证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-044 新疆洪通燃气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<新疆洪通燃气股份有 限公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体如 下： 如因独立董事辞职导致公司董事会中 独立董事所占的比例低于公司章程规 定的最低要求时，该独立董事的辞职 报告应当在下任独立董事填补其缺额 后生效。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七十八条 | 下列事项由股东大会以 | 第七十八条 下列事项由股东大会以 | | 特别决议通过： | | ...

第一章 总则 新疆洪通燃气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新疆洪通燃气股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由 3 名委员组成，其中独立董事至少 2 名。提名委 员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； ...

新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为 确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票 表决。 五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机 铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权 益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，会议工作人员有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。 - 1 - ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-041 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"洪通燃气"）于 2023 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的方案》，有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-039）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份方案决议前一个交易日 （即 2023 年 12 月 8 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘洪兵 | 122,152,423 | 43.18 | | 2 | 田辉 | 28,152,832 | 9.95 | | 3 | ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-042 新疆洪通燃气股份有限公司 相关风险提示： 1、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。 拟回购股份的资金来源和资金总额：本次公司拟回购股份的资金来源为 公司自有资金。回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民 币 3,000.00 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：不超过人民币 17.00 元/股（含），该回购价格上 限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日， ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-040 新疆洪通燃气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元 | 被担保方 | 调剂前担 | 调剂前可用 | 调剂额度 | 调剂后担保 | 调剂后可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保余额 | 担保额度 | | 余额 | 担保额度 | | 且末洪通 （调出方） | 0 | 5,000 | -1,500 | 0 | 3,500 | | 巴州洪通 （调入方） | 11500 | 1,500 | 1,500 | 14,500（含 本次担保） | 0 | 本次担保后对被担保方巴州洪通的担保余额为 14,500 万元（含本次担保）、 可用担保额度 0 元。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称为"公司"）的控股子公司巴州洪通 因新增天然气气源接气及分输需求，向国家管网集团联合管 ...

股份回购方案 - 2023年12月10日董事会通过股份回购方案[4] - 回购资金2000 - 3000万元[2][7][8] - 回购价格不超17元/股[2][9] - 拟回购股份117.64 - 176.47万股，占总股本0.42% - 0.62%[7][8] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2][6][8] 股份结构 - 公司合计流通股28,288万股[10] - 有限售条件流通股回购前21,216万股，占比75%[10] - 无限售条件流通股回购前7,072万股，占比25%[10] 资金与风险 - 回购资金为自有资金[2][7][9] - 按上限测算，回购金额占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.20%、1.69%、3.17%[11] - 回购存在因股价等因素无法实施等风险[18] 其他 - 董监高、大股东等未来3 - 6个月无减持计划[2][13] - 回购股份用于员工持股或股权激励，36个月内完成转让，未用部分注销[13]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-038 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度及 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htrq@xjhtrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 ...

营业收入情况 - [本报告期营业收入5.15亿元，同比增长24.13%；年初至报告期末营业收入12.71亿元，同比增长7.29%][4] - [2023年前三季度营业总收入为12.71亿元，较2022年前三季度的11.84亿元增长7.29%][14] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润6361.96万元，同比增长105.48%；年初至报告期末为1.08亿元，同比下降24.76%][4] - [本报告期扣除非经常性损益的净利润6230.95万元，同比增长95.84%；年初至报告期末为1.04亿元，同比下降26.72%][4] - [2023年第三季度净利润为105,245,779.70元，上年同期为147,308,027.52元][15] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计131.01万元，年初至报告期末为386.67万元][8] 净利润增长原因 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润增长主要因液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）销售均价及销量同比提高][8] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，同比下降15.29%][4] - [2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,494,425,905.19元，2022年同期为1,330,608,012.24元][18] - [2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,353,358,243.33元，2022年同期为1,164,070,082.24元][18] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为141,067,661.86元，2022年同期为166,537,930.00元][18] - [2023年前三季度投资活动现金流入小计为925,819.00元，2022年同期为206,302.00元][18] - [2023年前三季度投资活动现金流出小计为155,221,084.31元，2022年同期为297,864,525.75元][18] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 154,295,265.31元，2022年同期为 - 297,658,223.75元][18] - [2023年前三季度筹资活动现金流入小计为145,846,711.00元，2022年同期为137,225,619.96元][19] - [2023年前三季度筹资活动现金流出小计为165,228,087.37元，2022年同期为185,508,999.49元][19] 资产情况 - [本报告期末总资产25.00亿元，较上年度末增长3.77%；归属于上市公司股东的所有者权益17.79亿元，较上年度末增长2.74%][5] - [截至2023年9月30日，公司资产总计25.00亿元，较2022年12月31日的24.10亿元增长3.77%][12] - [2023年9月30日货币资金为7.44亿元，较2022年12月31日的7.77亿元减少4.20%][11] - [2023年9月30日应收账款为1916.25万元，较2022年12月31日的1476.01万元增长29.83%][11] - [2023年9月30日存货为4574.57万元，较2022年12月31日的2464.29万元增长85.64%][12] - [2023年9月30日固定资产为8.60亿元，较2022年12月31日的6.97亿元增长23.58%][12] 负债情况 - [截至2023年9月30日，公司负债合计6.62亿元，较2022年12月31日的6.19亿元增长6.94%][13] - [2023年9月30日短期借款为1.15亿元，较2022年12月31日的6010.94万元增长91.49%][12] 所有者权益情况 - [截至2023年9月30日，公司所有者权益合计18.38亿元，较2022年12月31日的17.90亿元增长2.67%][14] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数17961户，表决权恢复的优先股股东总数为0][8] - [前十大股东中，刘洪兵持股1.22亿股，占比43.18%；田辉持股2815.28万股，占比9.95%，其中590万股质押][8] 净资产收益率情况 - [加权平均净资产收益率本报告期增加1.79个百分点，年初至报告期末减少2.34个百分点][5] 营业利润情况 - [2023年第三季度营业利润为124,118,812.36元，上年同期为182,583,220.75元][15] 营业总成本情况 - [2023年前三季度营业总成本为11.51亿元，较2022年前三季度的10.06亿元增长14.31%][14]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-035 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 20 日以书面及电子邮件方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。全体董事豁免本次董事会会议按照《公司章程》履行提前通知的 义务。 本次会议由全体董事推举董事刘洪兵先生主持，公司监事、高级管理人员和 其他相关人员列席会议。本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举刘洪兵先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票， ...