人员任期 - 余玉苗任期为2017年6月24日至2024年1月31日[1] 会议出席 - 2024年度参加董事会2次，亲自出席2次，通讯参加2次[5] - 2024年度出席股东大会1次[5] - 2024年任期内出席独立董事专门会议1次[6] 会议审议 - 2024年1月11日审议《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》[7] 其他情况 - 2024年任期内未提议独立聘请中介机构等事项[8] - 2024年任期内与内部审计及会计师事务所积极沟通[9] - 2024年任期内公司全力支持独立董事工作[12]

2024年会议情况 - 召开9次董事会和3次股东大会，独立董事均列席[5] - 独立董事召集薪酬与考核委员会会议1次[6] - 独立董事出席审计委员会会议5次[7] - 独立董事出席提名委员会会议2次[9] - 独立董事出席信息与知识管理委员会会议1次[10] - 独立董事出席独立董事专门会议1次[12] 2024年履职情况 - 审阅公司多份报告并提建议[15] - 出席股东大会与中小股东交流[16] - 参与公司工作考察并提建议[18] - 审议日常关联交易预计事项，认为合规[20] - 审查同意提名董事、高管候选人[25] - 审核董事及高管薪酬，认为公平合理[26] 其他事项 - 公司及股东严格遵守各项承诺[21] - 继续聘任立信会计师事务所为审计机构[24] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通、提升履职能力提建议[28]

独立董事履职 - 2024年樊霞召集董事会提名委员会会议2次[7] - 2024年樊霞参加董事会应参加7次，亲自出席7次，通讯参加3次[9] - 2024年樊霞出席战略委员会会议1次[10] - 2024年樊霞审阅多份报告并提建议[13] - 2024年樊霞出席股东大会与中小股东交流[14] 公司运营规范 - 报告期内关联交易遵循原则，定价合理，程序合法[18] - 报告期内公司及股东遵守承诺[19] - 财务报告及信息真实准确完整[20] - 积极推动内控建设，未发现重大缺陷[20] 公司决策 - 2024年继续聘任立信为审计机构[22] - 同意提名董事、高管候选人，程序合规[23] - 结合业绩和ESG定薪酬，引入追索扣回条款[24] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，提升履职提建议[26]

独立董事履职情况 - 徐景明任期为2017年4月18日至2024年1月31日[1] - 2024年应参加董事会2次，亲自出席2次，通讯参加2次，缺席0次[5] - 2024年出席股东大会1次[5] - 2024年出席独立董事专门会议1次[6] - 2024年未提议独立聘请中介机构等行使职权行为[8] - 2024年与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[9] - 2024年出席第一次临时股东大会与中小股东沟通[10] - 2024年通过现场或通讯参与会议提指导建议[11] - 2024年公司全力支持独立董事工作[11] - 2024年独立董事积极有效履行职责和义务[12]

2024年履职情况 - 独立董事召集董事会审计委员会会议5次[6] - 参加董事会应参加7次，亲自出席7次，通讯参加6次，出席股东大会1次[8] - 作为薪酬与考核委员会委员出席会议1次[9] - 作为可持续发展委员会委员出席会议2次[10] - 审阅2023年年度等多份报告[14] - 出席2024年第二次临时股东大会与中小股东沟通[15] 公司运营情况 - 关联交易遵循原则，定价公允，决策程序合法[19] - 公司及股东遵守承诺，无违反事项[20] - 财务报告信息真实准确完整[21] - 积极推动内控建设，无重大缺陷[21] 公司决策 - 2024年继续聘任立信会计师事务所[22] - 依制度结合业绩和ESG绩效确定董高人员薪酬[23][24] - 薪酬制度引入追索扣回条款[24] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，提建议[25]

