山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张志法） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证 券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项 发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 张志法，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任山东 省泰安市东平水泥厂技术员、生产股长、副厂长、厂长，中 共东平县第六次党代会代表，泰安市建材工业局副科长、科 长、副局长、党委委员，泰安泰山复合材料厂（原泰山玻璃 纤维有限公司前身）厂长、党委书记，泰安泰山复合材料有 限公司（原泰山玻璃纤维有限公司前身）董事长、党委书记 ...

债券代码：111001 债券简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-017 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024年4月23日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同 意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及 预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产 经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，发生金 额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允， 有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司 独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公 本关联交易尚需提交股东大会审议。 日常关联 ...

山东玻纤集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二O二三年度 关于山东玻纤集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11525号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称"山东玻纤公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11522 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 山东玻纤公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 山东玻纤公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘英新） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的 职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 刘英新，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权。具有律师执业资格。历任济南军区空军技术勤务独立大 队工作员、参谋，济南军区空军司令部情报处参谋、主任， 山东省对外律师事务所律师，山东平正大律师事务所合伙人、 律师，北京市齐致律师事务所合伙人、律师，山东玻纤独立 董事。现任北京市齐致（济南）律师事务所合伙人、律师， 2023 年 12 月 7 日离任山东玻纤独立董 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因激励对象离职回购注销的限制性股票回购价格为 4.94 元/股加上同期银行存 款利息之和，首次授予激励对象中因公司层面业绩考核未达标回购注销的限制性 股票回购价格为 4.94 元/股。预留授予（第一次）激励对象中因公司层面业绩考 核未达标回购注销的限制性股票回购价格为 3.88 元/股，预留授予（第二次）激 励对象中因公司层面业绩考核未达标回购注销的限制性股票回购价格为 3.508 元/股。 一、通知债权人的原因 2024 年 4 月 23 日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四董事 会第三次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东玻纤集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董 事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《山东玻纤集团股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划(草案）》，公司需回购注销 245 人已获授但尚未获准 解除限售的注销限制性股票 363.6279 万股。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职 责，科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。公司坚定 新时期高质量发展的决心不动摇，以任务达成为目标，严制 度、严管理、严责任、严考核，各项工作稳步有序推进，逐 渐走出一条在国内国际"双循环"发展格局下的企业增产、 增收、增利的高质量发展之路。 一、经营情况讨论与分析 2023 年以来，面对宏观经济复苏乏力、玻纤市场持续动 荡等严峻考验，公司认真贯彻落实能源集团、新材料公司各 项决策部署，紧紧围绕"四个年""五个坚定不移""七件大 事"工作主线，聚焦主业抓发展，心无旁骛提内涵，脚踏实 地，埋头苦干，整体工作保持稳中有进、进中提质的良好态 势。 2023 年公司主要工作及经营情况回顾： （一）抓内涵提升，生产经营实现稳中向好 千方百计抓经营质量提升，先后开展多项内涵提升活动。 高效统筹企业稳定和经济发展，搭建完成五级市场主体和四 级市场结算体系，公司获得"国家级两化融合管理体系 AA 评定"。 （二）抓产业优化，重点工程实现高效建设 紧紧围绕能源集 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2023 年度内部控制 自我评价报告的审核意见 作为山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)董事 会审计委员会成员，本人认真审阅了公司 2023 年年度报告 及 2023 年度内部控制自我评价报告全文，认为该报告真实、 客观、全面地揭示了公司报告期内的内部控制情况，同意该 报告，并提出书面审核意见如下: 报告的编制符合企业会计准则的规定,所包含的信息真 实全面地反映了公司内部控制运行及改进情况，同意将该报 告提交公司第四届董事会第三次会议审议。 高峻 2024年4月23日 n a （此页无正文,为山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会审计委员 会委员之签字页 ) 审计委员会委员: 安起光 Ja Ba 刘长雷 （以下无正文） b - 110 % ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立 信)2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度立信基本情况 二、2023 年度立信履职情况 立信按照审计工作计划约定按时进场并完成了纳入合 并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合 并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待 完善的会计工作等情况与公司及审计委员会作了持续、充分 的沟通与汇报，并出具了标准无保留意见的审计报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量；公司 按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 三、审计委员会对立信 2023 年度履职的监督情况 公司第四届董事会 ...