浙江新中港热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 1 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于调整独立董事津贴的议案 8 | | 议案二：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度并办理工商变更的议案..9 | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案.10 | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案...11 | | 议案五：关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | | 12 | | 附件：候选人简历 13 | 目 录 2 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《股东大 会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人 员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书 ...

浙江新中港热电股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 浙江新中港热电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江新中港热电股份有限公司股东（以下简称"公司")及公 司的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证公司股 东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉 ...

第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 浙江新中港热电股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二四年一月 浙江新中港热电股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等 有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。公 司董事会应当负责建立健全公 ...

浙江新中港热电股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二四年一月 浙江新中港热电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书工作制度，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及其他有关法律、法规规定和《浙江新中港热电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江新中港热电股份有限公司董事会议事规 则》而制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力。 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律 ...

关于调整独立董事津贴的公告 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 1 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《浙江新中港热电股份有限公司章程》 等相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状 况，公司拟将下一届董事会独立董事津贴调整为每人税前人民币 8 万元/年，自 公司下一届董事会独立董事就任后开始执行。 本次独立董事津贴调整符合公司的实际经营情况，有利于调动公 ...

浙江新中港热电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露 内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 和《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用《浙江新中港热电股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规 关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第四条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管理事务。公司 各部门负责人、公司控股 ...

一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日 11 时在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十九次会议，本次会议通知 于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下议案： | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程 ...

浙江新中港热电股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 浙江新中港热电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规及《浙江新中港热电股份有限公司章程》）（以下简称"《公 司章程》"），公司制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | | 修订前 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 6 月 日经中国 | 2021 | 年 | 9 | | | | | 第三条 | 公司于 | | 2021 | 年 | 6 | 月 | 9 | | 日经中国 | | | | 证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | "证监 | | | | | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证 | | | | | | | | | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 | | | | | | | | | | | 监会"）核准，首次向社会公众发行人民 | | | | | ...

浙江新中港热电股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年一月 浙江新中港热电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提 高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律法规和公司章程 等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审 计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项 进行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、参股公司、等 现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第二章 审计机构和人员 ...