文章核心观点 - 金域医学2024年年报及2025年一季报公布，虽2024年净利润亏损但现金流表现好，公司在医检主航道提质增效、数智化转型，标本检测量和市场占有率提升，数智化转型成效显现且完成首批数据资产入表 [2][3][4][5] 财务表现 - 2024年公司总营收71.90亿元，因信用减值损失6.19亿元，归母净利润为 -3.81亿元 [2] - 2024年经营性净现金流逐季上涨，全年达9.06亿元，2025年一季度由2024年一季度的 -1.38亿元转正至5450万元 [2] 业务发展 标本检测与市场份额 - 2024年标本检测量同比提升2.94%，市场占有率稳中有升 [3] - 报告期内三级医院收入占比50.88%，同比增长7.75个百分点，新增34家三甲医院精准共建合作 [3] - 已在全国布局90余家高端平台精准医学中心，与40%的区县龙头医院合作，参与128家紧密型县域医共体建设 [3] 产品创新 - 围绕疾病诊疗需求推出创新、惠民及综合产品，实体肿瘤和感染性疾病惠民体系营收分别增长177%和52% [3] - 血液肿瘤的RNA - seq、实体肿瘤特色肿筛、阿尔茨海默病检测系列分别增长170%、69.7%和15% [3] 数智化转型 平台与应用 - 依托总注册用户超57万的金域云检KMC平台服务，“小域医”注册医生数升至8.9万人，月活跃医生4.4万人，智慧报告解读调用量超75万次 [4] 效率提升 - 细胞病理AI等围绕AI辅助诊断的应用落地，相关环节诊断效率提升50% - 90% [4] - 肿瘤分子病理报告单智能体实现分子病理报告单自动生成，效率提升70% [4] 数据资产与应用 数据资产入表 - 公司拥有23.6PB医学大数据且每年增1PB，完成首批数据资产入表，金额722万元 [5] 数据应用成效 - 完成5款数据产品在广州数据交易所上线及首批交易，合作方包括疾控等部门 [5] - 与实验室、医院共建临床病原体信息中心，三个科研成果发表于国际顶尖期刊，影响因子超40 [5] - 积极参与企业级可信数据空间建设，入驻广州城市可信数据空间 [5]

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-020 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议审议通过了《广州金域医学检 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-021 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份 有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总 额不超过 433,800 万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。 具体情况公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信情况 单位：万元 币种：人民币 | 单位 | 授信银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 招商银行 | 99,000 | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 中国银行 | 32,000 | | 四川金域医学检验中心有限公司 | 中国银行 | 11,80 ...

审计委员会成员 - 2024年1月1日 - 1月31日，成员为余玉苗、凌健华、曾湛文；1月31日 - 12月31日，成员为谢获宝、凌健华、曾湛文，召集人为谢获宝[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开会议5次，全体委员均出席并审议通过全部议案[3] 议案审议 - 2024年2月21日，审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度审计及相关工作计划》[3] - 2024年4月22日，审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案[5] - 2024年8月27日，审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》[4] - 2024年10月25日，审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第三季度报告》[4] 审计评估 - 审计委员会认为公司内部审计工作不存在重大问题，能正常运行[6] - 审计委员会审阅公司2023年度、2024年第一季度、半年度、第三季度财务报告，认为内容真实准确完整[7] - 审计委员会认为公司2024年度内部控制评价报告客观真实准确，无重大和重要缺陷[9] 审计协调 - 审计委员会协调各方与外部审计机构沟通，提高审计工作效率[10]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 执业经历 - 项目合伙人丁陈隆2010年执业，2020年为公司提供审计服务[2] - 签字注册会计师郭同璞2016年执业，2024年为公司提供审计服务[2] - 质量控制负责人林盛宇2004年执业，2020年为公司提供审计服务[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 审计情况 - 2024年年度审计围绕收入确认、应收账款坏账准备等重点展开[5] 其他情况 - 立信配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验[6] - 立信系统服务器和数据信息均在境内[6] - 公司认为立信2024年度审计勤勉尽责，出具标准无保留意见审计报告[7]