襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 襄阳长源东谷实业股份有限公司 1 二〇二三年九月 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 14 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间： 2023 年 9 月 14 日 14:30。 网络投票时间： 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 1. 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络 投票结果； 六、主持人指定计票员计票、监票人、律师共同参与负责计票、监票； 2 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股 ...

财务表现 - 公司营业收入为7.24亿人民币，同比增长30.21%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.30亿人民币，同比增长66.07%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿人民币，同比增长77.13%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.40元，同比增长17.65%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为5.61%，较去年同期增加2.19个百分点[11] - 公司2023年上半年非经常性损益项目金额为22,896,983.17元[11] - 公司2023年上半年公允价值变动损益为3,314,792.95元[12] - 公司2023年上半年营业收入达724,438,332.64万元，同比增长30.21%[18] - 公司2023年上半年营业利润达14,401.30万元，同比增长51.37%[18] - 公司2023年上半年净利润达13,085.20万元，同比增长66.12%[18] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为114,160,190.23万元，同比下降47.76%[24] - 公司2023年上半年资产总额为4,251,935,756.95元，较去年同期增长412,081,991.35元[27] - 公司2023年上半年负债合计为1,839,492,114.30元，较去年同期增长279,888,452.47元[28] - 公司2023年上半年所有者权益合计为2,412,443,642.65元，较去年同期增长132,193,538.88元[27] 主营业务 - 公司主营业务为发动机零部件的研发、生产及销售，主要客户包括福田康明斯、东风康明斯等大型发动机整机生产厂商和整车生产厂商[13] - 公司采用订单式生产模式，以客户实际需求为基准，提供定制化的发动机零部件生产加工解决方案[14] - 公司在发动机零部件领域具有较高的知名度，与福田康明斯、东风康明斯等大型客户建立了长期稳定的合作关系[15] - 公司技术研发以自主研发为主，拥有自主知识产权的柔性发动机零部件生产技术，成功应用于规模化生产中[15] - 公司产品的产销规模在柴油发动机零部件中具有一定优势[17] 资产状况 - 公司资产状况总体稳定，货币资金、应收账款、存货等均有所增加，固定资产和其他非流动资产有所减少[27] - 公司负债结构变化较大，一年内到期的非流动负债大幅减少，长期借款和其他非流动负债增加明显[28] - 公司境外资产受限情况主要集中在货币资金、固定资产、在建工程等方面，总计约18.89亿元[29] - 公司金融资产投资情况较为丰富，包括股票、可转债、国债逆回购、基金等，总计约104.54亿元[30] - 公司证券投资主要集中在股票和可转债等品种，投资金额较大，总计约3.43亿元[31] 股东情况 - 公司2023年半年度报告显示，股份总数由231,522,000股增加至324,130,800股，其中有限售条件股份占比61.96%[56] - 首次公开发行的限售股股东包括李佐元、徐能琛、李险峰、李从容，持股合计为143,461,105股，后因资本公积转增股本变更为200,845,547股[57] - 前十名股东中，李佐元持有131,984,199股，占比40.72%，徐能琛持有36,357,552股，占比11.22%[59] - 持有公司5%以上股份的自然人股东在锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于发行价[45] 公司治理 - 公司召开了2022年年度股东大会，会议程序合法有效，决议合法有效[37] - 公司无利润分配或资本公积金转增预案，无股权激励计划、员工持股计划等激励措施[39] - 公司及主要子公司无因环境问题受到行政处罚的情况[39] - 公司实际控制人等承诺稳定公司股价、股份回购及赔偿等事项，履行情况符合承诺[42] - 公司高管在离职后半年内不得转让持有的公司股份[43] - 公司控股股东及其共同实际控制人承诺避免同业竞争[46] - 公司控股股东及其共同实际控制人承诺规范和减少关联交易[47] - 公司高管愿意承担因房产建设手续瑕疵导致的成本增加或其他损失[48]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-024 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总 额为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民 币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资 金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了"众环验字[2020]170004 号"验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并 与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2023 年上半年（以下简称"本报告期"）公司募集资金实际使用情况如下 ...

人事变动 - 证券事务代表徐翔因个人原因辞职，申请自送达生效[1] - 徐翔辞职后不在公司任职，董事会将尽快聘任新人[1] 公告信息 - 公告日期为2023年8月28日[2]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-022 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长 源东谷 2023 年半年度报告》和《长源东谷 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 议案 2：审议《关于公司 202 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | | 董事会 24 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 | 事 30 | | 第二节 | | | 监事会 31 | | 第八章 ...

股本与注册资本 - 2023年4月20日公司以231,522,000股为基数每10股转增4股，增加股本92,608,800股[1] - 资本公积转增股本后公司总股本由231,522,000股增至324,130,800股[1] - 原公司章程规定公司注册资本为23,152.20万元，修订后为32,413.08万元[4] - 原公司章程规定公司发行5,788.05万社会公众股后股份总数为23,152.20万股，修订后为32,413.08万股[4] 股份收购与交易 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形收购后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[4] - 公司因部分情形收购本公司股份，不得超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，所收购股份应在一年内转让给职工[4] - 公司董事、监事等持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东大会[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上提交股东大会[5] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需审计或评估并提交股东大会[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，或50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，或50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[6] - 公司与关联自然人发生金额超30万元关联交易（公司提供担保除外），与关联法人发生金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议批准[6] - 公司与关联人发生交易（公司提供担保等除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上须由股东大会审议[6] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[6] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[7] 股东大会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[8] - 股东大会延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[8] - 公司在一年内购买、出售重大资产金额超过最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[9] - 连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会特别决议通过[9] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[8] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[9] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[9] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[9] - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东大会报告，每名独立董事应提交述职报告[8] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露结果[9] - 关联交易事项决议需经出席股东大会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[10] 董事与高管 - 非独立董事和股东代表担任的监事候选人可由单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东提出[10] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[11] - 担任破产清算公司等职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[11] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[11] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或最近12个月内受证券交易所公开谴责不能担任董事[11] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[11] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[11] - 公司设总经理1名，副总经理5名[12] 报告与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[12] - 现金分红需满足公司可供分配利润为正值且未来12个月内无重大投资或现金支出计划等条件[13] - 重大投资或现金支出指累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产30%，或达到或超过公司最近一期经审计净资产50%且超过5000万元的事项[13] - 符合现金分红条件时，当年现金分红比例不少于当年可分配利润的15%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[13] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可根据情况提议中期现金分红[14] - 利润分配预案由董事会提出，经全体董事过半数表决通过提交股东大会审议，还需经监事会半数以上监事表决通过[14] - 现金分红条件还包括该年度盈利、现金流满足需求、可供分配利润为正、审计报告为标准无保留意见等[15] - 重大投资或现金支出也指累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产10%且超过10000万元的事项[15] - 满足条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的15%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[15] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[16] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[16] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[16] - 重大投资或支出指累计支出超最近一期经审计净资产10%且超1亿元[16] - 股东大会审议利润分配政策需经出席股东所持表决权2/3以上通过[17] - 最近三年现金累计分配利润低于年均可分配利润30%需专项说明[19] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数、1/2以上独立董事和监事会同意[19] - 调整利润分配政策议案提交股东大会需经出席股东所持表决权2/3以上通过[19] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[21] - 本次章程修订事项需提交2023年第一次临时股东大会审议[23]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-026 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-024 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总 额为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民 币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资 金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了"众环验字[2020]170004 号"验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并 与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2023 年上半年（以下简称"本报告期"）公司募集资金实际使用情况如下 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-023 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 （二）公司于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本次 会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意 见： （1）公司 2023 年半年度报告 ...