业绩说明会安排 - 2024年9月30日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[4] - 投资者2024年9月23 - 27日16:00前可提问[4] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] 参与人员及方式 - 董事长兼总裁等高毅等参加[7] - 投资者2024年9月30日可登录上证路演中心参与[7] 其他信息 - 联系人范炜等，电话0731 - 89953989，邮箱ir@yfdyf.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公司2024年8月30日发布半年度报告[4]

资金使用 - 公司同意用不超128000万元闲置募集资金补流[2] - 截至披露日累计用126000万元可转债募资补流[2] 资金归还 - 近日归还2000万元至募集专户[2] - 截至披露日累计归还3500万元至募集专户[3] 资金余额 - 公司用可转债募资补流余额为122500万元[3]

业绩分配 - 2024年半年度拟每股派发现金红利0.25元（含税），预计派发现金红利303,113,235.00元（含税）[12] - 2023年度以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.20股，合计转增202,115,959股[15] 股本变更 - 2022年限制性股票激励计划回购注销242,816股，总股本减少242,816股[15] - 公司总股本由1,010,579,797股变更为1,212,452,940股[15] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会时间为2024年9月23日15：00，地点在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼[5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决[10] - 股东发言不超过1次，每次不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名[9] - 会议议案包括2024年半年度利润分配方案、修订《公司章程》、增加银行综合授信额度、为子公司申请银行授信提供担保[4] 业务调整 - 增加经营范围为“中药材；初级农产品”[15] - 对《公司章程》部分条款进行修订[15] 授信相关 - 公司申请合计增加489,500.00万元授信额度[18] - 建设银行常德鼎城支行原授信102,000.00万元，新增80,500.00万元，申请后为182,500.00万元[18] - 长沙银行常德鼎城支行原授信50,000.00万元，新增85,000.00万元，申请后为135,000.00万元[18] - 民生银行长沙分行原授信40,000.00万元，新增30,000.00万元，申请后为70,000.00万元[18] - 浦发银行长沙分行原授信110,000.00万元，新增10,000.00万元，申请后为120,000.00万元[18] - 公司及子公司为子公司不超过59,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保[21] - 无锡九州医药连锁有限公司浦发银行无锡南长支行新增授信5,000.00万元[18] - 江苏益丰大药房连锁有限公司民生银行长沙分行新增授信10,000.00万元[18] - 河北新兴药房连锁有限公司兴业银行石家庄广安支行新增授信8,000.00万元[18] - 湖南九芝堂零售连锁有限公司中国民生银行长沙分行原授信6,000.00万元，新增4,000.00万元，申请后为10,000.00万元[18]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号： | 2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告 公司上述授信额度与授信期限以银行实际审批的最终结果为准，具体金额将 视公司运营资金的实际需求确定。为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司 管理层办理具体授信手续。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股 东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向下列银行申 请合计增加 489,500.00 万元授信额度。具体授信情况如下： 币种：人民币 单位：万元 | 序号 | 融资公司 | 授信银行 | 原授信额度 | 本次新增授 | 申请后授 | 是否提供担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 信额度 | 信额度 | 保 | | 1 | 益丰大药 ...

理财额度 - 公司拟在原620,000.00万元基础上新增80,000.00万元自有资金理财额度[2][3][5] 理财情况 - 资金来源为闲置自有资金，投资低风险产品，期限至2024年年度股东大会[4] 风险与措施 - 投资面临多种风险，采取严格筛选等风控措施[2][6] 影响与处理 - 增加理财不影响运营，能提升业绩，按准则会计处理[8] 决策情况 - 董事会通过议案，监事会同意增加委托理财[5][9]

益丰大药房连锁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、公司 2023 年度实施利润分配，以资本公积金转增股本方式向全体股东 每股转增 0.20 股，合计转增 202,115,959 股。公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销 242,816 股，公司总股本减少 242,816 股。因此，公司总股本由 1,010,579,797 股变更为 1,212,452,940 股。 二、根据公司经营发展需要，增加经营范围："中药材；初级农产品"。 三、根据《公司法》（2023 年修订），为进一步完善公司治理制度，结合公 司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | ...

1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 23 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603939 | 益丰药房 | 2024/9/12 | 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-090 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：控股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5%股份的股东控股股东，在 2024 年 9 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。 3. 临时提案的具体内 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称"江苏益丰"）、、 湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称"九芝堂零售"）、石家庄新兴药房连锁 有限公司（以下简称"石家庄新兴"）、河北新兴药房连锁有限公司（以下简称"河 北新兴"）、无锡九州医药连锁有限公司（以下简称"无锡九州"）以上公司均为 公司合并报表范围内子公司。 ●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）与江苏益丰为公司子公司江苏益丰、九 芝堂零售、石家庄新兴、河北新兴、无锡九州向银行申请新增授信提供不超过 59,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为子公司提 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日以电 子邮件方式发出第五届监事会第五次会议通知，会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯 方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： （一）《关于增加自有资金理财额度的议案》 为提高公司闲置资金使用效率，在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年 年度股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》批准的自 ...

公司基本信息 - 公司于2015年1月30日核准首次发行4000万股人民币普通股，2月17日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本和投资总额均为1212452940元[9] - 公司发起人认购股份总数为12000.00万股，股份总数为1212452940股，每股面值1元[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计股份数不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28][29] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[35] - 股东对违法违规决议的撤销权应在决议作出之日起60日内行使，1年内未行使则消灭[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可书面请求相关方诉讼或自行诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，董事人数不足规定人数2/3等情形发生，公司应在2个月内召开临时股东会[47][48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈，同意则5日内发出通知，不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发出通知[51][52] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[56] - 年度股东会应在召开20日前通知各股东，临时股东会应在召开15日前通知，延期或取消等，召集人应在原定召开日前至少2个工作日书面通知并说明原因[56][59] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过，公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[71][74] 董事、监事、高管相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2，由职工代表担任的董事不超过1名[87] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换，董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[89] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，需具有五年以上相关工作经验，原则上最多在3家上市公司兼任[91][94][95][96] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名，连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除其职务[102] - 总裁每届任期三年，连聘可连任，监事每届任期三年，连选可连任，监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表比例不低于1/3[135][143][146] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务报告[153] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取，转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[153][155] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的20%，不同发展阶段和资金支出安排有不同现金分红比例要求[158][159] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[172] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[181][182][184] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司，修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[189][191] - 清算组相关规定，包括通知债权人、公告、制定清算方案、财产分配等，清算组成员负有忠实和勤勉义务，怠于履职或故意重大过失造成损失应担责[192][194][196] - 三种情形下公司应修改章程[198]