证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-032 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/21 | － | 2023/9/22 | 2023/9/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 7 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 206,435,681 股为基数，每股派发现金红利 0.5 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,955,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.5922 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及 网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及 表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-031 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江长城电工科技股份有限公司 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 r 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江长城电工科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 ...

长城科技 2023年第一次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年九月七日 长城科技 2023年第一次临时股东大会资料 目 录 1、浙江长城电工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知 2、浙江长城电工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程 3、 议案一：审议《公司2023年半年度利润分配方案的议案》 长城科技 2023年第一次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护股东的合法权益，确保股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行 使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为51.17亿元，同比下降6.10%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.23亿元，同比下降45.23%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为13.75亿元，同比下降78.45%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为27.25亿元，较上年末下降0.74%[12] - 公司基本每股收益为0.30元，同比下降45.45%[12] - 公司在2023年上半年实现营业收入511,726.21万元，较上年同期下降6.10%；净利润6,238.85万元，较上年同期下降45.23%[34] - 公司2023年上半年度营业总收入为51.17亿人民币，较去年同期下降[97] - 公司2023年上半年度营业总成本为50.32亿人民币，较去年同期下降[97] - 公司2023年上半年度营业利润为7.13亿人民币，较去年同期下降[98] - 公司2023年上半年度净利润为6.24亿人民币，较去年同期下降[98] - 公司2023年上半年度综合收益总额为6.24亿人民币，较去年同期下降[99] - 公司2023年上半年度每股收益为0.30元[99] - 母公司2023年上半年度营业收入为26.32亿人民币，较去年同期下降[100] - 母公司2023年上半年度营业利润为2.67亿人民币，较去年同期下降[101] - 母公司2023年上半年度净利润为2.22亿人民币，较去年同期下降[101] - 母公司2023年上半年度综合收益总额为2.22亿人民币，较去年同期下降[101] - 公司2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为137.49亿元，较去年同期大幅下降[102] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-35.27亿元，较去年同期有所改善[103] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为115.38亿元，较去年同期有所减少[103] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为217.60亿元，较去年同期有所下降[103] - 2023年上半年，公司期末现金及现金等价物余额为1,323.14亿元，较去年同期有所增加[103] - 2023年上半年，公司经营活动现金流入小计为5,141.89亿元，较去年同期有所增加[104] - 2023年上半年，公司经营活动现金流出小计为5,004.40亿元，较去年同期有所增加[104] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-112.25亿元，较去年同期下降明显[104] - 2023年上半年，公司综合收益总额为62.39亿元，较去年同期有所增加[106] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为2,745.41亿元，较去年同期持平[106] 产品与市场 - 公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售，产品广泛应用于电机、电器等领域[16] - 公司采用以销定产的生产模式，与客户签订框架合同，根据订单制定生产计划[18] - 公司产品销售于国内市场，采用直销模式，与客户签订年度供货框架协议[20] - 中国是世界上电磁线产量第一的生产大国，市场已趋于成熟[24] 环保措施 - 公司生产过程中产生的废气主要为铜线涂漆与烘干工序中产生的有组织和无组织苯系物废气，公司目前的包漆设备均配有热风循环、催化燃烧装置二次催化燃烧装置[57] - 公司通过加大环保投入，采取集中供漆系统，使无组织排放浓度明显降低，车间作业环境显著改善；通过实行集束并管、集中排放，同时安装冷杉3100在线气相色谱仪，对苯系物等排放情况进行实时监测、数据存储，动态管控排放指标，确保达标排放；实行定期监测，采购手持式检测仪，对车间VOCS浓度进行定期检测；加强车间生产管理，对有可能产生无组织排放的漆箱、漆桶等设施，采用专用胶或硅胶进行封闭，确保车间环境符合要求；对扁线立机涂漆房进行了全封闭，安装了废气收集设施，收集的废气接入催化燃烧装置进行处理，确保作业环境和达标排放，积极创建和打造绿色工厂。公司还充分发挥省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心作用，通过内引外联，与大专院校、科研院所建立了长期密切合作关系，公司建有“院士专家工作站”，不断围绕新产品、新工艺、新装备开展研发，以便利用更先进的工艺技术实现持续降低能源消耗，减少碳排放的目的。公司还积极响应政府号召，在用电高峰期进行“让电”，错峰生产，将拉丝等工序尽量安排在低谷段或平段生产，避免在高峰段生产，减少高峰用电期间电网负荷[67] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[88] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为26,755户[89] - 前十名股东持股情况中，湖州长城电子科技有限公司持有51,737,200股，占比25.06%；顾林祥持有38,698,100

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-026 浙江长城电工科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场 方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先 生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》全文及其摘要 公司董事会认为：（1）2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年半年度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 浙江长城电工科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-028 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议审议通过关于《公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交 公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、利润分配预案的主要内容 根据公司 2023 年半年度财务报告，公司 2023 年 1-6 月份实现归属于上市公司 普通股股东的净利润为 62,388,466.18 元（未经审计），母公司 2023 年 1-6 月份实 现净利润 22,180,747.89 元（未经审计），截止 2023 年 6 月 30 日，公司可供股东分 配的利润为 403,719,807.84 元。经 ...

1、 关于《公司2023年半年度利润分配预案的议案》的独立意见 公司 2023年半年度利润分配预案是以公司实际情况提出的分配议案,符合《公 司法》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公 司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,有利于公司长远发展并 兼顾了股东利益,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此,我们一致同意该议案,并同 意将该议案提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。 (以下无正文,下接签署页) 浙江长城电工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等 有关规定,作为公司的独立董事,现对公司第四届董事会第十三次会议审议相关议 案发表如下意见: 褚松水 马建琴 [本页无正文,为浙江长城电工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三 次会议相关事项的独立意见之签署页] 独立董事签名: 卢再志 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-027 浙江长城电工科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场 方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席俞权娜先生主持。会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙江长城电工科技股份有限公司关于 2023 年半年度利润分配方案的公告》（公 1 告编号：2023-02 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-029 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...