江苏武进不锈股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武 进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名 独立董事为会计专业人士。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》 同意对《独立董事制度》进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏武进不锈股份有限公司独立董事制度》。 第四届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第十八次会 议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并 表决。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中以通讯表决方式参加 董事 3 名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事列席了本次会 ...

江苏武进不锈股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。未在公司领取薪酬的董 事不在本细则的考核范围内。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由薪酬与考核委员会在独立董事委员中提名，由 ...

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 江苏武进不锈股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 上证服务通行证注册投资者 时间 2023年11月10日9:00-10:00 地点 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 董事兼总经理：沈卫强 上市公司接待 独立董事：周向东 人员 董事会秘书兼副总经理：刘一鸣 财务总监：王锦蓉 公司于2023年10月27日发布2023年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入的了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况， 公司于2023年11月10日9:00-10:00举行业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。相关内容如下： 一、上证路演中心开场 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到8.92亿人民币，同比增长15.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为0.88亿人民币，同比增长46.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后为0.85亿人民币，同比增长40.54%[4] - 营业收入年初至报告期末增长33.46%，主要系高价值产品销售增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长46.34%，主要系销售增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末增长40.54%，主要系销售增加所致[7] - 公司前三季度营业总收入为2,720,446,630.73元，较上年同期增长[16] - 公司前三季度营业总成本为2,393,146,486.06元，较上年同期增加[16] - 公司前三季度净利润为净利润为327,300,144.67元，较上年同期有所增长[16] - 2023年第三季度公司营业利润为31.03亿人民币，同比增长约103.6%[17] 资产状况 - 总资产达到43.30亿人民币，同比增长13.45%[5] - 公司流动资产合计为3,282,986,368.86元，较上年同期增长[13] - 公司非流动资产合计为1,047,501,723.90元，较上年同期略有增长[14] - 公司负债合计为1,606,668,431.32元，较上年同期有所增加[15] - 公司所有者权益合计为2,723,819,661.44元，较上年同期有所增长[15] 现金流 - 经营活动现金流入小计为191.49亿人民币，同比增长约18.9%[19] - 投资活动现金流出小计为53.83亿人民币，同比增长约8.1%[20] 股东信息 - 朱国良持有公司90,527,531股人民币普通股[10]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 3 日（星期五）至 11 月 9 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wjbxgf@wjss.com.cn 进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行解答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中 ...

江苏武进不锈股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 | 证券代码：603878 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：113671 债券简称：武进转债 | | | 主要产 | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | | | 销售价格（元/吨） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | 第三季度 | | 本年累计 | | 第三季度 | | 本年累计 | 第三季度 | | 本年累计 | | | | （7-9 | 月） | （1-9 | 月） | （7-9 | 月） | 月） （1-9 | （7-9 | 月） | （1-9 | 月） | | 不锈钢 无缝管 | 14173 | | 42481 | | 13351 | | 39651 | 45521.22 | | 45630.81 | | | 不锈钢 焊管 | 9424 | | 27401 | | 8659 | | 25310 | 26817.91 | | 27 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于获得沙特阿美公司供应商资质认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于近日正式通过了沙特阿 拉伯国家石油公司（以下简称"沙特阿美"）供应商资质认证，并获得"供应商 批准证书"（证书编号：ST028-23/AL）。本次被批准的产品范围包括不锈钢无 缝管、焊接管。 沙特阿美是世界最大的石油生产公司，公司本次获得沙特阿美供应商资质认 证，可依照沙特阿美公司规定向其销售相关产品，是公司拓展海外市场的重要进 展。有利于公司进一步开拓国际市场，提升公司产品出口竞争力。 公司本次获得沙特阿美供应商资质认证，不构成订单或销售合同，后续是否 取得订单将取决于市场需求等因素，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二三年十月十二日 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人可转换公司债券质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制 人的通知，朱国良先生及其一致行动人朱琦女士、沈卫强先生、顾坚勤女士，以 及其控制的常州富盈投资有限公司，将所持有的本公司可转换公司债券（以下简 称"可转债"）办理了质押业务。具体情况如下： 一、股东可转换公司债券质押基本情况 2、本次质押不存在被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情形。 3、股东累计质押可转债情况 | 股东名称 | 持有数量（元） | 占可转债总 发行量比例 | 本次质押前累 计质押数量 | 本次质押后累 计质押数量 | 本次质押后 | 本次质押后 | | --- | --- | --- | --- | - ...

公司基本信息 - 公司名称为江苏武进不锈股份有限公司，股票代码为603878[1] - 公司历史可追溯至1987年成立的武进县郑陆不锈钢管厂，2012年完成股份制改制更名为江苏武进不锈股份有限公司[89] - 公司注册资本经多次变更，最终为人民币561,062,387.00元[89] - 公司经营范围包括不锈钢管、钢制管件、木质包装制品制造等业务[89] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为18.28亿元，同比增长44.16%；归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长123.29%[10] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.74亿元，同比增长209.82%；经营活动产生的现金流量净额为-731.67万元[10] - 基本每股收益为0.33元，同比增长120%；加权平均净资产收益率为7.05%，较去年同期增加3.75个百分点[10] 主营业务 - 公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售，主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管等[14] - 公司产品主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢板材，原材料价格波动直接影响成本和利润水平[31:3] - 公司生产的工业用不锈钢管主要为中高端产品，加强研发、经营力度，提升进口替代水平[32] 环保和科技创新 - 公司拥有完整的科技创新体系和一流的科技人才队伍，拥有国家企业技术中心和CNAS国家认可实验室，目前拥有专利97件[16] - 公司积极加大环保投入，改造环保设施，构建有效环保体系[33] - 公司在2023上半年度环保设施运行正常，废水、噪声、废气全部稳定达标排放，工业废水零排放[41] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,962,338,513.85元，较上一年同期增长[66] - 公司非流动资产合计为1,002,124,016.66元[66] - 公司流动负债合计为1,190,822,832.34元[67] - 公司非流动负债中长期借款为135,104,611.11元，较上一年同期增长[67] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7,316,688.77元[77] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为108,029,383.14元[79] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-149,637,910.61元[80] 股东情况 - 公司实际控制人为朱国良家族，持股占总股本39.28%，面临实际控制人控制风险[32] - 公司前十名股东中朱国良持有股份最多，持股数为90,527,531股[62] 其他信息 - 公司信用等级为蓝色等级企业（一般守信）[47] - 公司于2023年5月15日实施完成2022年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.38元（含税）[61]