2.会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于预计公司未来日常关 联交易的议案》（议案二）； 独立董事认为：公司预计在 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年年度股东大会结束 之日止预计发生的关联交易符合公司实际的生产经营情况，该日常关联交易的进 行有利于公司生产经营的平稳运行，其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公 正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司非关联股东利益的情 形。相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联 人形成依赖。 （以下无正文） 独立董事： 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司第二会议室 以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议 3 名，出席会 议人数符合《公司法》《公司章程》《天津银龙预应力材料股份有限公司独立董 事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》以及有关法律、法规的规定，会议 由盛黎明女士 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-005 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在天津市北辰区双源工业区双江道 62 号以现场方式召开。会 议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 2. 审议通 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-008 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣 除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.8 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 854,764,000.00 股，扣除公 1 司 回购 账户 中股 份 3,950,000.00 股 ，以 此为 基数 ，本 次共 计分 配 现金 红利 68,065,120.00 元。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份 的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比 例 计 算 。 公 司 2024 年 度 累 计 回 购 公 司 股 份 3,950,000.00 股 ， 回 购 金 额 17,749,934.00 元（不含交易费用）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润比例为 36.26%。 根据 ...

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核范围为核心管理人员及骨干人员[4] 业绩目标 - 2025 - 2027年有不同净利润及累计值增长率目标与触发值[7] 解除限售比例 - 公司和个人层面依业绩与考评有不同解除限售比例[7][10] 考核安排 - 2025 - 2027年每年考核一次[7][11] - 考核结果通知、申诉复核有时间要求[13] - 绩效考核记录保存期十年[14]

激励计划情况 - 公司不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形[1] - 激励对象为核心管理人员和骨干人员，不涉独董等[3] - 激励计划内容合规，利于公司发展[3] 监事会意见 - 监事会认为激励计划利于公司，不损害股东利益[4] - 监事会同意公司实施激励计划[4] 核查意见发布时间 - 核查意见于2025年4月24日发布[5]

业绩与激励 - 2023年度经营业绩达首次授予第二个解除限售期条件[1] - 142名激励对象绩效考核为优秀或良好[1] - 同意为142名对象办434.88万股限制性股票解除限售[2] 会议情况 - 2025年4月24日召开董监事会审议解锁议案[1]

股权激励 - 2025年授予156名核心人员660万股限制性股票[1] - 授予核心人员股票占总量100%，占总股本0.77%[1] - 有效期内激励计划涉股未超股本总额10%[1] - 单个激励对象获股未超股本总额1%[1] 人员信息 - 董事会列出11位核心骨干人员[146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156] 信息发布 - 相关信息于2025年4月25日发布[156]

