文章核心观点 - 聚合顺2024年营收和净利润同比增长，拟向全体股东派发现金红利 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入71.68亿元，同比增长19.11% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3亿元，同比增长52.66% [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每十股派发现金红利1.33元(含税) [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月16日14:00在杭州钱塘区公司一楼会议室召开[7] - 网络投票4月16日09:15 - 15:00，交易系统分时段投票[7] - 出席人员为4月10日收市后登记在册相关人员[8] - 会议采用现场与网络投票结合，现场记名投票[5] 董事会信息 - 第四届董事会由7名董事组成，3名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事[12][19] - 傅昌宝、毛新华、姚双燕为非独立董事候选人，任期三年[12] - 周明生、韩林静、尹德军为独立董事候选人，任期3年[19] - 傅昌宝直接或间接持有公司11,008.4588万股股票[15] - 毛新华直接持有公司200万股股票[16] 监事会信息 - 第四届监事会由3名监事组成，2名股东大会选举，1名职工代表大会选举[25] - 沈红燕、罗小虎为监事会监事候选人，任期3年[25] 人员履历 - 姚双燕曾担任公司董事会秘书等多职[16][17] - 周明生、韩林静、尹德军2024年6月至今任公司独立董事[21][22] - 沈红燕担任公司监事会主席、生产部经理[27]

文章核心观点 公司发布可转债转股结果暨股份变动公告，披露“聚合转债”和“合顺转债”截至2025年3月31日的累计转股、未转股情况，本季度转股情况，以及可转债发行上市概况、股本变动情况等 [1][2][6] 可转债发行上市概况 聚合转债 - 2022年3月7日公司向社会公开发行面值总额20,400万元可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增，2022年4月19日在上交所挂牌交易 [2] - 自2022年9月13日起可转股，初始转股价格为14.63元/股，最新转股价格为11.50元/股，因公司多次权益分派及向下修正议案调整转股价格 [2][3] 合顺转债 - 2024年7月22日公司向不特定对象发行33,800.00万元可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增，2024年8月15日在上交所挂牌交易 [5] - 自2025年1月27日起可转股，初始转股价格为10.73元/股，最新转股价格为10.72元/股，因公司回购专用证券账户股份注销调整转股价格 [5] 可转债本次转股情况 聚合转债 - 截至2025年3月31日，累计395,000元“聚合转债”转股，占发行总量0.1936%，形成股份28,556股，占转股前公司已发行股份总额0.0090% [1][6] - 尚未转股金额为203,605,000元，占发行总量99.8064% [1][6] - 2025年第一季度转股金额40,000元，形成股份3,474股 [2][6] 合顺转债 - 截至2025年3月31日，累计16,000元“合顺转债”转股，占发行总量0.0047%，形成股份1,490股，占转股前公司已发行股份总额0.0005% [1][6] - 尚未转股金额为337,984,000元，占发行总量99.9953% [1][7] - 2025年第一季度转股金额16,000元，形成股份1,490股 [2][7] 股本变动情况 - 本次可转债转股后，有限售条件流通股无变化，无限售条件流通股从315,572,082股变为314,726,146股，总股本相应变动 [7]

可转债转股情况 - 截至2025年3月31日，“聚合转债”累计转股39.5万元，占比0.1936%，形成股份28,556股[3][10] - 截至2025年3月31日，“合顺转债”累计转股1.6万元，占比0.0047%，形成股份1,490股[3][11] - 2025年1 - 3月，“聚合转债”转股金额4万元，形成股份3,474股[4][10] - 2025年1 - 3月，“合顺转债”转股金额1.6万元，形成股份1,490股[4][11] 未转股金额 - 截至2025年3月31日，未转股的“聚合转债”金额为2.03605亿元，占比99.8064%[3][10] - 截至2025年3月31日，未转股的“合顺转债”金额为3.37984亿元，占比99.9953%[3][11] 可转债发行信息 - 2022年3月7日公司发行“聚合转债”2.04亿元，期限6年，初始转股价格14.63元/股，最新11.50元/股[5][6] - 2024年7月22日公司发行“合顺转债”3.38亿元，期限6年，初始转股价格10.73元/股，最新10.72元/股[9] 总股本变化 - 2025年3月31日公司总股本较2024年12月31日减少845,936股，可转债转股增4,964股，回购注销减850,900股[13] 票面利率 - “聚合转债”票面利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[6] - “合顺转债”票面利率第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.8%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年2.5%[9]

