控股子公司。 敬请投资者注意相关风险。 为满 ...

浙江新化化工股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为进一步完善和健全浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资 和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《浙江新化化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件；同时，公司的持 续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东 的合理投资回报，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资 金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 制定公司未来三年股东回报规划主要基于以下因素考虑：公司着眼于长远 的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对股东持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制 （一）公司至少每三年重新审阅一次未来三 ...