本人余其俊，已充分了解并同意由提名人江苏博特新材料有 限公司提名为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏苏博特新材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为578,605,127.86元，同比下降13.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,089,352.18元，同比下降47.83%[4] - 公司加权平均净资产收益率为0.50%，较上年同期下降0.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为产品销量下降导致收入和毛利率下降[7] - 2024年第一季度公司营业利润为42,837,799.28元，较去年同期的71,182,914.39元有所下降[14] - 净利润为35,904,001.06元，较去年同期的57,976,906.78元有所下降[14] - 归属于母公司股东的净利润为21,089,352.18元，较去年同期的40,421,563.15元有所下降[15] 股东信息 - 前10名股东中，缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人，持股比例分别为37.70%、4.99%、3.80%[8] - 截至本报告期末，李嘉俊通过信用证券账户持有公司股份3,537,600股[9] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为49.02亿元，较上一季度略有下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为30.02亿元，较上一季度略有下降[12] - 公司2024年第一季度资产总额为79.04亿元，较上一季度略有下降[12] - 公司2024年第一季度流动负债总额为20.25亿元，较上一季度略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为11.24亿元，较上一季度略有上升[13] - 公司2024年第一季度所有者权益总额为47.55亿元，较上一季度略有上升[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为45,580,144.23元，同比下降62.52%[4] - 经营活动现金流入小计为931,860,794.77元，较去年同期的943,893,698.94元略有下降[17] - 经营活动现金流出小计为886,280,650.54元，较去年同期的822,295,570.96元有所增加[17] - 投资活动现金流入小计为251,592,645.91元，较去年同期的79,139,617.73元有显著增加[17] - 投资活动现金流出小计为502,677,781.23元，较去年同期的292,220,019.94元有所增加[17] - 筹资活动现金流入小计为284,039,700.00元，较去年同期的79,800,000.00元有显著增加[17] - 筹资活动现金流出小计为142,722,542.46元，较去年同期的252,933,255.97元有所减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为-64,069,717.72元，较去年同期的-265,266,970.10元有所改善[18]

第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事、监事应参照本管理办 法的规定执行。 第五条 下列用语具有如下含义： 1、本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。具体种类包括保证、抵押、质押或其他担保方式。 3、本公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 江苏苏博特新材料股份有限公司对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司(下称"本公司"或"公司") 对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营 风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 担保法》等相关法律法规及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》。 2、本办法所称下属子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第七条 公司对 ...

关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10140 号 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏苏博特新材料股份有限公司(以下 简称"苏博特公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 苏博特公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年1月修订)》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 报告编辑: C C 关于江苏苏博特 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 2 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事会、监事会换届情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第 六届监事会即将任期届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司正依 照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规， 积极推进相关工作。 根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公 司监事会由 3 名监事组成。公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 提名第七届董事会董事的议案》，公司控股股东江苏博特新材料有限公司提名缪 昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生、洪锦祥先生为公司第七届董事会非独立董 事，提名余其俊先生、李力先生、钱承林先生为公司第七届董事会独立董事。公 司第六届监事会第二十次 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 2 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 重要内容提示： 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.5 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏苏博特新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 160,446,563.40 元，其中母公司实现净利润 198,063,244.39 元，按照 10%比例 计提盈余公积 19,806,324.44 元，加上年初未分配利润 687,627,084.16 元，加 上出售 其他权 益工 具投资 1,439,263.60 元， 扣除 2022 年 度利润 分配 126,093,123.90 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 741,230, ...

（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交 易所自律监管决定书[2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转换 公司债券于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到 位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"京永验 字[2020]第 210004 号"验资报告。 证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：202 4 - 0 2 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2023 年经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2023 年主要经 营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 2023 年 1-12 月公司主营业务收入和产销情况如下： | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 高性能减水剂 | 102.12 | 102.18 | 203,828.17 | | 高效减水剂 | 5.07 | 5.09 | 10,330.61 | | 功能性材料 | 27.12 | 26.92 | 52,005.20 | （二）主要原材料价格变动情况 环氧乙烷平均采购价 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 2 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的通知 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要和 2024 年第一季度报告已经刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定披露媒体。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召 开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、利 润分配等事项进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@sobute.c ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏博特 2024 年日常关联 交易预计进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。 2024 年 4 月 25 日，公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。会议认为：上述关联交易预计系公 司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允 价格确定，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法 ...