业绩数据 - 2024年营业收入305,365.96万元，2023年为274,864.19万元，2022年为246,353.19万元[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,664.77万元，2023年为17,156.26万元，2022年为10,386.18万元[5] - 2024年加权平均净资产收益率为9.92%，2023年为7.86%，2022年为5.07%[5] 限制性股票计划 - 2025年拟授予限制性股票总量不超过660.00万股，约占公司股本总额85,476.40万股的0.77%[2][10] - 2023年授予限制性股票1,751.40万股，加上本次拟授予的660.00万股，合计2,411.40万股，约占股本总额的2.82%[10] - 本计划激励对象不超过156人，约占公司全部职工人数1013人的15.4%[11] - 授予核心管理人员及核心骨干人员限制性股票660万股，占授予总量100%，占目前总股本0.77%[12] - 限制性股票授予价格为每股3.5元[14] - 计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价6.46元的50%为每股3.23元[15] - 计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价6.00元的50%为每股3.00元[15] - 本计划有效期最长不超过48个月[16] - 授予日须为交易日，自股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内完成授予等程序[16] - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[17] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[18] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[18] - 第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%[18] 考核目标 - 限制性股票激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[23] - 2025年净利润增长率目标值20%、触发值18%，累计值增长率目标值20%、触发值18%[24] - 2026年净利润增长率目标值40%、触发值36%，两年累计净利润增长率目标值160%、触发值144%[24] - 2027年净利润增长率目标值60%、触发值54%，三年累计净利润增长率目标值320%、触发值288%[24] 解除限售规则 - 业绩完成度A≧Am或B≧Bm，公司层面解除限售比例X = 100%；An≦A<Am或Bn≦B<Bm，X = 90%；A<An且B<Bn，X = 0[24] - 激励对象个人考核按相关办法及制度分年进行，根据考评结果确定个人层面解除限售比例[25] - 激励对象个人当年实际可解除限售额度=公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售额度[26] 计划调整及其他规定 - 若公司有资本公积转增股本等事项，按相应公式调整限制性股票数量和授予价格[29][30] - 公司增发新股时，限制性股票数量和授予价格不做调整[32] - 限制性股票激励计划调整需董事会审议，律师出具意见并及时披露相关公告[32] - 本计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[33] - 公司应在股东大会审议本计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[33] - 本计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记[36] - 若公司未能在60日内完成授予工作，本计划终止实施，董事会3个月内不得再次审议股权激励计划[36] - 公司上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配的情形，本计划终止实施[43] - 若公司信息披露文件有问题致不符授予或解除限售条件，未解除限售的限制性股票由公司按授予价回购注销，已解除限售的激励对象应返还权益[44] - 激励对象因特定违规行为失去参与资格，已解除限售的限制性股票继续有效，未解除的由公司按授予价回购注销[45] - 公司与激励对象争议纠纷若60日内未协商调解解决，可向公司所在地法院诉讼解决[47] 费用确认 - 公司将在限售期各资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量，按授予日公允价值将当期服务计入成本或费用和资本公积[48] - 限制性股票根据授予日收盘价、授予价格确定公允价值[48] - 假设2025年5月中旬授予，公司授予660.00万股限制性股票应确认总费用2,019.60万元[48] - 总费用2,019.60万元由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积[51] - 2025年确认费用736.31万元，2026年确认799.43万元，2027年确认382.88万元，2028年确认100.98万元[51]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票总量不超过660.00万股，约占公司股本总额85,476.40万股的0.77%[6] - 2023年限制性股票激励计划授予1,751.40万股，加上本次拟授合计2,411.40万股，约占股本总额2.82%[6] - 限制性股票授予价格为3.50元/股[7] - 拟授予激励对象不超过156人，约占公司全部职工人数1013人的15.4%[19] - 本计划有效期最长不超过48个月[7] 过往授予情况 - 2023年3月3日向142名激励对象首次授予登记1,449.60万股限制性股票[14] - 2023年11月28日向93名激励对象预留授予登记301.80万股限制性股票[14] 考核与业绩目标 - 考核年度为2025 - 2027年[36] - 2025年净利润较2024年增长目标值20%，触发值18%[36] - 2026年净利润较2024年增长目标值40%，触发值36%；累计净利润两年增长目标值160%，触发值144%[36] - 2027年净利润较2024年增长目标值60%，触发值54%；累计净利润三年增长目标值320%，触发值288%[36] 费用与会计处理 - 假设2025年5月中旬授予，授予660.00万股限制性股票应确认总费用2,019.60万元，2025 - 2028年分别确认736.31万元、799.43万元、382.88万元、100.98万元[47] - 公司按《企业会计准则第11号－股份支付》对限制性股票进行会计处理[45] - 股权激励总费用在经常性损益中列支，激励计划带来的业绩提升将高于费用增加[48] 计划实施与调整 - 本计划经股东大会审议通过且达授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票[50] - 计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予并完成公告、登记，若未完成，计划终止，3个月内不得再次审议[52] - 限制性股票数量在资本公积转增股本等事项时按相应公式调整[41] - 限制性股票授予价格在派息等事项时按相应公式调整[42] - 公司增发新股时，限制性股票数量和授予价格不做调整[44] 激励对象相关 - 激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[18] - 若激励对象未达解除限售条件等，公司将回购并注销其尚未解除限售的限制性股票[57] - 激励对象资金来源为自筹，因激励计划获得的收益需按规定纳税[60]

股票授予与登记 - 2023年2月10日首次授予，价格2.48元/股，数量1489.60万股，人数143人[7] - 2023年10月19日预留授予，价格2.42元/股，数量315.90万股，人数98人[7] - 2023年3月3日首次授予登记，数量1449.60万股，人数142人[7] - 2023年11月28日预留授予登记，数量301.80万股，人数93人[7] 限售与解除限售 - 首次授予第一个解除限售期于2024年4月29日解锁434.88万股[7] - 预留授予第一个解除限售期于2024年12月26日解锁90.54万股[7] - 首次授予第二个解除限售期可解除比例30%，2025年3月2日届满[8][9] - 首次授予部分第二个解除限售期可解除142人，434.88万股[11] 业绩与解锁条件 - 公司2024年净利润23664.7681万元，股份支付费用1699.7139万元[9] - 剔除费用后净利润较2022年增长率144.21%，可解除比例100%[9] 股票上市与变动 - 本次股票上市股数434.88万股，流通日2025年5月9日[2][12] - 变动前限售股12,259,800股，变动后7,911,000股[14] - 变动前无限售股842,504,200股，变动后846,853,000股[14] 相关意见 - 董事会同意为142名激励对象办理434.88万股解除限售手续[15] - 监事会认为142名激励对象解除限售资格有效，同意办理[16] - 法律意见书认为解锁事项已获批，尚需办手续和披露信息[17] - 独立财务顾问认为解除限售暨上市已获批，尚需办手续[18]