文章核心观点 公司第三届监事会第二十五次会议审议通过换届选举监事议案，提名沈红燕女士、罗小虎先生为第四届监事会监事候选人，议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] 会议基本信息 - 会议名称为聚合顺新材料股份有限公司第三届监事会第二十五次会议 [1] - 会议于2025年03月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月26日以通讯方式发出 [1] - 会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，决议合法有效 [1] 换届选举议案内容 - 因公司第三届监事会任期届满，第四届监事会由三名监事组成，两名监事由股东大会选举产生，一名职工监事由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会 [1] - 公司监事会提名沈红燕女士、罗小虎先生为第四届监事会监事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，任期三年 [1] 议案表决结果 - 提名沈红燕女士为第四届监事会监事候选人，同意3票、反对0票、弃权0票 [2] - 提名罗小虎先生为第四届监事会监事候选人，同意3票、反对0票、弃权0票 [2] - 议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决 [2] 监事候选人简历 沈红燕 - 1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 [2] - 2005年7月至2014年8月任杭州宏福锦纶有限公司聚合车间工艺主管，2014年9月至公司生产部经理 [2] - 截至公告日，未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人等不存在关联关系，符合任职条件 [2] 罗小虎 - 1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 [3] - 曾任职于通快件服务有限公司仓库主管，2016年6月至今任公司供应链主管，2022年7月至今任公司监事 [3] - 截至公告日，未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人等不存在关联关系，符合任职条件 [3]

文章核心观点 聚合顺新材料股份有限公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [2] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议于2025年4月16日14点在浙江省杭州市钱塘区纬十路389号公司一楼会议室召开 [1] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，无公开征集股东投票权 [1][2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已由公司2025年3月31日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，相关公告于2025年4月1日刊登 [2] - 应回避表决的关联股东名称无 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加投票，重复表决以第一次结果为准 [3] - 股东所投选举票数超过拥有票数或差额选举中投票超过应选人数，该项选举票视为无效 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月10日收市后登记在册的A股股东（股票代码605166，股票简称聚合顺）有权出席，可书面委托代理人参加 [3][4] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [4] - 公司聘请的律师出席 [4] - 其他人员出席 [4] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月11日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 16:00 [4] - 登记地点为浙江省杭州市钱塘区纬十路389号公司证券部 [4] - 登记方式分个人股东和法人股东，可现场、信函或邮件登记，信函、邮件需在2025年4月7日下午16:00前到达 [4] 其他事项 - 出席会议者食宿、交通费用自理 [4] - 通讯地址为浙江省杭州市钱塘区纬十路389号，联系人李鑫，电话0571 - 82955559 [5] 附件相关 - 附件1为授权委托书，需写明委托事项、委托人及受托人信息等，未作具体指示受托人有权按意愿表决 [5][6] - 附件2为累积投票制选举说明，股东大会董事、独立董事、监事会候选人选举分组编号，股东按持股数拥有相应选举票数，以选举票数为限投票，可集中或分散投给候选人 [6][7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月16日14点在浙江杭州召开[4] - 网络投票4月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议选举非独立董事3人、独立董事3人、监事2人议案[7][8] 议案相关 - 议案3月31日经董事会会议通过，4月1日公告[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[10] 股权与登记 - 股权登记日为4月10日，A股股东有权出席[14] - 会议登记4月11日进行，异地股东4月7日前邮件或信函登记[17][18] 投票表决权 - 股东持股100股，不同选举议案有不同表决权票数[27][28] - 选举董事议案中部分候选人不同方式获不同票数[29]

监事会会议 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2025年3月31日召开，3名监事全出席[2] 监事会选举 - 第四届监事会3名监事，2名由股东大会选，1名由职代会选[2] - 提名沈红燕、罗小虎为第四届监事会监事候选人，任期三年[2] - 提名表决均3票同意、0票反对、0票弃权，议案待股东大会审议[3] 候选人信息 - 沈红燕2024年3月至今任生产部经理，截至公告日未持股[5] - 罗小虎2016年6月至今任供应链主管，截至公告日未持股[6]

会议安排 - 公司第三届董事会第三十七次会议于2025年3月31日召开[2] - 公司拟定于2025年4月16日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会[5] 董事会构成 - 第四届董事会将由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事[2][5] 董事提名 - 提名傅昌宝、毛新华、姚双燕为非独立董事候选人，表决全票通过[3] - 提名周明生、韩林静、尹德军为独立董事候选人，表决全票通过[5] 股权情况 - 傅昌宝直接或间接持有公司11008.4588万股股票[10] - 毛新华直接持有公司200万股股票[11] - 姚双燕、周明生、韩林静、尹德军未直接或间接持股[12][13][14][15]

文章核心观点 公司完成名称、经营范围变更登记，备案修订后的《公司章程》，换发《营业执照》 [1][2] 分组1：变更决策情况 - 2025年2月5日、2月21日公司分别召开第三届董事会第三十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案 [1] 分组2：变更登记结果 - 公司近日完成公司名称、经营范围的变更登记，备案修订后的《公司章程》，领取浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》 [2] 分组3：新登记信息 - 统一社会信用代码为91330100079343187F [2] - 名称为聚合顺新材料股份有限公司 [2] - 类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股) [2] - 法定代表人为傅昌宝 [2] - 注册资本为叁亿壹仟伍佰伍拾肆万柒仟元 [2] - 成立日期为2013年11月01日 [2] - 住所为浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号 [2] - 经营范围包括合成材料制造（不含危险化学品）、销售，技术服务等，以及技术进出口、货物进出口 [2]