市场扩张和并购 - 2024年3月21日通过购买控股子公司少数股东股权议案[2] - 公司以316.50万元购买三孚新材料6.81%股权[2] - 交易后直接持股比例由75.61%增至82.42%[2] - 近日三孚新材料完成股权转让变更登记[3] - 截至公告披露日支付收购价款316.50万元[3]

唐山三孚硅业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司应当根据需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急，需要 尽快召开的，可以随时召开。会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 （三）发生公司被收购事项的，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-003 （一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于购买控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 本议案已经公司第五届董事会战略发展委员会第二次会议审议通过。公司独 立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。 （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-004 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利 先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于购买控股子公司少数股东股权暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 ...

关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"、"三孚股份"）拟以 自有资金人民币 316.50 万元向刘嵚购买其持有的公司控股子公司唐山三孚新材 料有限公司（以下简称"三孚新材料"）6.81%股权。若本次股权收购完成，公 司直接持有三孚新材料股权比例将由 75.61%增至 82.42%。同时通过公司控股子 公司唐山三孚科技有限公司（以下简称"三孚科技"）持有三孚新材料 16.94% 股权。公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-005 唐山三孚硅业股份有限公司 公司在过去 12 个月内与刘嵚发生 1 次关联交易，公司向控股子公司三 孚新材料增资 1 亿元，刘嵚未进行同比例增资；公司在过去 12 个月内未与不同 关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步增强公 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-001 唐山三孚硅业股份有限公司 关于控股孙公司工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 法定代表人：万柏峰 注册资本：壹仟万元人民币 成立日期：2020 年 07 月 21 日 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；生物基材料技术 研发；工程和技术研究和试验发展；企业形象策划；咨询策划服务；安全技术防 范系统设计施工服务；市场营销策划；企业管理；安全系统监控服务；信息技术 咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；食品添加剂销售； 机械设备销售；机械零件、零部件销售；合成材料销售；橡胶制品销售；包装材 料及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制 品销售；金属矿石销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；卫生陶瓷制品销 售；建筑陶瓷制品销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口；技术进出 口。（除依法须经批准的 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 关于出售合资公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"、"转让方"）持有河 北文丰三孚化工科技有限公司（以下简称"文丰三孚化工"、目标公司）50%股 权。公司拟将所持有的 50%股权（其中包括已出资实缴 500.00 万元、未实缴出 资额 24,500.00 万元）全部转让给河北文丰实业集团有限公司（以下简称"文丰 集团"、"受让方"），转让价格为人民币 500.00 万元，全部交易对价以现金 方式支付。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后公司不再 持有目标公司股权。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于出售合资公司股权的议 案》。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-074 二、交易双方基本情况 1、转让方基本情况 公司名称：唐山三孚硅业股份有限公司 企业类型： ...

审计机构相关 - 公司2023年续聘信永中和为财务及内控审计机构[2] - 签字注册会计师变更为徐伟东和曹学颖[2] 新注册会计师情况 - 徐伟东2000年获注会资质，2013年起从事相关审计[3] - 徐伟东近三年签核超5家公司，无不良记录[3][4] 变更影响 - 变更对2023年审计工作无不利影响[5]

关于全资子公司工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司近日收到全资子公司三孚（天津）化工科技有限 公司（以下简称"三孚天津化工"）的通知，因经营业务需要三孚天津化工对其 住所进行了变更。三孚天津化工近日取得了天津经济技术开发区市场监督管理局 换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下： 统一社会信用代码：91120116MA7HXKPY79 名称：三孚（天津）化工科技有限公司 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-073 法定代表人：孙任靖 注册资本：壹亿元整 唐山三孚硅业股份有限公司 经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 特此 公 告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2023年12月16日 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：天津经济技术开发区 122 号 ...

公司电子气体项目发展 - 公司自2016年开始进行硅基电子气体的前期调研,2017年底启动建设,2020年11月投料试车,2021年11月取得IATF16949认证证书,进入正式供应阶段[2][3] - 公司采用较为先进的工艺路线,在提纯工艺和充装工艺方面进行改良优化,保证电子级产品品质稳定[3] - 客户对供应商的变更态度谨慎,客户认证周期长[3] 电子级产品下游应用 - 电子级三氯氢硅下游主要应用在小尺寸硅外延片、国内12寸大硅片、碳化硅外延片等领域[3][4] - 电子级二氯二氢硅下游主要应用在逻辑芯片、存储芯片、硅基前驱体等领域[4] 电子特气产品生产情况 - 公司已提前购置包装物,并对包装物进行钝化处理,能够满足后续使用需求[4] - 电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅销售处于逐步放量阶段,成本端主要包括设备折旧、原材料、人工、电及蒸汽等[4] - 三氯氢硅产品目前正常运行,硅烷偶联剂产品行业处于低迷阶段,公司产能利用率相对较低[5] 海外市场布局 - 2022年,公司抢抓欧洲市场机遇,创造了氢氧化钾出口增量,并持续保持国内领先的出口份额[5] - 硅烷偶联剂产品国际市场需要一定的认证周期,公司积极推进硅烷偶联剂产品的出口销售[5]